ГПУ уже не имеет претензий к НБУ из-за вывода $535 млн из «Дельта Банк»
Появилась информация, которая свидетельствует о том, что власть пытается прикрыть скандал с фактическим «крышеванием» руководством Нацбанка криминальных схем по выведению активов из «падающих» банков.
Из постановления Печерского райсуда. Киева от 3 ноября следует, что в производстве Генпрокуратуры находится уголовное производство № 12014100000000703 от 28.04.2014г. по «присвоению денежных средств, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, а также злоупотребление служебным положением должностными лицами ПАО «Дельта Банк» в период с 2010 по 2015 гг.» (цитата) по признакам уголовных преступлений, предусмотренных таким статьям Уголовного кодекса:
— Ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»);
— Ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»);
— Ч.3 ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»);
— Ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»).
Об указанном уголовном производстве Finbalance уже писал. По данным предварительного следствия, должностные лица ПАО «Дельта Банк» в течение 2014 года получили от Национального банка Украины рефинансирование в объемах около 10 млрд. грн. «За 4,1 млрд. грн. из числа указанных средств банк приобрел 535,3 млн. долларов США и перечислили их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских субъектов хозяйствования обществ, отдельные должностные лица которых являются одновременно сотрудниками ПАО «Дельта Банк»», - говорится в судебном постановлении от 03.11.2016г.
Интересно, что в постановлении Печерского райсуда г. Киева от 22 января текущего года в этом же уголовном производстве отмечалось, что досудебное расследование велось (цитата) «по фактам незаконного завладения и растраты должностными лицами «АО Дельта Банк» в соучастии с должностными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, в течение 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины».
Следует ли понимать, что Генпрокуратура уже не имеет вопросов к должностным лицам НБУ, которые, очевидно, случайно «не заметили», как сотни миллионов долларов «утекли» за границу из «Дельта Банка»?.. - задается вопросом портал.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 14:10
- «Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
- 13:59
- РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
- 12:04
- Бурштинська та Ладижинська ТЕС зруйновані майже повністю: чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему
- 10:06
- Звичайне шахрайство: фігурант журналістських розслідувань ексочільник УСБУ Миколаївщини Герсак став громадським діячем та збирає грантові кошти для ветеранів (ФОТО)
- 09:31
- Типове "зе": "слуга народу" Роман Кравець шантажує таксі "Uklon"через Telegram-канал "Джокер" - вимагає $200 тисяч
- 09:01
- Суд зобов’язав упц (мп) повернути державі Успенський собор ХІІ ст. у Каневі
- 08:35
- У Росії виробництво бензину впало на 14% після атак на НПЗ - Росстат
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 28 березня
- 20:00
- У четвер дощитиме трохи в Карпатах, вдень до +20°С
- 19:22
- У Польщі через перевірку контррозвідки звільнили генерала, який відповідав за підготовку ЗСУ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .