Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве
Версия для печати
По информации польской службы финансового надзора, через мошеннические действия народного депутата из фракции «Народный фронт» Дениса Дзензерского польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,2 млн).
Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции «Народный фронт», Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE), сообщило польское издание Wschodnik.pl со ссылкой на свои источники, передает Тиждень.ua.
Служба, совместно с властями Люксембурга, в частности расследуют дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.
«Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлеченные $ 45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в Westa ISIC были обнаружены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.
В результате указанных мошеннических действий польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,225 млн по курсу Национального банка Польши). Дзензерскому за соответствующие действия грозит до 5 лет лишения свободы.
Согласно последним обнародованным отчетом Westa ISIC, за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Денис Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии «Батькивщина», передал своему отцу контроль над 100% -ной долей в этой кипрской компании. В 2014 году руководство компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении задолженностей, об урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля. В третьем квартале 2014 Westa ISIC начала реорганизацию украинских «дочек» с целью передачи всех бизнес-операций одному юрлицу, однако в начале марта 2015 совет директоров сообщил, что договоренность так и не была достигнута. Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ОАО «Веста-Днепр» (в декабре признал его банкротом), а в ноябре — дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал».
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті та втрати ворога на 26 червня
- 05:02
- Ассанжа звільнили у залі суду, його справу офіційно закрито
- 22:34
- Президент звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОВА
- 21:20
- Додому повернули 90 людей з російського полону
- 21:09
- Суд відправив балабола Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт із браслетом на нозі
- 20:00
- У середу в Україні трохи дощитиме, комфортно тепло
- 19:45
- Контроверсійна депутатка Мар’яна Безугла майже щодня в центрі скандалу
- 19:03
- Хай читають "Правду" та "Известия": від AFP до Spiegel - у росії заблокують сайти понад 80 найвпливовіших видань ЄС
- 18:19
- Напад на ексвійськового у Дніпрі: поліція затримала одного зі зловмисників
- 18:14
- Охоронцями нардепа Тищенка виявилися двоє відомих бандитів
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
