Банки Кіпру почали масові перевірки і закриття рахунків клієнтів з РФ
Версия для печати
Банки Кіпру, який залишається улюбленою офшорною зоною для заможних росіян, почали масові перевірки і закриття рахунків клієнтів з РФ.
Про це повідомляє Fun and Profit з посиланням на обізнані з ситуацією і джерела і людей, які безпосередньо постраждали від тиску кредитних організацій, пише finanz.ru.
За словами одного з них, місцеві банки, зокрема Bank of Cyprus, примусово закривають рахунки росіян, змушуючи їх перевести гроші в Russian Commercial Bank - кіпрську дочку ВТБ, в якій другий держбанк РФ володіє часткою в 46%.
Політика кіпрських банків змінилася радикально, розповідає одне з джерел F&P: банки почали запитувати велику кількість документів для відкриття рахунку - підтвердження джерела доходу, лист від роботодавця, підтвердження сплачених податків за останні два роки, виписку про стан банківського рахунку за останній рік, документи на нерухомість, а також документи, що підтверджують право власності на бізнес з описом суті самого бізнесу.
Раніше такого не було, скаржиться джерело: банкам було досить паспортів і платіжних документів за комунальні послуги.
За словами трьох співрозмовників F&P, росіянам пропонують переводити рахунки в інші банки, зокрема, в RCB, а в разі відмови - просто закривають рахунок. Четверте джерело підтвердило це, додавши, що "це тільки початок".
На початку травня на Кіпр приїхала делегація Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) - підрозділу, відповідального за координацію і практичне застосування американських санкцій.
Американці зібрали в кіпрському ЦБ глав усіх банків і "зажадали позбутися російських рахунків", говорить джерело, що довідалося про це від безпосереднього учасника зустрічі.
За словами іншого співрозмовника F&P, представники Мінфіну США пригрозили місцевим банкам влаштувати те ж саме, що було в Латвії, якщо вони не прислухаються до рекомендацій OFAC.
Нагадаємо, в лютому фінансова розвідка США оприлюднила доповідь про відмивання російських грошей і корупційної діяльності в банках Латвії. У ньому, зокрема, йшлося про те, що через другий за розміром банк в країні - ABLV - йшли розрахункові операції, пов'язані з Північною Кореєю, а також сумнівним капіталом з країн колишнього СРСР.
Мінфін США пригрозив ввести проти ABLV санкції, що перекривають доступ до операцій в доларах і спровокував втечу вкладників. З ABLV вивели 600 млн євро, з Norvik Bank, також пов'язаного з російським капіталом, - не менше 43 млн.
Через кілька тижнів ЄЦБ прийняв рішення про ліквідацію ABLV.
За даними Bloomberg, Латвія і Естонія розглядають можливість конфіскації активів підозрілих клієнтів і заборони на використання підставних компаній.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- До України прямує теплий фронт, зима відступає
- 19:06
- Костянтин Корсун: Ризики цифровізації нотаріальних послуг
- 18:04
- Банки масово блокують рахунки українців: за які операції закриють картку (перелік порушень)
- 17:33
- Нові мита США щодо Мексики, Канади та КНР діятимуть з 4 березня
- 16:31
- Прокурор Петров придбав під час війни дві люксові автівки вартістю майже 2 мільйони гривень
- 15:06
- Піп упц (мп) як професійний диверсант переправляв ухилянтів до Придністров’я
- 14:49
- Понад 1,5 мільйона "обмежено придатних" військовозобов’язаних мають пройти медогляд до 5 червня, - Генштаб
- 13:03
- Суддю Літвінову з паспортом рф звільнено
- 12:20
- Три найбільші парафії упц мп Чернівців перейшли до ПЦУ
- 11:10
- ДБР не розслідує кримінальних справ щодо Баканова. Бо цей покидьок, чия злочинна бездіяльність вбила тисячі українців - друг Зеленського
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
