В Украине обнаружили еще несколько псевдо-брокеров

Версия для печати

В крупных городах страны обнаружили еще несколько компаний, ведущих мошенническую «якобы биржевую» деятельность или выступающих в качестве пособников для такой деятельности

Об этом пишет Obozrevatel. Суть работы этих «компаний» проста – они находят потенциальных «клиентов», а потом обещают получение выгоды от сделок на бирже или инвестиций. Обычно дело заканчивается выманиванием сбережений у наивного «инвестора», а потом его «потерей» в ходе биржевых манипуляций.

Расследованием деятельности подобных компаний в данный момент занимаются не только отделы киберполиции, но и неравнодушные пользователи. Один из примеров такого расследования – Фреш Форекс статья, опубликованная на сайте, который старается вывести на чистую воду «биржевых» аферистов в Украине.

«Фреш Форекс» и его последователи

FreshForex или ООО «Фреш Форекс Украина» (уже ликвидирован на территории Украины) является показательным примером псевдо-брокера. У него красивый сайт, якобы привлекательные условия для сделок на бирже, есть лицензии, членство СРО, даже головной офис за рубежом.

Однако даже минимальной проверки хватает, чтобы обнаружить «липу» во всем, начиная от нарисованных лицензий и заканчивая упоминанием компаний, которых уже много лет не существуют.

В ходе последних расследований выяснилось, что FreshForex продолжает свою работу в интернете. Кроме того, у него появилось много клонов-последователей, за которыми стоят все те же организаторы. Возможно, вы и сами встречались с каким-то из таких псевдо-брокерских проектов:

• freshforex.com
• freshforex.org
• dax100.org
• fxcoins.org/ru
• daxioma.com/ru
• fxspace.org
• i-want.broker/ru/
• i-want.trade
• nas-broker.com

Кто стоит за неправомерной деятельностью?

В ходе расследований, инициированных неравнодушными гражданами, удалось выяснить, что многие компании и их пособников объединяют не только заведенные уголовные дела и показания жертв, но и фамилии – Мартынюк и Кравчун.

Есть основания полагать, что в данный момент эти лица, которые по совместительству являются учредителями и уполномоченными представителями таких ООО, как «ПРОФ ЕДВАЙС», «Omni Stock Investment», «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП», «МК ПАРТНЕР», «Легоютекс» и многих других, имеют прямое отношения к деятельности псевдо-брокеров.

Какие-то из перечисленных компаний используются для поиска персонала, который, в свою очередь, «обрабатывает» жертв, какие-то компании занимаются финансовой стороной вопроса и отмыванием денег, но так или иначе упомянутые «герои» и их ООО имеют много общего с экономическими преступлениями.

Как вести себя тем, кто уже попал к псевдо-брокерам в лапы

Рекомендуется вновь и вновь писать обращения в киберполицию и пытаться вернуть свои средства, в том числе с помощью процедуры чарджбек.

Помните, что эти псевдо-брокеры ведут активную деятельность и в Сети, и в крупных городах Украины – Киеве, Одессе, Полтаве и других городах.

Расследования против FreshForex и его «дочерних» проектов продолжаются, в том числе в Украине, Израиле, странах ЕС, но организаторам мошеннических схем нередко удается использовать связи с чиновниками и депутатами, чтобы выйти сухими из воды.