Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters
Версия для печатиРазведка Молдовы получила информацию о том, что сотрудники ФСБ России организовали схему по отмыванию денег, по которой были выведены более 22 миллиардов долларов.
Об этом в среду сообщает Reuters, со ссылкой на молдавских чиновников.
Средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли быть использаны для «усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы», считают источники издания.
По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон. Он был задержан в августе 2016 года в Украине и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.
По словам собеседников Reuters, Россия пытается препятствовать проведению расследования, устраивая допросы чиновникам Молдовы, в том числе генпрокурору страны Юрию Гараби, во время пограничного контроля в российских аэропортах.
В связи с проверками власти Молдовы 9 марта передала послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны пограничников, которые обыскивали молдавских чиновников и ставили под сомнение их личности. Молдавский парламент опубликовал заявление, в котором говорится, что злоупотребление участились после того, как молдавские следователи обратились к российским властям по информации о происхождении этих денег.
О существовании «молдавской схемы» по выводу и отмывании средств из России стало известно в 2014 году. Схема заключалась в следующем: оффшорные компании заключали с российскими фирмами-однодневками фиктивные договоры займов, поручителями этих кредитов выступали граждане Молдовы. После этого компания обращалась к молдавским судам, которые взымали задолженность с должника из РФ.
В начале августа молдавская прокуратура задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдовы по делу об отмывании более $ 20 млрд из России.
В тему:
- «Дело Платона»: краденные миллиарды «отмывались» в Украине
- В Украине задержан бизнесмен из Молдовы, причастный к хищению $1,5 миллиардов на родине
- Россия отмыла через Молдову $23 млрд - высокопоставленный экс-чиновник
- Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег
- Украина выдала Молдове бизнесмена Платона, обвиняемого в краже миллиарда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У суботу в Україні хмарно з проясненнями, дощі в центрі та на півдні
- 18:08
- Смерть на колесах: чому китайські електромобілі становлять серйозну загрозу для нашої безпеки
- 17:04
- "Після перемоги Революції Гідності": чому по Татарова, Портнова та інших зрадників з цієї кодли українці все одно прийдуть
- 16:58
- Продаж картин Медведчука, які мають музейне значення, буде зупинений - АРМА
- 16:05
- Генерал СБУ, покидьок Ілля Вітюк у 2014 році знімав Майдан з боку «Беркута» - Слідство.Інфо
- 15:33
- Олександр Чупак: Чому держава не спроможна розв’язати демографічну проблему
- 13:18
- Новини агентури ФСБ: нардеп Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info
- 12:18
- Геть від москви: Молдова скоротила зовнішні торговельні відносини з рф до 3%
- 11:02
- Перше збиття Ту-22М3 у повітрі: ЗСУ вразили літак за 300 кілометрів від України (ВІДЕО)
- 10:54
- Ракетний удар рф по Дніпру та області: вбито 9 осіб, зокрема 3 дітей, понад 25 дістали поранення
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
