ГПУ подозревает руководство НБУ в соучастии в выводе $535 млн из «Дельта-Банка», — СМИ
Следственный отдел управления Генеральной прокуратуры по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение проводится досудебное расследование в уголовном производстве №12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты должностными лицами АО «Дельта Банк» в соучастии с должностными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, в течение 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере.
Об этом сообщает Finbalance. Согласно информации издания, досудебным расследованием установлено, что «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от НБУ рефинансирование в объемах около 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. из полученного рефинансирования, «Дельта-Банк» в течение 2014 приобрел 535,3 млн долл.
Эти средства были перечислены со счетов 12 связанных между собой субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками АО «Дельта Банк», за границу, якобы во исполнение ранее заключенных договоров.
Напомним, на данный момент Собственники банков нанесли государству ущерб на 117 млрд грн и никто не ответил. А Проворовавшиеся банкиры по-прежнему на свободе, — эксперт.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 12:09
- "Великий наступ Росії" захлинувся" - але чи дійсно це так
- 10:04
- ЄС введе мита на імпорт зерна з РФ та Білорусі - FT
- 09:02
- 300 броньованих позашляховиків LMV надасть Україні Бельгія
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 19 березня
- 20:00
- У вівторок захід, північ і центр України накриє дощ
- 19:09
- "Урок Биківні: варто зберігати свою державу. Не можна за жодних умов допускати окупації України, бо потім у нас з'являться нові "Биківні"
- 19:01
- Дедалі менше українських біженців планують повернутися з-за кордону
- 18:07
- WSJ: Чехія закупила 800 тисяч снарядів для України
- 17:54
- Асад привітав з "перемогою" Путіна, якому намалювали 87,28% голосів на "виборах" президента рф
- 17:18
- 14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили, пошкодили та захопили українські воїни за 2 роки війни - Oryx
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .