В Латвии арестованы счета компании, продавшей Украине «вышку Бойко»

|
Версия для печатиВерсия для печати

История со скандальным буровой платформой, приобретенной «Черноморнефтегазом» в 2011 года у посредника по завышенной цене, получила свое продолжение за рубежом.

Правоохранительные органы Латвии сообщили журналисту ТВi, о возбужденном уголовном деле по факту отмывания денег, полученных преступным путем. И об аресте банковских счетов фиктивной компании «Highway Investments Processing LLP», поставившему вышку украинскому госпредприятию. Об этом говорится в расследовании «Тендер News с Наташей Седлецкий» на ТВi, пишет ZIK.ua.

«В связи с фактом покупки украинским предприятием CHERNOMORNEFTEGAZ буровой плавучей установки (платформы), который состоялся 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Главной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики », - говорится в ответе латвийской полиции.

Начальник Первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии Янис Целмс сообщил в комментарии ТВi, что для установления движения средств на банковский счет «Highway Investments Limited» в латвийском банке «Трастакомерцбанк» наложен арест.

Теперь задача правоохранителей — проследить, откуда пришли средства, и куда они, вероятно, уже успели уйти. Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьба о допросе причастных лиц с украинской стороны.

«Придется допросить граждан Украины, так. Но, как вы знаете, силой мы их не можем пригласить. И если не удастся — то через правовую помощь это будет осуществлено. В международном плане мы уже попросили помощи в Украине и ждем ответа. Правовая помощь — допросить или сделать определенные следственные действия на территории Украины », - рассказал Янис Целмс.

Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.

Как известно, 2011-го украинские Черноморнефтегаз приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Кеппел, а через подставного посредника — якобы британскую фирму «Highway Investments Processing LLP». Это увеличило реальную стоимость башни с 250 до 400 миллионов долларов. Огромная разница в цене, по сути, ущерб для украинского бюджета, осела на счетах фирмы «ХайВей».

Латвия имеет прямое отношение к этой фирме: во-первых, «ХайВей» вышло из-под конвейера оффшоров — фирму основал юридическое бюро в Риге. Во-вторых, «Черноморнефтегаз» перечислил 400 миллионов долларов опять же в Латвию, на счет фирмы «ХайВей» в банке «Трастакомерцбанка». Этот банк связывают с бизнес-орбитой группы «РосУкрЭнерго» — Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа, в которую входит и «нефтегазовый» министр Юрий Бойко.

Отмывание доходов на закупки башни Украины заподозрила специальная служба Латвии, которая следит за сомнительными транзакциями. По латвийскому законодательству нет разницы, совершено преступление латвийцем или гражданином любой другой страны: если суд докажет вину, санкция — арест и заключение.

«Неважно, осуществима эта деятельность резидентом или нерезидентом. Если деятельность была здесь, на территории Латвии, тогда будет расследовано это дело, и будет решаться вопрос: будем просить о выдаче такого-то гражданина такого-то государства », - сообщил Виестурс Бурканс, председатель латвийской Службы по предотвращению легализации денег, полученных преступным путем .

По статье 195 Уголовного кодекса Латвии, (по которой проводится расследование украинских аферы), «легализация средств, полученных преступным путем, или другого имущества, нарушая установленные законом требования и при осознании преступности получения данных средств или имущества. Часть 3: те же действия, совершенные в крупных размерах или организованной группой — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и полицейским надзором на срок до трех лет или без такового».

«Аргумент»


В тему:

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com