Суд снял арест с десятков авто и домов банкира, обвиняемого в выводе $ 50 млн с «Дельта банка»

|
Версия для печатиВерсия для печати

Печерский райсуд Киева отменил арест имущества бывшего первого заместителя председателя совета директоров «Дельта Банка» Виталия Масюры, которому предъявлено подозрение в выводе $ 50,63 млн из банка.

Об этом свидетельствует постановление от 15 сентября, сообщают "Наші гроші".

Суд отменил арест имущества, принадлежащего Масюре и его родственникам, наложенный в январе-марте этого года.

В частности, отменено арест 15 автомобилей, среди которых Bentley Continental GT, Audi R8, Audi A8, Mercedes-Benz S 500, Nissan Tiida, BMW 730 и другие.

Из-под ареста освобождены четыре жилых дома площадью от 72 кв м до 597 кв м, три квартиры, а также четыре машиноместа общей площадью 85 кв м.

Отменено арест пяти земельных участков площадью более 6,5 га, группы нежилых помещений, а также уставных капиталов ООО «Стройбуд Ильичевск» и ООО «Ильичевск зерновой порт», учредителями которых являются соответственно ООО «Ильичевск Констракшн» и ООО «Ильичевска зерновая Компания»(зарегистрированы по одному адресу: Киев, ул. Красноармейская, 139, оф. 315/5). Конечными собственниками последних значатся неизвестные киприоты. Сестра Виталия Масюры Юлия Масюра была экономистом «Ильичевского зернового порта», а ее муж Павел Бородин - директором «Стройбуд Ильичевска».

Кроме того, снят арест с незавершенного строительства по ул. Транспортной, 46 в Черноморске Одесской области, владельцем которого является «Ильичевский зерновой порт».

Таким образом следственный судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство адвоката Масюры Татьяны Гнатюк. Вместе с тем следователь Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Яловой Р. В., по ходатайству которого ранее был наложен арест, в судебное заседание не явился, хотя о рассмотрении ходатайства знал.

Напомним, $ 50,63 млн были выведены по схеме, когда в 2011-2012 годах иностранные банки выдали кредиты ряду компаний под залог денег на иностранных счетах «Дельта банка».

В данном случае, как установило следствие, в конце 2014 Масюра без согласования с кредитным комитетом банка подписал договор, по которому «Дельта банк» предоставил для компании Jamico Finance Limited (Тортола) гарантийный депозит на $ 50,63 млн, поручившись таким образом за нее перед Bank Winter & Co AG (Австрия), у которого виргинская фирма взяла кредит, но в итоге не вернула. Bank Winter & Co AG сам списал указанную сумму со счетов «Дельта банка», поскольку это было предусмотрено договором.

23 января этого года Масюре было сообщено о подозрении. А через несколько дней его объявили в розыск, поскольку он незадолго до того выехал за пределы Украины. По данным СМИ, сейчас он в Лондоне и возвращаться не собирается. Все обвинения в свой адрес отвергает.

«Дельта Банк» было отнесен к категории проблемных в октябре 2014 года. 3 марта 2015 он отнесен к категории неплатежеспособных, а 2 сентября 2015 Нацбанк принял решение о ликвидации этого банка. «Дельта банк» является крупнейшим среди более 60 финучреждений, обанкротившихся за последние несколько лет. Соответственно, речь идет и о наибольший объеме денег граждан, которые им должен вернуть Фонд гарантирования вкладов.

«Дельта банк» был основан в 2006 году. Владельцами банка были Николай Лагун (70,61%) и американская компания Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

«Аргумент»


 В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  [email protected]