33,7 млрд гривен могли быть преступно «отмыты» в стране за 8 месяцев - Госфинмониторинг
Версия для печатиВ течение 8 месяцев 2016 г. Госфинмониторинг Украины подготовил 419 обобщенных материалов, которые свидетельствуют, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 33,7 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича В.Ф., его близкими и лицами бывшего правительства. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, по этим материалам составляет 115,2 млн грн.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд.
По результатам анализа полученной информации, за 8 месяцев 2016 г., подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 300 млн грн.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У понеділок буде сухо лише на півдні України
- 18:11
- Тімоті Ґартон Еш: «Після виборів Європа в давно забутій небезпеці»
- 16:01
- Декларацію саміту у Швейцарії щодо України підписали 84 зі 101 делегації
- 14:58
- Івана Купала і Трійця 2024: ці свята збігаються цьогоріч
- 12:04
- Юрій Бутусов: Факти та висновки з розслідування Бігус.Інфо щодо витоків у справі кураторів "Великого будівництва" Голика, Біркадзе та співробітників НАБУ Углави і Полюги
- 10:55
- Костянтин Корсун: Чому Тік-Ток – це дійсно небезпечно
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті та втрати ворога на 16 червня
- 20:00
- Дощі, шквали, град: у неділю сухо лише на заході України
- 18:10
- Юрій Касьянов: Відповідь усім прихильникам "миру"
- 16:03
- Не лише Маск: якими будуть космічні перегони у найближчі 10 років
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
