Сім’я Путіна та ФСБ займаються відмиванням грошей, — ЗМІ

|
Версия для печатиВерсия для печати

Видання «Berlingske» та «Guardian» звинувачують сім’ю російського президента та Федеральну службу безпеки РФ у відмиванні грошей.

Як повідомляє данська і британська преса, члени сім’ї президента Росії Владіміра Путіна та Федеральної служби безпеки нібито використовували естонську філію данського банку (Danske Bank), щоб відмивати гроші. Керівництво банку знало про це з рапорту інформаторів, повідомляє Польське радіо.

Доступ до внутрішнього рапорту інформаторів здобув данський щоденник «Berlingske». Як повідомляє газета, після попереджень про можливе використання філії банку в Естонії з метою незаконної діяльності 2013 року, Danske Bank закрив 20 рахунків, що належали російським клієнтам. Ця сама філія банку у вересні 2017 року опинилася в центрі секретної лобістської операції, коли близько 2,9 мільярда доларів США, що в більшості походили з Азербайджану, пройшли через непрозорі британські компанії.

Про це нагадує видання «Guardian», з яким «Berlingske» поділився даними. Британський щоденник пише, що останні відкриття стосуються «іншої групи компаній, які в основному зареєстровані в Лондоні», а одна з них, Lantana Trade LLP, неправдиво стверджувала, що її діяльність тимчасово припинена, тоді як насправді вона здійснювала операції мільйонами євро на день.

Рапорт інформаторів вказує також, що остаточними власниками компанії Lantana Trade LLP виявилися росіяни; Danske Bank не зміг встановити їх особи, але «нібито виявлено, що серед них були члени сім’ї Путіна та ФСБ». Цю інформацію передано естонській фінансовій розвідці та правлінню Danske Bank, проте останній почав офіційне розлідування лише 2017 року, не повідомляючи про цей факт Велику Британіюї та британське управління реєстрації фірм, – пише «Guardian». Danske Bank поінформував, що провів «ретельне розслідування, щоб встановити суть тогочасних подій у нашому естонському відділенні», а «поки розслідування не завершиться», не надасть жодного коментаря. Також банк неспроможний надати інформацію про конкретних клієнтів, але «весь портфель, якого стосується справа, був ліквідований».

«Аргумент»


В тему:

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

18:07
Україна почала серійне виробництво боєприпасів калібру 152 мм
17:11
НАТО збільшить допомогу Києву для боротьби з російським агресором, однак про вступ України до Альянсу наразі не йдеться
16:22
Внаслідок відключення світла після російських ракетних ударів у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП
16:01
Угорщина з 2017 року блокує участь України в засіданнях НАТО - МЗС
15:45
Оголошено підозру шістьом російським військовим-мародерам - Нацполіція
15:11
ДБР затримало заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо
14:10
Внутрішній фронт: депутати свідомо пішли на підрив реформи Конституційного Суду
13:37
ЗСУ збили два російські літаки Су-24 і Су-25 – бомбардувальник та штурмовик
13:10
Поліція Чехії порушила 86 кримінальних справ про схвалення вторгнення Росії
12:28
Під Новою Каховкою знайшли вбитими диякона місцевої церкви та його сина, викрадених окупантами

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]