США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
Версия для печати
США та Великобританія перевіряють понад $20 млрд доларів криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex. Передбачається, що її використали для обходу антиросійських санкцій. Йдеться про одне з найбільших порушень санкцій за всю їхню історію.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.
Підозрювальні платежі проводилися з використанням прив'язаної до долара валюти Tether. Це криптовалюта, що найбільше продається, у світі з оборотом у $100 млрд. У відповідь на запит видання компанія Tether Holdings заявила, що заморозила активи всіх компаній, які потрапили під санкції США.
Біржа Garantex була заснована в Естонії в 2019 році, проте після початку війни втратила естонську ліцензію і зараз працює в Москві. На її сайті пропонується виведення грошей на карти підсанкційних російських банків — Ощадбанку, Тінькофф та Альфа-банку.
Раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти 11 російських фінтех-організацій, зокрема проти сервісу обміну віртуальних валют між користувачами Bitpapa. Через нього, як передбачається, могли бути проведені транзакції на мільйони доларів за участю «Гідри» та Garantex.
На цю тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 14:13
- Офіційно: ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донецькому напрямку
- 12:05
- Провал оборони в Очеретино створив для ЗСУ загрозу поразки майже у всій Донецькій області
- 10:04
- У квітні 2022 року "зелена влада" планувала здати росії суверенітет України, цьому запобіг Джонсон - Die Welt
- 09:01
- Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів, але є влучення у 4 ТЕС
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 27 квітня
- 20:00
- У суботу в Україні дощі лише на сході, на півдні до +25°С
- 18:05
- Від Чорнобилю 1986 - до Чорнобилю 2024: ядерна енергетика нашої країни підійшла до небезпечної межі
- 17:10
- Кадрова чехарда: Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ через півтора місяця після призначення
- 17:02
- Рада дозволила звільняти з роботи за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях
- 16:15
- НАБУ опублікувало розмови учасників шайки Сольського
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
