Естонська прокуратура затримала 10 працівників Danske Bank за відмивання 200 млрд євро
Прокуратура Естонії затримала вже десятьох співробітників естонського відділення одного з найбільших банків Данії Danske Bank за підозрою у сприянні відмиванню понад 200 мільярдів євро.
Зокрема, прокурори підозрюють, що затримані працівники банку умисно дозволяли клієнтам здійснювати операції з відмивання коштів, передає Громадське.
Раніше Данська прокуратура повідомила про підозру керівництву Danske Bank за участь у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.
Крім цього, центральний офіс банку у Данії зарезервував 2,7 мільярда доларів для виплати потенційного штрафу, який влада ЄС може накласти на нього за порушення.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
Водночас, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Власне розслідування проти Danske Bank почали і в Міністерстві юстиції США.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
Також повідомлялося, що Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:01
- Часів Яр: росіяни застосовують тактику випаленої землі - AP
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 2 травня
- 20:00
- У четвер і п'ятницю в Україні без опадів і тепло
- 18:14
- Ринок праці в Україні: зростання зарплат і брак робочих рук
- 18:03
- Скільки можна ще чекати літаючих автомобілів?
- 17:04
- Україна вийшла на довоєнні показники експорту
- 16:08
- Андрій Єрмак перебирає керівництво країною на себе - Бутусов
- 14:39
- СБУ нарешті оголосила підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Луці
- 14:20
- Західні банки в минулому році проспонсорували російських загарбників на 800 млн євро
- 14:19
- Адвокат Евгений Шевцов рассказал о нюансах работы полиции в Германии и Украине
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .