Сім’я Путіна та ФСБ займаються відмиванням грошей, — ЗМІ

|
Версия для печатиВерсия для печати

Видання «Berlingske» та «Guardian» звинувачують сім’ю російського президента та Федеральну службу безпеки РФ у відмиванні грошей.

Як повідомляє данська і британська преса, члени сім’ї президента Росії Владіміра Путіна та Федеральної служби безпеки нібито використовували естонську філію данського банку (Danske Bank), щоб відмивати гроші. Керівництво банку знало про це з рапорту інформаторів, повідомляє Польське радіо.

Доступ до внутрішнього рапорту інформаторів здобув данський щоденник «Berlingske». Як повідомляє газета, після попереджень про можливе використання філії банку в Естонії з метою незаконної діяльності 2013 року, Danske Bank закрив 20 рахунків, що належали російським клієнтам. Ця сама філія банку у вересні 2017 року опинилася в центрі секретної лобістської операції, коли близько 2,9 мільярда доларів США, що в більшості походили з Азербайджану, пройшли через непрозорі британські компанії.

Про це нагадує видання «Guardian», з яким «Berlingske» поділився даними. Британський щоденник пише, що останні відкриття стосуються «іншої групи компаній, які в основному зареєстровані в Лондоні», а одна з них, Lantana Trade LLP, неправдиво стверджувала, що її діяльність тимчасово припинена, тоді як насправді вона здійснювала операції мільйонами євро на день.

Рапорт інформаторів вказує також, що остаточними власниками компанії Lantana Trade LLP виявилися росіяни; Danske Bank не зміг встановити їх особи, але «нібито виявлено, що серед них були члени сім’ї Путіна та ФСБ». Цю інформацію передано естонській фінансовій розвідці та правлінню Danske Bank, проте останній почав офіційне розлідування лише 2017 року, не повідомляючи про цей факт Велику Британіюї та британське управління реєстрації фірм, – пише «Guardian». Danske Bank поінформував, що провів «ретельне розслідування, щоб встановити суть тогочасних подій у нашому естонському відділенні», а «поки розслідування не завершиться», не надасть жодного коментаря. Також банк неспроможний надати інформацію про конкретних клієнтів, але «весь портфель, якого стосується справа, був ліквідований».

«Аргумент»


В тему:

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости

13:07
"Це остання крапля, мені соромно": нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"
12:01
Острів Барбадос вийшов зі складу Британії та став новітньою республікою у світі
11:14
На Київщині "чорні археологи" здійснили понад 5 тис. покопок на місці городища міста Торчеськ
10:10
Громадські організації закликають КСУ не приводити до присяги призначених Зеленським суддів
09:19
Справу екс-депутата Надії Савченко та Рубана повернули до прокуратури
08:45
Зеленський звільнив раніше призначеного ним главу департаменту контррозвідки
20:00
Мокрий сніг та сильний вітер - прогноз на початок тижня в Україні (МАПА)
19:03
У Туркменістані у дитячих садках заборонили показ мультфільмів російською мовою
18:02
Окупанти в Криму втрачають половину води через діряві труби
17:49
Китайська компаниія Skyrizon вимагає від України $4,5 млрд за "Мотор Січ" через позов у Гаазі

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  [email protected]