Справа Магнітського: найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків США на користь росіян

Згідно з судовими документами, цей банк потай переказував гроші від клієнтів з "високим ризиком" у РФ та інших країнах у фінансову систему США.

Через дії Danske Bank підозрілі клієнти змогли отримати доступ до американських банків, які опрацювали від їхнього імені 160 мільярдів доларів.

Згідно зі зізнанням та судовими документами, у період з 2008 по 2016 рік Danske Bank пропонував банківські послуги через свою філію в Естонії Danske Bank Estonia. Він мав прибуткову бізнес-лінію з обслуговування клієнтів-нерезидентів, відому як NRP. Danske Bank Estonia залучив клієнтів NRP тим, що вони могли переказувати великі суми грошей через цей банк практично без нагляду. Співробітники Danske Bank в Естонії почали змову з клієнтами NRP, щоб приховати справжній характер своїх транзакцій, у тому числі за допомогою підставних компаній, які приховували фактичне володіння коштами.

Danske Bank визнав свою провину у змові з метою скоєння банківського шахрайства. І буде притягнутий до відповідальності за багаторічну злочинну поведінку. Зокрема, виплатить компенсацію у розмірі 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, 13 жовтня 2017 року у Франції Danske Bank запідозрили у тому, що його естонський підрозділ було використано для відмивання 230 мільйонів доларів, викрадених з держскарбниці Росії. Саме цю крадіжку виявив юрист Сергій Магнітський, якого потім забили до смерті у тюрмі.

Грандіозний скандал з відмиванням російських грошей через датський Danske Bank і пов'язане з цим незалежне розслідування дозволило з'ясувати, що всього за один рік через банк "прокачали" колосальні суми "російських і екс-радянських грошей". Всього суму відмитих грошей обчислили у 30 мільярдів доларів.

Двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна Ігор Путін міг брати участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму 230 мільярдів доларів через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank. 

2019 року Danske Bank пішов з Естонії після скандалу з відмиванням російських грошей.

Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген після скандалу покинув Danske Bank.

Історія "справи Магнітського"

Сергій Магнітський був керівником відділу податків та аудиту у фірмі Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги, у тому числі й фонду Hermitage Capital Management.

Влітку 2007 року російське відділення фонду «Hermitage Capital» запідозрили в ухиленні від сплати податків.

Магнітський вів розслідування, згідно з яким у корупційних схемах було замішано багато високопосадовців із силових відомств.

Незадовго до арешту Магнітський звинуватив групу міліцейських чинів та податкових інспекторів у тому, що вони за допомогою викрадених документів кількох фірм Браудера вкрали з держбюджету 5,4 млрд. рублів (230 млн. доларів США) шляхом відшкодування податку на додану вартість.

24 листопада 2008 року Магнітського було заарештовано за звинуваченням у допомозі голові фонду Браудеру в ухиленні від сплати податків.

Ініціював справу підполковник міліції Артем Кузнєцов, а розслідування вів майор Павло Карпов. Згідно з документами, представленими керівництвом компанії Firestone Duncan, сім'я Кузнєцова витратила близько 3 млн. доларів протягом 3 років, а родина Карпова - понад 1 млн. доларів.

У листопаді 2009 року, перебуваючи у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", Сергій Магнітський помер.

Колеги та родичі Магнітського впевнені, що арешт та смерть юриста пов'язані з його професійною діяльністю. За даними правозахисників, він утримувався за ґратами у "тортурових" умовах. До того ж є підстави вважати, що смерть Магнітського була спровокована його побиттям.

"Список Магнітського"

Скандальна "справа Магнітського" поширилася далеко за межі Росії, ускладнивши її відносини із західними країнами.

У квітні 2010 року американський сенатор Бенджамін Кардін запропонував запровадити санкції проти 60 російських чиновників, причетних, на його думку, до загибелі Магнітського.

Через рік він вніс у сенат законопроект "Про відповідальність і верховенство закону імені Сергія Магнітського", який передбачав заборону на в'їзд до США і заморожування рахунків осіб, які потрапили до чорного списку.

В підсумку "закон Магнітського" було прийнято конгресом і підписано президентом США Бараком Обамою в середині грудня 2012 року.

Російська влада негативно оцінила прийняття "закону Магнітського". Відповіддю Москви став так званий "Закон Діми Яковлєва", що забороняє усиновлення російських дітей американськими громадянами.

При цьому в березні 2013 року Слідчий комітет Росії закрив кримінальну справу про смерть Магнітського – згідно з офіційними висновками російських слідчих, він був взятий під варту на законних підставах, не зазнавав тиску чи насильства в ізоляторі, і його смерть настала з природних причин.

Фото: Фото: Flickr/Egon Philipp

«Аргумент»

На цю тему:

• Поліція Іспанії заарештувала головного підозрюваного у «справі Магнітського»
• Как убивает Кремль. Дело Магнитского: показания Вильяма Браудера в сенате США
• У Давосі за замах на Браудера затримали двох російських шпигунів
• Билл Браудер рассказал The Guardian, почему Кремль хочет его убить
• «Они в абсолютном ужасе». Браудер прокомментировал «кремлевский список»
• Путин. Сварщики