Британия активизировала расследование отмывания банками миллиардов из России

|
Версия для печатиВерсия для печати

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России.

Об этом сообщает Financial Times.

В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). «Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России.— А). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях«,— сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов.

Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd\’s и Barclay\’s. Газета уточняет, что из России в 2010–2014 годах в рамках схемы было выведено почти $20 млрд, а всего через Великобританию прошли порядка $740 млн.Также не менее 27 банков ФРГ в течение 2010–2014 годов участвовали в схеме по отмыванию около $66,5 млн из России, сообщала Süddeutsche Zeitung.

The Guardian опиралась, в частности, на расследование, проведенное «Новой газетой». По данным российского издания, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

 

15 марта власти Молдавии заявили о препятствовании со стороны России расследованию, подозреваемыми в котором стали сотрудники ФСБ. Ими, по версии следствия, было выведено $22 млрд. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве, после чего экстрадирован в Кишинев.

«Аргумент»


В тему:

 

Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com