Швейцарія відмовила Іванющенкам у розмороженні коштів, чекає на докази від ГПУ

Версия для печати

Україна може сподіватися на повернення 72 мільйонів франків, заблокованих на рахунках у Швейцарії, пов\’язаних із колишнім народним депутатом України Юрієм Іванющенком.

Про це DW повідомили в Федеральному відомстві юстиції Швейцарії.

«Якщо заблоковані кошти мають кримінальне походження, Україна зможе домагатися їхньої передачі, за умови, що будуть чинні рішення судів», — відповіли у відомстві на запит DW.

Швейцарські судді не пристали на вимоги адвокатів фірм Іванющенків розморозити 72 мільйонів франків у швейцарських банках. Їхні вимоги 30 жовтня 2017 року відхилив Федеральний кримінальний суд, а 17 листопада і Федеральний суд Швейцарії.

Оприлюднили ці рішення в реєстрі декілька тижнів тому.

Як повідомило Федеральне відомство юстиції, наприкінці листопада Швейцарія передала українським правоохоронцям документи щодо банківських рахунків та операцій.

Швейцарські суди відмовилися розморозити гроші, як вимагали фірми, пов\’язані з Іванющенком, і після кількарічної тяганини дозволили передати українським правоохоронцям документацію про банківські рахунки і операції, які можуть допомогти розслідувати справи проти соратника екс-президента Віктора Януковича.

У липні 2013 року багамська компанія трьома траншами переказала понад 30 млн дол. у банк Цюріха на рахунок Ірини Іванющенко, дружини нардепа, відомого як «Юра Єнакієвський». Кошти потрапили до Швейцарії через офшори.

У 2014 році Генпрокуратура України відкрила справу за підозрою у незаконному збагаченні на 72 мільйони швейцарських франків: екс-«регіоналу» висунули підозру в організації заволодіння державними коштами, отриманими Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

Навесні 2013 року підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера багатомільйонне замовлення на утеплення шкіл та інших об\’єктів соціальної інфраструктури за кошти, отримані за Кіотським протоколом.

Ірина Іванющенко через інвестиційний фонд «Нові технології» та британську компанію Goodlight Capital Limited була співзасновницею компанії «Карпатибудінвест», яка фігурує у «кіотській» справі.

Частку компанії Rollexa Limited, яка була останньою ланкою у цьому ланцюгу підставних фірм, за даними британського реєстру, мала і донька Іванющенків Даяна (Яна), яка з 2013 року проживає у США як співачка Ivy Lane.

Невдовзі після відкриття кримінальної справи проти Юрія Іванющенка Rollexa Limited, якій належали 50% Goodlight Capital Limited, була ліквідована, а її частку переформили на інші підставні фірми.

Адвокати фірм Іванющенків запевняли, що гроші, заблоковані у Швейцарії, не мають стосунку до «кіотської» справи. Іванющенки домагалися розмороження 72 мільйонів франків у банках і відмови від надання Україні правової допомоги у справі.

«Аргумент»

В тему:

• Дело Иванющенко как свидетельство предательства руководства ГПУ
• Юрий Иванющенко благодарен Петру Порошенко и Генпрокуратуре
• Ярема выводит из под уголовного дела и санкций подельника Януковича Юру Енакиевского
• Дела Иванющенко в Киеве ведет «карманная судья» Ирина Литвина — Лещенко
• Луценко раскрыл механизм торможения следствия по бандиту Иванющенко и казнокраду Бойко, виновных не назвал
• Шокин понизил Касько и повысил прокурора, слившего дело Иванющенко
• Лещенко: Порошенко был причастен к снятию из международного розыска подельника Януковича «Юры Енакиевского»
• Ярема признал, что ГПУ предоставила Иванющенко справку об отсутствии против него дел
• Донецкая вендетта. Фото и документы
• Вендетта. Часть ІІ
• Донецкая вендетта IV. Виктор Янукович и донецкая «братва»: кто кому «крыша»
• Донецкая вендетта V. Измена Юры Енакиевского или как Янукович и Ахметов оказались вместе
• Украина потеряла 5,4 миллиарда из-за снятия санкций с Иванющенко, — ЦПК