У Данії розпочато розслідування відмивання кремлівських грошей
Прокуратура Данії почала розслідування відмивання грошей через Danske Bank — найбільший комерційний банк країни. Банк звинувачується у відмиванні незаконних доходів близьких і друзів Владіміра Путіна.
Як повідомляла датська газета Berlingske, естонська філія банку в 2007-2015 роках використовувалася в кримінальній схемі відмивання грошей — на його рахунки було виведено близько 8,2 мільярда доларів, пишуть Грани.ру, з посиланням на Reuters. Після серії публікацій газети про цю схему вартість акцій банку впала на чверть. У Danske Bank визнали недоліки в боротьбі з відмиванням грошей в естонській філії і почали внутрішнє розслідування — оприлюднення його результатів очікується у вересні.
Як заявив прокурор Мортен Нільс Якобсен, який займається серйозними економічними і міжнародними злочинами, поки рано говорити, чи призведе розслідування до кримінальних процесів. За словами чиновника, у справі вже зібрано велику кількість матеріалів і проведена робота з низкою міжнародних партнерів.
У Danske Bank пообіцяли сприяти розслідуванню і запевнили, що налагодили «хороший і конструктивний діалог» з владою з приводу ситуації.
31 липня про початок розслідування у зв\’язку з відмиванням грошей в естонській філії банку оголосила генпрокурор Естонії Лавла Перлінг. За словами чиновниці, відомство вбачає «чіткі ознаки відмивання грошей» в інформації, отриманій від засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.
Як розповла данський прокурор, її відомство отримало ряд кримінальних позовів у справі про відмивання грошей. 13 липня The Financial Times повідомила, що такий позов подав у Данії Браудер: в заяві фінансиста говорилося, що через естонську філію Danske Bank було виведено понад 203 мільйонів доларів з 230 мільйонів, які були викрадені з російського бюджету в рамках корупційної схеми, розкритої юристом фонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.
Загальний оборот по 16 рахунках, на які спершу надходили гроші, в сумі з оборотом по п\’яти рахунках, на які вони переводилися потім, склав понад 9 мільярдів доларів. Ці рахунки були пов\’язані транзакціями з 169 іншими рахунками датського банку. З одного з рахунків філії Danske Bank гроші виводилися на рахунок в Швейцарії, що належить «людині з оточення Путіна», — в своєму твіттері фінансист уточнив, що має на увазі віолончеліста Сєргєя Ралдугина, друга російського президента.
У 2016 році після оприлюднення Панамського архіву стало відомо, що через чотири офшорних компанії, що належать Ралдугіну в Панамі було проведено ряд угод з акціями російських держкомпаній, в результаті яких загальний оборот по рахунках фірм склав близько 2 мільярдів доларів.
У скарзі Hermitage Capital, поданій в 2013 році у Франції, говорилося, що майже 15 мільйонів євро, пов\’язаних з корупційною схемою зі справи Магнітського, вивели з російських банків через естонський Sampo Bank на французькі рахунки. У 2012 році Danske Bank купив Sampo Bank і перейменував його в Danske Bank Estonia.
В тему:
- Персональные 2 миллиарда долларов Путина
- В «панамском архиве» нашлись новые данные об офшорах друзей Путина
- Про Путина Панамського
- Путин и флакончик с «Новичком»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:55
- Шабунін: Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців
- 09:02
- Офіс генпрокурора після аудиту закрив кожну п'яту справу проти бізнесу, найбільше "туфти" плодить ДБР "імені Татарова"
- 08:27
- Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 25 квітня
- 20:00
- У четвер дощитиме на Правобережжі, на півдні та на сході до +26°С
- 18:04
- Випробування солідарністю - воно ще тільки чекає на Україну
- 17:31
- Открытие компании в Эстонии и оформление иностранного банковского счета: что нужно знать
- 16:29
- Кримінальні оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
- 16:24
- За межею розумного: у Буданова записали собі в заслуги арешт ФСБ заступника Шойгу
- 15:17
- ВРП схвалила звільнення судді Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .