Британия активизировала расследование отмывания банками миллиардов из России

|
Версия для печатиВерсия для печати

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России.

Об этом сообщает Financial Times.

В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). «Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России.— А). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях«,— сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов.

Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd\’s и Barclay\’s. Газета уточняет, что из России в 2010–2014 годах в рамках схемы было выведено почти $20 млрд, а всего через Великобританию прошли порядка $740 млн.Также не менее 27 банков ФРГ в течение 2010–2014 годов участвовали в схеме по отмыванию около $66,5 млн из России, сообщала Süddeutsche Zeitung.

The Guardian опиралась, в частности, на расследование, проведенное «Новой газетой». По данным российского издания, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

 

15 марта власти Молдавии заявили о препятствовании со стороны России расследованию, подозреваемыми в котором стали сотрудники ФСБ. Ими, по версии следствия, было выведено $22 млрд. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве, после чего экстрадирован в Кишинев.

«Аргумент»


В тему:

 

Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]