Британия активизировала расследование отмывания банками миллиардов из России
Версия для печатиУправление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России.
Об этом сообщает Financial Times.
В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). «Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России.— А). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях«,— сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов.
Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd\’s и Barclay\’s. Газета уточняет, что из России в 2010–2014 годах в рамках схемы было выведено почти $20 млрд, а всего через Великобританию прошли порядка $740 млн.Также не менее 27 банков ФРГ в течение 2010–2014 годов участвовали в схеме по отмыванию около $66,5 млн из России, сообщала Süddeutsche Zeitung.
The Guardian опиралась, в частности, на расследование, проведенное «Новой газетой». По данным российского издания, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
15 марта власти Молдавии заявили о препятствовании со стороны России расследованию, подозреваемыми в котором стали сотрудники ФСБ. Ими, по версии следствия, было выведено $22 млрд. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве, после чего экстрадирован в Кишинев.
В тему:
- «Дело Платона»: краденные миллиарды «отмывались» в Украине
- В Молдове 18 чиновников подозреваются по делу об отмывании денег из РФ
- Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters
- Вадим Новинский: «мутный бизнесмен» или проект российских спецслужб?
- Ринат Ахметов — миф
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 17:41
- Смарт-годинник для активного способу життя: найкращі моделі для чоловіків
- 17:09
- США надали ще $3,4 млрд бюджетної допомоги Україні
- 16:56
- Благословляв окупантів на війну проти України: ще один піп-зрадник з упц (мп) отримав підозру від СБУ
- 16:47
- Україна провернула з полону 189 громадян, віддала рф 150 окупантів
- 16:46
- Гривня впала нижче позначки 42 грн/$ вперше в історії: НБУ встановив офіційний курс на 31 грудня
- 16:44
- Гармонія між віртуальним і реальним: як уникнути пастки кіберзалежності
- 16:36
- Отримав підозру заступник командира 110 ОМБр, який заробляв на ухилянтах
- 16:25
- В чотири рази подорожчає транспортування газу в Україні
- 15:01
- Ворог просунувся на багатьох ділянках фронту
- 14:08
- США нададуть Україні $15 мільярдів від російських заморожених активів і $2,5 млрд на безпекову допомогу
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
