По делу о «русской прачечной» на $22 млрд в Германии конфисковали имущество на €50 млн
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) в среду, 20 февраля, сообщило о том, что оно конфисковало имущество на общую сумму €50 млн по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.
BKA сообщило, что ведет расследование этого дела уже три года, дело ведется в отношении троих обвиняемых.
На этой неделе оно конфисковало четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Швальбах и Мюльдорф-на-Инне общей стоимостью €40 млн, которые принадлежали обвиняемым. Кроме того, были арестованы еще около €6,9 млн на счетах в разных немецких банках, а также латвийском банке.
По данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в результате деятельности «русской прачечной». Отмыванием денег, по данным немецких властей, занималась группировка во главе с директором латвийского Trasta Komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году. Деньги отмывали через тысячи фиктивных компаний. По данным BKA, в общей сложности в период с 2011 по 2014 год таким образом было отмыто более $22 млрд, которые были переведены из двух десятков российских банков через банки в Латвии и Молдавии, а эта группировка заработала более $100 млн.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 19 березня
- 20:00
- У вівторок захід, північ і центр України накриє дощ
- 19:09
- "Урок Биківні: варто зберігати свою державу. Не можна за жодних умов допускати окупації України, бо потім у нас з'являться нові "Биківні"
- 19:01
- Дедалі менше українських біженців планують повернутися з-за кордону
- 18:07
- WSJ: Чехія закупила 800 тисяч снарядів для України
- 17:54
- Асад привітав з "перемогою" Путіна, якому намалювали 87,28% голосів на "виборах" президента рф
- 17:18
- 14 884 одиниці бойової техніки РФ знищили, пошкодили та захопили українські воїни за 2 роки війни - Oryx
- 17:06
- Очевидна агентеса ФСБ хоче поновитися на посаді у Мін'юсті за допомогою підробленої довідки
- 16:09
- Як "адвокат" агента ФСБ Новинського рятує московитську упц (мп)
- 14:04
- Bloomberg: Події в світі вже дуже нагадують Другу світову війну
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .