СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради та забудовника на фінансуванні тероризму

Версия для печати

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».

Про це йдеться в повідомленні  Прес-центру СБ України.

Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у будівельному бізнесі. Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

За результатами слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств.

Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.

Тривають слідчо-оперативні дії.

«Аргумент»

В тему:

• СБУ викрила одного з керівників поліції охорони, який збирав данину з підлеглих
• СБУ затримала на хабарі керівництво обласної дирекції Укрпошти 
• Співробітник Укрбюро Інтерполу очолив викрадення і пограбування жителя Києва
• ВРП надала дозвіл на арешт спійманого на хабарі голови Сумського госпсуду