Deutsche Bank проверяет российских клиентов на отмывание $6 млрд
Версия для печати
Deutsche Bank (DB) начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на 6 миллиардов долларов США.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — отмечали тогда в пресс-службе DB.
В DB отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 10:06
- Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ - роз’яснення Міноборони (ІНФОГРАФІКА)
- 08:00
- Масовий протест у Грузії: ФСБшна влада Грузії пішла шляхом Януковича, але поліція припинила розгін людей
- 20:00
- Перший день травня в Україні - без опадів, вдень 19-24°
- 19:04
- Гастрит у дітей: розуміння, діагностика та лікування
- 19:01
- Юрій Бутусов: "Реалістичний, детальний план" Зеленського - де він?
- 16:04
- Печерський суд зняв електронний браслет із митрополита упц мп Павла
- 14:22
- У Харкові бізнес звільнили від податку на землю та нерухомість
- 12:12
- Держава повинна негайно припинити офіційну комунікацію в Telegram - Нацрада ТРМ
- 10:02
- The Insider: колишній радянський військовий і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 30 квітня
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
