В Лихтенштейне арестованы 13 млн франков на счетах действующего судьи Высшего хозсуда
Версия для печатиВ Лихтенштейне судом г. Вадуц арестованы 13,1 млн швейцарских франков на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга, передает РБК-Украина.
Как сообщается, Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением.
«Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины», — сказано в сообщении.
По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.
Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.
Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 г. переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Главой ВХСУ во времена президентства Виктора Януковича был Виктор Татьков (с сентября 2010 г. по апрель 2014 г. — ред.), одним из его заместителей был Артур Емельянов (с мая 2013 г. — ред.), который ныне состоит в четвертой судовой палате ВХСУ.
В тему:
- Должность судьи в Украине купить невозможно — глава ВККС
- Украинские судьи хитростью вместо пенсий выбивают себе пожизненное содержание
-
Нужны новые люди. Как преодолеть дефицит кадров в государственном секторе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні хмарно, сніг і хуртовини
- 18:10
- Поліцейські, прокурори, судді, ветерани МВС - Громадська рада при Мінветі розкрила владі величезний потенціал для мобілізаційного ресурсу
- 17:15
- МКС видав ордер на арешт командувача військового крила ХАМАС
- 16:31
- Загарбники значно просунулися на сході від Великої Новосілки
- 16:14
- Журналісти підтвердили стосунки Романа Кравця (ТГ «Джокер») із Сабіною Мусіною (мережа low cost салонів G.bar), дорікнувши її дводушністю
- 16:01
- На Житомирщині офіційно завершили будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю
- 15:49
- Чим натяжні стелі кращі за гіпсокартонні?
- 15:48
- У 2024 році розпочалася Третя світова війна - Залужний
- 14:34
- МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
- 14:32
- Натяжні стелі: що потрібно знати?
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
