ДФС розслідує доведення до банкрутства «Аант-банку» його керівництвом (Олексій Савченко, Віталій Ярема)

|
Версия для печатиВерсия для печати

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 09 жовтня, слідчі ДФС розслідують кримінальне провадження № 32017100040000035 за статтями ст. 218-1 Кримінального кодексу («Доведення банку до неплатоспроможності») та 219 («Доведення до банкрутства»).

Про це повідомляє finbalance.

«В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління, наглядової ради ПАТ „Авант-Банк“, інші невстановлені особи вчинили доведення банку до неплатоспроможності», — йдеться в ухвалі суду.

Згідно з наведеною інформацією, за попередніми даними, завдана шкода може становити 862 млн грн (ліквідаційна маса банку ще не затверджена).

При цьому, як зазначається, відповідно до заяви ліквідатора «Авант-Банку», «службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ „АМІС Креатив“, ТОВ „Спортком Україна“, ТОВ „Бізнескредитінвест“, ТОВ „Торгівельний єдиний ресурс КС“, ТОВ „Будпромтех-1“, чим завдали матеріальної шкоди ПАТ „Авант-Банк“».

Нагадаємо, НБУ відніс «Авант-Банк» до категорії неплатоспроможних у січні-2016, а в лютому — відправив його на ліквідацію.

За даними Фонду гарантування, на 01.09.2017 вкладникам «Авант-Банку» в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 512,4 млн грн (92,7% запланованих виплат).

За даними НБУ, на 01.01.2016 власником 100% акцій «Авант-Банку» було ТОВ «Стабіл Холдинг», а бенефіціарами — 11 громадян Сейшельських островів та Белізу.

ЗМІ пов’язували «Авант-Банк», зокрема, з екс-генпрокурором Віталієм Яремою, який до звільнення з цієї установи займав у ній посаду заступника голови правління, однак у банку цю інформацію спростовували.

Також відомо. що мажоритарним власником «Авант-Банку» на момент його банкрутства був Олексій Савченко - екс-співробітник УБОЗ часів активної діяльності "банди Гончарова", а нині - голова Миколаївської обласної державної адміністрації (подробиці його феноменальної карєри - у публікації Генералы золотых карьер).

Фонд гарантування вкладів заявляв про спробу виведення активів з Дельта Банку на користь «Авант-Банку» шляхом операцій із забезпечення вимог на суму 0,5 млрд грн.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com