Раскрыта афера мирового масштаба с центром управления в киевском бизнес-центре "Мандарин Плаза"

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото дня

Корреспонденты шведской газеты Dagens Nyheter при помощью внедренного информатора раскрыли аферу мирового масштаба с центром управления в киевском бизнес-центре "Мандарин Плаза". Целая фабрика аферистов занимает два этажа в содном из самых престижных зданий в центре украинской столицы.

Аферисты, обещая огромный прирост инвестиций обманывают людей по всему миру на сотни тысяч долларов, притом украинские мошенники проводят операции в глобальных масштабах. Несмотря на многочисленные жалобы ни полиция Швеции ни СБУ и МВД Авакова не предприняли пока никаких мер.

Речь в расследовании идет о некой компании Milton Group  - международной мошеннической фабрике с сотнями сотрудников - операционный центр которой находится в в  "Мандарин-Плаза".  

Официально аферисты позиционируют себя как компания по  продаже  финансовых услуг и ИТ-поддержки.  По словам информатора, компания предостерегает своих "трейдеров" от мошенничества с гражданами США, чтобы не привлечь внимание ФБР. 

Журналисты шведской "Dagens Nyheter" и британской The Guardian обнаружили тысячи жертв в более чем 50 странах. Для обмана применяется многоуровневая схема.

Сначала клиента с помощью рекламы в СМИ с фотографиями знаменитостей, которые якобы им доверились, убеждают жертву "инвестировать" небольшую сумму. Затем предлагают установить на компьютер или телефон жертвы программное обеспечение для удалённого доступа. Затем показывают жертве фейковый огромный рост активов, оформляют на жертву множество быстых кредитов.

Затем убеждают, в случае нехватки собственных средств, взять еще кредит или продать собственность. Когда клиент пытается снять якобы заработанные деньги оказывается, что это невозможно деньги все уже вывели на счета аферистов.

На следующем этапе в работу вступают якобы юристы из других компаний которые предлагают за комиссионные вернуть утраченные деньги. Таким образом, мошенники работают с жертвой до тех пор, пока не выкачают с него всё возможное, а после еще и продают его личные данные и банковские реквизиты другим жуликам.

«Аргумент»


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  [email protected]