Суд арештував 150 млн грн на рахунках «Трейд Коммодіті»
Солом\’янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії «Трейд Коммодіті» в одеському банку «Південний».
Про це повідомляють «Українські новини», з посиланням на матеріали суду.
У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.
НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії «Тайгер груп плюс» як повернення фінансової допомоги.
Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок «Трейд Коммодіті» в Апекс-Банку, а 1 млн гривень — на рахунок благодійного фонду «Добрі долоні» з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об\’єднання іудейський громад в банку «Південний» .
Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскаціі.
Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку «Південний», а також видаткові операції за цими рахунками.
Як відомо, НАБУ і САП підозрюють «Трейд Коммодіті» в розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони 13 і 18 травня 2016 року.
Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету склала 1,30 млрд грн.
11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.
12 жовтня Солом\’янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права залишати будинок на 2 місяці.
Пізніше підозру по ч.5 ст. 191 КК оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малюкові і старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтроля Міноборони Володимиру Шемовневу.
16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодити» Володимира Трофименко.
Солом\’янський районний суд Києва 17 жовтня відпустив Трофименко під особисте зобов\’язання і зобов\’язав носити електронний браслет.
В тему:
- Матіосу «не вдалося» відсудити мільйони у друзів Порошенка за прострочку палива для армії
- Про друзів президента
- СБУ спростувала інформацію про відкриття справи щодо детективів НАБУ про держзраду
- Укрзалізниця екстрено замовила пальне на 1,4 млрд у медведчуківців, Адамовського і автогонщика
- У Авакова збрехали щодо тендеру з «Трейд Коммодіті»
- «Трейд коммодіті» купував в Росії присадки, які використовують, щоб «бодяжити» паливо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У четвер в Україні сухо, заморозки в Карпатах і на Київщині
- 19:01
- "Укренерго" обмежило поставки електроенергії для бізнесу по всій Україні з 18:00, на черзі населення
- 18:05
- Сатира для бидла: про "естрадний гумор" в нашій спливаючій кров’ю країні
- 17:48
- Посли ЄС схвалили надання Україні прибутків від заблокованих активів рф
- 16:07
- Зерновий барон Олег Кіпер: як один чиновник взяв під ручний контроль 85% агроекспорту України і казково багатіє під час війни
- 15:32
- Рада затвердила добровільну мобілізацію ув'язнених і визначила, кому не можна
- 14:10
- Великдень та Різдво улюблені свята українців, День перемоги важливий для 11% (ОПИТУВАННЯ)
- 14:08
- Топ-5 советов по подготовке к экзамену IELTS
- 12:03
- Віросповідання не є законною підставою для неявки до РТЦК – суд
- 11:07
- «Світ проспав відродження нацизму 24 лютого 2022 року»: звернення Президента України в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .