РНБО ввела санкції проти акціонерки IBOX банку. Її чоловік довгий час був заступником директора Департаменту захисту економіки Нацполу та переслідував журналістів
Версия для печати
Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких політики та бізнесмени.
Про це йдеться у рішенні РНБО.
Зокрема, санкції запровадити проти ексголови Адміністрації президента, першого віцепремʼєр міністра часів Януковича, Андрія Клюєва; ексвласника ТРЦ Gulliver, мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктора Поліщука та колишньої акціонерки IBOX банку, засновниці підсанкційної фірми "Фінансова Компанія Лео".
Санкції передбачають блокування активів та фактичну зупинку економічної діяльності в Україні.
США запровадили санкції проти Клюєв ще у 2015 році, однак Україна це зробила майже через 10 років.
Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, мали заборгованості перед держбанками України, при цьому сам Поліщук купував елітні авто.
У розслідуванні "Схем" йшлося, що Поліщук декілька разів фіктивно виїжджав за кордон через систему "Шлях".
"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової, разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.
Екс-заступника директора Департаменту захисту економіки Національної поліції України Євгена Шевцова раніше викрили у відмиванні грошей.
За даними видання разом із дружиною Оленою Дегрік Шевцов щонайменше 8 років тому організував схему легалізації незаконного прибутку онлайн-казино. Гроші заборонених в Україні операторів азартних ігор 1xbet, Leon, «Фаворит» та «Парі-матч» у «бік Росії та офшорів» виводили ТОВ «Фінансова компанія «Леогеймінг Пей» Дергік та ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Шевцова. У 2017 році обидва стали фігурантами кримінального провадження. «Щодобово посередники «прокручували» до 20 млн. грн. Щорічно легалізували близько 350 млн. доларів США, отриманих злочинним шляхом.
Фото з відкритих джерел
На цю тему:
- Нелегальне казино: БЕБ хоче заочно засудити співвласницю Айбокс Банку Альону Шевцову та конфіскувати її майно
- Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА
- Платіжна система "Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової (Дегрик) потрапила під санкції РНБО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У неділю в Україні знову дощитиме, на заході вночі заморозки
- 19:54
- Комбат 47-ї бригади подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" на Курщині
- 17:03
- ДЕСС почне з Київської митрополії УПЦ: чи не афілійована вона з РПЦ МП
- 14:01
- 10 країн посилять захист критично важливої підводної інфраструктури на Балтиці
- 12:20
- Їжа для мільйонів голодуючих людей псується через рішення Трампа ‒ Reuters
- 10:03
- Очевидний агент ФСБ, угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами
- 09:07
- Ворог атакував рейсовий автобус на Сумщині, 9 людей вбито
- 08:00
- "Хотєлкі" ті ж самі: "нейтралітет", відмова від репарацій та "права російськомовних" - Росія озвучила Україні в Стамбулі п’ять вимог
- 07:03
- Путін не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського, - Трамп
- 20:00
- Прогноз погоди в Україні на вихідні, 17 – 18 травня
