Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters
Версия для печатиРазведка Молдовы получила информацию о том, что сотрудники ФСБ России организовали схему по отмыванию денег, по которой были выведены более 22 миллиардов долларов.
Об этом в среду сообщает Reuters, со ссылкой на молдавских чиновников.
Средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли быть использаны для «усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы», считают источники издания.
По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон. Он был задержан в августе 2016 года в Украине и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.
По словам собеседников Reuters, Россия пытается препятствовать проведению расследования, устраивая допросы чиновникам Молдовы, в том числе генпрокурору страны Юрию Гараби, во время пограничного контроля в российских аэропортах.
В связи с проверками власти Молдовы 9 марта передала послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны пограничников, которые обыскивали молдавских чиновников и ставили под сомнение их личности. Молдавский парламент опубликовал заявление, в котором говорится, что злоупотребление участились после того, как молдавские следователи обратились к российским властям по информации о происхождении этих денег.
О существовании «молдавской схемы» по выводу и отмывании средств из России стало известно в 2014 году. Схема заключалась в следующем: оффшорные компании заключали с российскими фирмами-однодневками фиктивные договоры займов, поручителями этих кредитов выступали граждане Молдовы. После этого компания обращалась к молдавским судам, которые взымали задолженность с должника из РФ.
В начале августа молдавская прокуратура задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдовы по делу об отмывании более $ 20 млрд из России.
В тему:
- «Дело Платона»: краденные миллиарды «отмывались» в Украине
- В Украине задержан бизнесмен из Молдовы, причастный к хищению $1,5 миллиардов на родине
- Россия отмыла через Молдову $23 млрд - высокопоставленный экс-чиновник
- Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег
- Украина выдала Молдове бизнесмена Платона, обвиняемого в краже миллиарда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 12:03
- Безпідставне затягування справи: Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо корумпованої судді Октябрського райсуду Полтави Марини Материнко
- 10:01
- У Румунії на парламентських виборах перемагають демократичні сили
- 09:17
- Байден помилував свого сина Гантера, Трамп емоційно відреагував
- 09:09
- Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва
- 08:05
- Ворог просунувся в Кураховому , біля Нового Комара та на Курщині
- 20:00
- Тиждень в Україні почнеться туманами, вдень близько 0°
- 18:04
- Костянтин Матвієнко: Історичний Референдум 1 грудня і причини та перспективи війни
- 16:09
- Президент України зустрівся з новим главою Євроради й топдипломаткою ЄС
- 16:03
- Обшук у полтавському ресторані «Міміно»: власник закладу може бути посередником у передачі хабарів топ-керівникам поліції та прокуратури області від криміналітету
- 14:14
- Ворог на човнах форсував Оскіл ще й біля Масютівки
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
