UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения режима санкций
Версия для печати
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций.
Об этом сообщается на сайте минфина США.
В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. филиал банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ. Кроме того, в 2011–2012 гг. UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.
В минфине США отметили, что эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.
В начале апреля Bloomberg сообщал, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. По информации агентства, США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas – $8,97 млрд.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У середу без опадів лише на заході та півночі України, похолодає
- 19:01
- Віра Тимошенко: Про біосміття з 95 кварталу і не тільки
- 18:15
- ВАЖЛИВО: головні зміни у проведенні ВЛК та визначенні придатності військових
- 17:17
- 63% українців підтримують повну заборону упц (мп) в Україні (ОПИТУВАННЯ КМІС)
- 16:10
- Закон про мобілізацію: як він працюватиме
- 15:04
- Фінляндська Православна Церква вважає діяльність УПЦ МП в їхній країні шкідливою та небажаною
- 14:08
- Всеволод Кожемяко: У кожного вбитого ворога є собівартість
- 14:03
- "Слуга народу" продовжує системну діяльність, яка руйнує Державу Україна (ПРИКЛАД)
- 13:29
- Парламент Естонії закликав Естонську Православну Церкву порвати з московським патріархатом
- 12:10
- Ринок праці України: бракує рук, хто потрібен і зарплати
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
