ГПУ подозревает руководство НБУ в соучастии в выводе $535 млн из «Дельта-Банка», — СМИ

Версия для печати

Следственный отдел управления Генеральной прокуратуры по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение проводится досудебное расследование в уголовном производстве №12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты должностными лицами АО «Дельта Банк» в соучастии с должностными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, в течение 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере.

Об этом сообщает Finbalance. Согласно информации издания, досудебным расследованием установлено, что «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от НБУ рефинансирование в объемах около 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. из полученного рефинансирования, «Дельта-Банк» в течение 2014 приобрел 535,3 млн долл.

Эти средства были перечислены со счетов 12 связанных между собой субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками АО «Дельта Банк», за границу, якобы во исполнение ранее заключенных договоров.

Напомним, на данный момент Собственники банков нанесли государству ущерб на 117 млрд грн и никто не ответил. А Проворовавшиеся банкиры по-прежнему на свободе, — эксперт.

«Аргумент»

В тему:

• «Нафтогаз» прокрутил более 41 млрд грн через «Дельта Банк»
• «Нафтогаз» прогнал 6 млрд все через тех же Лагуна и Бахматюка