ГПУ подозревает главу и членов АМКУ во взятках от сигаретных монополистов Кауфмана и россиян
ГПУ подозревает главу и членов АМКУ в получении взяток от сигаретных монополистов Бориса Кауфмана и россиян.
Как сообщают Наші гроші, в центре схемы по выводу фирмой «Тедис Украины» средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11 фиктивным фирмам на сумму 2,5 млрд. грн.
Также в Генпрокуратуре считают, что эту деятельность монополист рынка дистрибуции сигарет вел под прикрытием главы АМКУ.
Об этом стало известно из постановлений Печерского райсуда. Киева, куда Генеральная прокуратура обратилась в рамках уголовного производства №42016000000001264 от 17.05.2016 года.
Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО «Тедис Украина» совместно с производителями табачной продукции ЧАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина », ЗАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки» создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальным реализаторам - дистрибьюторам. Это позволило «Тедис Украины» занять монопольное положение на рынке.
Прикрытие этой схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ, указано в судебном постановлении о предоставлении следователям доступа к налоговому делу «Тедис Украина».
В прокуратуре утверждают, что представители «Тедис Украина» систематически предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам АМКУ. А штраф в 429 310 000 грн., который в декабре на «Тедис Украина» наложило АМКУ, безосновательно занижен по сравнению с валовым доходом фирмы. Однако в судебном реестре не удалось найти данные о выдвижении подозрения главе АМКУ Юрий Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко, которая отвечала за антимонопольное расследование дела по «Тедису».
Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО «Тедис Украина».
Прокуратура также следственным путем установила причастность Кауфмана и россиян к «Тедис Украина».
В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот санационный список был включен Кесаев, как владелец группы компаний «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
Следствие установило, что «Тедис Украины» продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличные без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.
Еще одна схема уклонения от налогов - предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.
В суде ГПУ ходатайствовала о доступе к банковским счетам ЗАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЗАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки», регистрационным документам и налоговой отчетности фирм, которые получали финпомощь «Тедис-Украина», и арестовать имущество и счета самой «Тедис». Суд эти ходатайства удовлетворил.
Напомним, в начале апреля руководство АМКУ заявило, что граждане России не причастны к деятельности «Тедис Украина».
В тему:
- Кто зарабатывает на украинских курильщиках? И снова Кауфман-Грановский
- Массовые обыски в фирме «Тедис Украина» (ООО «Мегаполис Украина») олигарха из РФ Касаева
- Руководство АМКУ разбежалось после обысков в «Тедис», Аваков требует отставки главы комитета
- Дело «Тедис Украина» (бывший «Мегаполис»): Ложкин и Кауфман не помогли
- Борис Ложкин после ухода из АП живет на проценты и иные нетрудовые доходы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 13:03
- У липні війська рф знову можуть опинитися під Києвом - The Times
- 12:05
- Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу, незважаючи на перейменування- Інститут нацпам'яті
- 11:07
- Пошкоджено об'єкти енергетики у шести областях – Шмигаль
- 09:47
- В Авдіївці потрапили в полон 25 українських військових - Сирський
- 09:43
- Нічна повітряна атака: над Україною 58 «шахедів» і 26 ракет
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 29 березня
- 07:19
- Масований удар рф по енергетиці: атаковано кілька областей
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
- 19:59
- Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
- 19:28
- США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .