Проверьте контрагентов! 161 украинская компания попала в 5 мировых санкционных списков

Версия для печати

Среди международных санкционных списков было найдено 434 публикации, касающиеся 161 украинской компании.

Об этом сообщает пресс-служба YouControl.

Украинские компании попали в такие международные санкционные списки:

1. Санкционный список Министерства финансов США
2. Санкционный список Европейского союза
3. Сводный санкционный список Австралии
4. Консолидированный список лиц/организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании.
5. Снкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине.

В «черный список» попали:

Первое. Украинские филиалы российских банков.

А именно — Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк в санкционных списках США и Японии.

В частности, Сбербанку запрещаются такие транзакции со стороны физических и юридических лиц США или на территории США: проведение операций, предоставление финансирования или другие коммерческие операции с новыми долговыми обязательствами этих лиц со сроком платежа от 30 дней.

Второе. Юридические лица, принадлежащие политическом окружению Виктора Януковича.

А именно — компании Курченко, Ставицкого и Медведчука — в санкционном списку Министерства США. Все активы организаций и физлиц в пределах США заблокированы, а юридическим и физическим лицам с США запрещено вести с ними какие-либо дела.

Компании с орбиты Александра Януковича, фирма, оперирующая имуществом Дмитрия Табачника в Крыму, фирмы Сергея Курченко, фирмы Олега Царева, призывавшего к поддержке Новороссии, компании главы пророссийской политической организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука, компании Андрея Клюева, экс-главы президентской администрации Януковича, фирмы экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и компании Эдуарда Ставицкого, экс-министра энергетики и угольной промышленности. Этим лицам запрещено въезжать на территорию Австралии, они также и под санкциями со стороны США.

Третье. Юридические лица, принадлежащие фигурантам списка «Миротворец».

Главари вооруженных формирований ЛНР/ДНР, среди них: Александр Захарченко, самопровозглашенный председатель временно оккупированных ДНР, Павел Губарев, отвечающий за привлечение для вооруженных сил и провозгласил себя «народным губернатором» ДНР, Юрий Иванкин, так называемый экс-министр внутренних дел ЛНР, Владимир Константинов, председатель так называемого Государственного Совета Крыма и другие. Они попадают под действие ограничительных мер Великобритании, потому что дестабилизируют ситуацию в Украине. Также им запрещен въезд в ЕС.

Четвертое. Государственные предприятия, которые находятся на оккупированных территориях и эксплуатируются оккупационным режимом.

Это ГП «Завод шампанских вин», ГП «Керченский морской торговый порт», Государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“», Крымское республиканское предприятие «Азовский Ликероводочный завод», санаторий «Нижняя Ореанда» управления делами аппарата Верховной Рады Украины, и другие.

В связи с тем, что собственность предприятия была передана вопреки украинскому законодательству, вид ограничительной меры предусматривает: блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Эксперты советуют проверить своих контрагентов и при обнаружении их в санкционных списках немедленно прекратить с ними сотрудничество, чтобы не попасть под горячую руку правоохранителей за опрометчивое сотрудничество с «токсичными» компаниями.

«Аргумент»

В тему:

• У Держдепі США пояснили зволікання з введенням антиросійських санкцій
• Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії
• Російський прем’єр Мєдвєдєв прогнозує, що режим санкцій «буде зберігатися десятиліттями»
• Стали відомі деталі вірогідної відповіді Росії на нові санкції США
• Глава МЗС ФРН різко висловився щодо останніх санкцій США щодо Росії