По делу о «русской прачечной» на $22 млрд в Германии конфисковали имущество на €50 млн
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) в среду, 20 февраля, сообщило о том, что оно конфисковало имущество на общую сумму €50 млн по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.
BKA сообщило, что ведет расследование этого дела уже три года, дело ведется в отношении троих обвиняемых.
На этой неделе оно конфисковало четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Швальбах и Мюльдорф-на-Инне общей стоимостью €40 млн, которые принадлежали обвиняемым. Кроме того, были арестованы еще около €6,9 млн на счетах в разных немецких банках, а также латвийском банке.
По данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в результате деятельности «русской прачечной». Отмыванием денег, по данным немецких властей, занималась группировка во главе с директором латвийского Trasta Komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году. Деньги отмывали через тысячи фиктивных компаний. По данным BKA, в общей сложности в период с 2011 по 2014 год таким образом было отмыто более $22 млрд, которые были переведены из двух десятков российских банков через банки в Латвии и Молдавии, а эта группировка заработала более $100 млн.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У суботу в Україні хмарно, але майже без опадів і заморозків
- 18:05
- Костянтин Корсун: Цифровий кардинал України
- 16:08
- Дефіцит електроенергії зберігатиметься в країні все літо
- 14:11
- Штрафи за порушення правил мобілізації: хто і скільки заплатить
- 12:02
- Відставка віцепрем'єра Кубракова: як оточення Зеленського "поїдає" один одного
- 11:03
- Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації: списки погоджуватиме Міноборони
- 10:17
- Окупанти, за даними західних розвідок, в найближчі тижні посилять атаки, - CNN
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 10 травня
- 20:00
- У п'ятницю в Україні трохи дощитиме на півночі та заході
- 18:10
- Громадянська війна у Судані: голод загрожує мільйонам
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .