По делу о «русской прачечной» на $22 млрд в Германии конфисковали имущество на €50 млн
Версия для печати
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) в среду, 20 февраля, сообщило о том, что оно конфисковало имущество на общую сумму €50 млн по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.
BKA сообщило, что ведет расследование этого дела уже три года, дело ведется в отношении троих обвиняемых.
На этой неделе оно конфисковало четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Швальбах и Мюльдорф-на-Инне общей стоимостью €40 млн, которые принадлежали обвиняемым. Кроме того, были арестованы еще около €6,9 млн на счетах в разных немецких банках, а также латвийском банке.
По данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в результате деятельности «русской прачечной». Отмыванием денег, по данным немецких властей, занималась группировка во главе с директором латвийского Trasta Komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году. Деньги отмывали через тысячи фиктивных компаний. По данным BKA, в общей сложности в период с 2011 по 2014 год таким образом было отмыто более $22 млрд, которые были переведены из двух десятков российских банков через банки в Латвии и Молдавии, а эта группировка заработала более $100 млн.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 16:07
- Торгівля ЄС з росією фактично припинилася
- 14:09
- Михайло Винницький: Як відбуваються реформи у вищій освіті
- 12:09
- Корсун: Стратегії влади «роль кібербезпеки перебільшена» виповнилося 5 років
- 10:40
- 45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними - Генштаб
- 08:00
- Ворог має на фронті значне просування та захопив кілька сіл
- 01:01
- Президент призначив командира 93-ї бригади Палісу заступником керівника ОП
- 00:01
- Президент призначив генерала Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а полковника Апостола заступником Сирського
- 20:04
- Начебто українська влада домовилася з російським олігархом Фрідманом: суд зняв арешт з акцій "Київстару". Чому саме - українцям, що гинуть в окопах, знати не потрібно
- 20:03
- Фобія Зеленського щодо підвищення податків обійшлося держбюджету у 14 мільярдів
- 20:00
- На вихідних в Україні сухо, вдень від 1° морозу до 4° тепла
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
