Предприятие Ахметова подозревают в финансировании террористов
![Версия для печати Версия для печати](/sites/all/modules/print/icons/print_icon.gif)
![](https://argumentua.com/sites/default/files/ahmetov1_1.jpg?1446628739)
Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.
Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда г.. Днепропетровска от 13 октября, сообщают Наші гроші.
По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (г. Донецьк) уголь, который был поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донвуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрала именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».
С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.
В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка будет проведена с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является жительница Донецка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
Учредителями ООО «Донвуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).
Учредителями ООО «Эксимэнерго« ТЭК »(Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.
Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited.
Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.
В тему:
- В задержанных фурах Ахметова - солдатская еда, блоки сигарет, термобелье и камуфляж
- У Ахметова настойчиво проталкивают «договорняк» с террористами об угле
- Нехватка угля: диверсия на высшем уровне
- У Ахметова подтвердили его вызов на допрос в ГПУ и считают, что вопросов к нему больше нет
- Луценко "живет по-новому" или почему "Ахметов - попутчик революции"
- У Ахметова интерес к аэропорту Бердянска объяснили необходимостью возить специалистов. Бородая со Стрелковым?
- Ринат Ахметов содержит ДНР
- Ахметов обсуждет с Сурковым идею общего лидера для Донбасса, — СМИ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:01
- Перший день Олімпіади-2024: розіграють 14 комплектів медалей
- 09:41
- Професор Нєбітов вважає вбивцю професорки Фаріон "абсолютно проукраїнським" - це таке у нас "проукраїнське" керівництво поліції
- 08:27
- росія спланувала та здійснила теракт в казармах Оленівки, де перебували українські військовополонені, - Associated Press
- 08:00
- DeepState: росіяни захопили Вовче на Донеччині
- 22:32
- “Ліл”: військовий Олександр Рудоманов висвітлив злодіяння столичної ДМС
- 20:00
- У суботу в Україні дощитиме, буде спекотно на півдні
- 18:51
- Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон, на засіданні донька питала Зінченка "Навіщо?"
- 18:05
- Мегавати будь-якою ціною: чи зможе Україна наростити імпорт електроенергії
- 17:25
- САП просить ВАКС стягнути з начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Жука активів на 4,5 млн грн
- 16:58
- РПЦ дійсно втратила ознаки Церкви, — професор Людмила Филипович
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.