США попередили латвійський банк, який відмивав мільярди Курченка
Версия для печати
США дали 60 діб латвійському банку ABLV, який вони запідозрили у справі про відмивання грошей, у тому числі, від о українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Про це пише Ліга.нет, з посиланням на LSM.lv.
"Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики ... Крім того, ABLV, створив умови для трансакції осіб, що причетні до політичної корупції ... ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією і Україною", - повідомив заступник міністра фінансів США Сигал Манделькер.
13 лютого спеціальне заключення щодо діяльності ABLV було оприлюднене уповноваженими органами США. У заключенні говориться, що Міністерство Сполучених Штатів Америки повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або ведення кореспондентських рахунків в США самому ABLV або на його користь.
"Протягом 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV", - йдеться в документі.
"Ми повні рішучості використовувати наші економічні органи влади для прийняття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи боротьби з відмиванням капіталів та стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою збройних сил Північної Кореї та корупцією, пов'язаною з незаконними діями в Росії та в Україні", - підкреслила Манделькер.
У ABLV, є 60 днів, щоб висловити американській стороні свою думку про даний документ. Прес-секретар ABLV Яніс Бунте заявив, що банк не отримав офіційного повідомлення про вжиті в США дії і зараз готує свію відповідь.
В тему:
- НАБУ вышло на Кремль?
- Новости агентуры ФСБ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на «деньги Януковича» - расследование
- В Германию поступают «грязные» инвестиции из Украины
- Рішення про конфіскацію «коштів Януковича» відсутнє в ЄРДР
- Столярчук з ГПУ допоміг підставному фунту Курченка, який вивів 1,4 млрд, отримати 5 років умовно
- Новоспечений українець з орбіти Кремля Фукс купив мільярдні борги київського метро
- Сергей Курченко: «крыша» ФСБ и дворец за 2 млрд, охрана «больше, чем у Путина»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 18:04
- Олена Білозерська: Про обов’язкову військову службу для жінок
- 16:07
- Орбану знайшлася заміна
- 14:39
- ВАКС заочно арештував Гладковського-старшого, він втік
- 13:46
- Юрія Галушкіна знято з посади командувача ОТУВ "Харків". Раніше цей генерал провалив створення Сил ТРО
- 12:04
- За пів року Україна збила 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередні шість місяців, а за останній місяць - лише 30%, - WSJ
- 10:02
- ПЦУ налічує 9000 громад і понад 80 монастирів
- 09:04
- Юрій Бутусов: Потрібна допомога для порятунку Вовчанська
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 13 травня
- 07:26
- росіяни захопили ще три села і рухаються в бік Харкова – DeepState
- 21:30
- Путін замінив Шойгу на Андрія Білоусова
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
