В Нью-Йорке возобновляется первый американский процесс по делу Магнитского

Версия для печати

В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка полным ходом идет подготовка к рассмотрению гражданского иска, возбужденного в 2013 году минюстом США против кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. и стайки ее «дочек», которые принадлежат российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва.

Сам Денис Кацыв по делу не проходит, сообщает Би-би-си.

Ответчики, совокупно именующиеся Prevezon в судебных документах, обвиняются в отмывании небольшой части суммы, которую якобы похитила у российской казны 10 лет назад группа мошенников в ходе хитроумной комбинации с возвратом переплаченных налогов.

По версии британского инвестора Уильяма Браудера, с чьей подачи был возбужден иск, работавший в интересах его компании Hermitage Capital Management российский юрист Сергей Магнитский помог разоблачить эту аферу, в которой будто бы участвовали российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов, но был арестован сам и скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина» при подозрительных обстоятельствах.

Мошенники якобы похитили 230 млн долларов, из которых компании Кацыва обвиняются в отмывании менее 2 млн, истраченных на приобретение элитной манхэттенской недвижимости. В случае своего успеха минюст США рассчитывает конфисковать ее и содрать с ответчиков в наказание изрядный штраф, размер которого определит судья.

Ответчики не обвиняются в причастности к самой афере.

На процессе, который неоднократно откладывался и сейчас должен начаться 15 мая, будет председательствовать федеральный судья Уильям Поли, в апреле сменивший своего коллегу Томаса Гризе.

В тему:

• Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин включен в расширенный санкционный «список Магнитского»
• Британский суд разрешил засекретить документы по делу о загадочной смерти российского бизнесмена
• В Британии приняли аналог «закона Магнитского»