Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:  Кандидат в депутаты Александр Шепелев

Причастный к убийствам и миллиардным хищениям «донецкий» агитирует за себя в округе № 13.

Банкирами Александром Шепелевым и Павлом Борулько в Украине была создана самая мощная в стране преступная сеть банковских структур, специализирующихся на «отмывании» и «обналичке». Банкир Борулько в бегах, банкир Шепелев — кандидат в народные депутаты Украины по 13-му избирательному округу: Калиновский, Казатинский и Хмельницкий районы Винницкой области.

В конце 1990-х в Украине сложился мощный конвертационный сидикат, который возглавили два равновеликих в свое время партнера — банкир Павел Борулько и народный депутат Украины Александр Шепелев.
Павел Викторович Борулько. Имя уроженца Донбасса Павла Борулько стало хорошо известно правоохранителям и СМИ по ряду откровенно криминальных историй, в которых он был прямо или косвенно замешан.

Так, впервые о Борулько заговорили в 2003 году после зверского убийства в Донецке председателя наблюдательного совета «АвтоКразБанка» Сергея Кириченко, в то время партнера Павла Викторовича по бизнесу. По архивной оперативной информации между Борулько и Кириченко возник конфликт.

Цена вопроса — два миллиона долларов. Кириченко зверски зарезали в подъезде дома. Преступление не раскрыто. У правоохранительных органов есть основания полагать о причастности Павла Викторовича к этому преступлению. Но полагать и обладать возможностью свободы расследования и доказывания — две большие разницы.

В 2005 году имя Павла Борулько неоднократно упоминалось в связи с банкротством «Интерконтинентбанка», деньги которого уплыли на счета трех финучреждений, напрямую связанных с Борулько. Проблемы у «Интерконтинентбанка» начались после смерти 22 июня 2005 года его владельца — народного депутата Игоря Плужникова. Были нарушены договоренности, державшиеся на личных связях депутата. Банк кредитовал стройплощадки, принадлежавшие Игорю Плужникову, но зарегистрированные на бомжей. Этим занимался один из руководителей «Интерконтинентбанка».

После смерти Плужникова он сказал партнёрам: «Эти площадки мои». В балансе банка образовалась дыра где-то в 40% капитала, потому что возвращать полученные беззалоговые кредиты никто не собирался. После того как Нацбанк заметил, что в ИКБ не поступают проценты по выданным кредитам, он запретил банку привлекать вклады и планировал ввести временную администрацию.

Тогда владельцы банков «Европейский», «Владимирский» и «Славутич» (в 2007 году переименован в «Национальный стандарт») во главе с Павлом Борулько пришли к первому зампреду правления Нацбанка Анатолию Шаповалову (к слову, его жена Шаповалова Татьяна Григорьевна — ныне председатель правления донецкого банка — «Европейский банк рационального финансирования» (ОКПО 19364584), который контролирует А.Шепелев — партнер П.Борулько по «конвертационному» синдикату) и попросили не накладывать санкций, пообещав «поднять» банк, хотя этого делать и не собирались.

Тем временем вкладчики начали требовать возврата депозитов. Тогда было принято решение забрать «живые» активы и отдать ИКБ в управление Нацбанка, чтобы его ликвидировать. Материалы следствия гласят: согласно данным МВД, «неустановленные лица с целью невозврата кредитных средств на счета ИКБ и завладения активами банка в период с 9 по 18 сентября 2005 года организовали заключение договоров по уступке права требования кредитных средств в пользу других банковских учреждений, а именно: АКБ «Европейский», ООО КБ «Славутич» (ныне — «Национальный стандарт») и ООО КБ «Владимирский». Тогда было переуступлено 33 обеспеченных залогами кредита.

Позже эти договоры оспаривались в судах различных инстанций... В банках Борулько: «Европейский», «Владимирский» и «Национальный стандарт» утверждали, что не имеют долгов перед ИКБ. Переуступка прав собственности по кредитам действительно была закрыта по балансовым показателям финучреждений: три банка заплатили по ним ценными бумагами.

Однако по данным следствия, эти векселя оказались неликвидными, а часть из них были бумагами уже обанкротившегося на тот момент предприятия. Хотя расследование уголовного дела о доведении до банкротства «Интерконтинентбанка» УБЭП Киева и довело до завершения, но о результатах судебного рассмотрения пока ничего не известно. А вкладчики ИКБ уверены, что привлечь к ответственности истинных организаторов аферы не удастся, а если кто-то и будет привлечен, то только из рядовых исполнителей аферы.

В тему: Массовые аресты банкиров в Украине. Задержан Павел Борулько — крупнейший «конвертатор» в стране

В 2006 году фамилия Борулько всплыла в рамках расследования убийства полковника УБОП Романа Ерохина, его давнего бизнес-партнера по Донецку, которому Борулько перед убийством ссудил несколько миллионов долларов, с которым Борулько очень много общался по мобильному телефону, и именно с Борулько разговаривал Ерохин по телефону незадолго до своего похищения.

И, что обращает внимание, что министр МВД Луценко с трибуны во всеуслышание заявлял, что к убийству полковника Ерохина причастен депутат «Ш», который в оперативных материалах более конкретизирован — Шепелев. Да, именно Александр Александрович Шепелев — партнер Павла Викторовича Борулько по «отмывочному» синдикату.

В 2007 году фамилия Борулько выплыла в связи с информацией, которую предал гласности в апреле 2007 года глава ГНАУ А. Брезвин, обвинивший Борулько в создании сети банковских структур, специализирующихся на «отмывании» и «обналичке» денег за рубежом. Так, по информации А. Брезвина, только в первом квартале 2007 года банковские структуры Борулько перевели на счета подконтрольных им зарубежных структур около 875 миллионов долларов.

Тогда, по его словам, преступная группа, финансовым и мозговым центром которой являлся «АвтоКразБанк», на тот момент контролируемый П.Борулько, умудрилась только в первом квартале 2007 года перевести на счета подконтрольных зарубежных структур в одном из латвийских банков около 875 миллионов долларов.

В группу входили компании-нерезиденты TRID Financial Ltd (Великобритания) и Hansen Holding LLC (США), счета которых в Украине обслуживали донецкий филиал «АвтоКразБанка», а за границей — латвийский Baltic International Bank (BIB). В схеме были задействованы также брокерская компания «Шнипельсон и сыновья» и торговцы ценными бумагами «Аврора» (Донецк) и «Центр» (Запорожье).

Главной целью данной афёры было создание постоянно действующего механизма перетекания «черных» и «серых» денег в зарубежные банковские учреждения через банки «Демарк», «Европейский», «Славутич», «Арма», «Национальный стандарт», на которые П.Борулько и его сообщники имели влияние.

Процесс вывода «АвтоКразБанком» денег из Украины происходил следующим образом. Создавались подставные фирмы, которым компании, занимающиеся выведением денег из нашей страны, платили средства за поставки товаров и услуги, связанные с этим, которые не осуществлялись.

Такие фирмы выпускали векселя. В обеспечение этих векселей они переводили на счета домициляции, открытые в филиале «АвтоКразБанка». Впоследствии векселя передавались в качестве средства платежа участникам преступной схемы. Исходом такой операции являлось аккумулирование векселей у дружественного торговца ценными бумагами, который зарегистрирован за пределами Украины. Впоследствии торговец ценными бумагами предъявлял в банк векселя, которые, согласно договору домициляции, этот банк оплачивал. Деньги уходили за границу, при этом оставаясь в поле влияния махинаторов.

Для информированных специалистов не стало секретом, что данная схема разработана и внедрена в жизнь «корифеем рынка отмывания денег» Павлом Борулько.

А как позже стало известно следствию, организатором убийства председателя наблюдательного совета «АвтоКразБанка» Сергея Кириченко являлся Сергей Чередниченко — кум народного депутата Украины А. Шепелева. Сегодня С. Чередниченко допрашивается в связи с покушением на убийство уже другого партнера тандема Шепелев-Борулько — вице-президента «Родовид-банка» Сергея Дядечко.

Не меньший масштаб деятельности и партнера Павла Викторовича по «моечному» синдикату и у Александра Александровича Шепелева, о чем будет сказано ниже.

Таким образом, Борулько и Шепелевым в Украине была создана преступная сеть банковских структур, специализирующихся на «отмывании» и «обналичке».

Тогда же на своей пресс-конференции А. Брезвин заметил, что налоговая и Пенсионный фонд испытывают большие трудности, пытаясь через суды восстановить справедливость. Но А.Бревзин не решился произнести вслух и то, что всегда на пути сотрудников правоохранительных органов, пытающихся расследовать эти преступления, возникала могущественная фигура Генпрокурора Александра Медведько.

Интересно, что сам Борулько не уставал заявлять в своих приватных беседах, что он состоит в очень близких отношениях с Генеральным прокурором Александром Медведько. И не просто близких, а родственных. Если вспомнить, то Александр Медведько родился и начинал свою карьеру в городе Дружковка, расположенном всего в двух километрах от Константиновки — родного города Павла Борулько.

«Украинская правда» как-то писала, что Борулько действительно является родственником Генерального прокурора Украины Медведько — он его племянник. Трудно судить о наличии реальных родственных связей П.Борулько и А.Медведько, но факт того, что Генпрокуратура долгое время благоволила к П.Борулько, неоспорим. Как и неоспорим факт близких отношений жен Генерального прокурора и Генрального конвертатора.

В 2008 году происходит событие, свидетельствующее об усилении конвертационного синдиката Шепелев-Борулько. В г.Днепропетровске 27 февраля 2008 года в 23.45 произошел взрыв возле автомобиля председателя наблюдательного совета «Финансового союз банка» (Днепропетровск) Дмитрия Фоменко, в результате чего он получил многочисленные ранения. Д.Фоменко заявил, что в свое время отказал А.Шепелеву в содействии объединения Финансового Союз Банка (39% акций банка принадлежат семье Фоменко) с входящим в группу небольших банков — Универсальным коммерческим банком («Уникомбанк», Донецк).

Тогда А.Шепелев от имени синдиката сделал Д.Фоменко предложение, от которого последний не мог отказываться, но сразу этого не понял.

Также А.Шепелев (по договоренности с П.Борулько) предлагал протекцию для указанных банков, в том числе и решение всех вопросов с силовыми структурами.

При этом за такую работу банкиры, которым делалось предложение, должны были «отстегивать в виде вознаграждения» определенные денежные суммы.

Кроме этого, А.Фоменко заявил, что после отказа сотрудничать и идти на условия предложенные А.Шепелевым на «Финансовый союз банк» стало осуществляться давление со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Несмотря на отсутствие уголовного дела, которое бы касалось напрямую деятельности банка или его руководства, в банке начались выемки и обыски в рамках расследования уголовного дела по другому банку, не имеющему отношения к ЗАО «Финансовый союз банк». (Снова не коррупция: Генпрокуратура изымает, что хочет и где хочет). Во время выемок в офисе банка сотрудники прокуратуры изъяли печать банка и сервер, а при обыске в квартирах акционеров банка — личные вещи.

Юристы банка обжаловали такие действия Генпрокуратуры, и суды запретили проводить следственные действия, а также признали противоправными выемки и обыски.

ЗАО «Финансовый союз банк» обращался в Генеральную прокуратуру Украины, в парламентский комитет ВР по борьбе с коррупцией, к ряду народных депутатов в связи с давлением, которое оказывалось на банковское учреждение.

И никаких результатов по всем многочисленным фактам (опять не коррупция).

А может быть, причина отсутствия бессилия правоохранительных органов перед мощнейшим конвертационным синдикатом кроется в могущественных покровителях этого синдиката? Синдиката Выдающихся Конвертаторов, который может гордиться не только выдающейся личностью П.В.Борулько, но и не менее выдающейся личностью А.А.Шепелева.

Итак, Александр Александрович Шепелев. А.Шепелев — банкир. Он контролирует донецкий банк «Европейский банк рационального финансирования» (ОКПО 19364584) (ранее до 29.09.2005 года именовавшийся «Донкрединвест»). Руководителем банка является Шаповалова Татьяна Григорьевна (председатель правления банка). Т.Шаповалова, как было отмечено ранее — жена Шаповалова Анатолия Васильевича, в недавнем прошлом — первого заместителя Национального банка Украины.

Из истории АКБ «Донкредитинвест». АКБ «Донкредитинвест» имеет славу мощного конвертационного центра донбасского региона, которому не страшны правоохранительные органы. Бытует мнение, что через этот банк иногда «промывали» в день по транзитным счетам суммы, исчисляемые сотнями миллионов долларов. Чего только стоила одна наделавшая много шума в правоохранительныхо оганах операция между фирмой «Лидер» и другой фирмой-пустышкой А.Шепелева, когда за пищевую колбасу (так было сказано в накладных, актах и платёжных документах) было проплачено 120 000 000 гривен!

По сведениям налоговой, в конце 2004 года через подконтрольные А.Шепелеву структуры было конвертировано около 4 миллиардов грн.

В тему: Дело банкиров-мошенников: «повязаны» и Стельмах, и Арбузов

В 2005 г. г.Киеве Шепелев решил открыть киевский филиал АКБ «Донкредитивест».

После недолгих поисков он решил заручиться в г. Киеве поддержкой влиятельных лиц и вышел на Николая Супруна, который согласился выступить соавтором в приобретении одного из помещений банка «Украина» в центре Киева возле площади Богдана Хмельницкого в переулке Рыльского.

В то время Николай Супрун являлся руководителем хозяйственного подразделения ВР Украины и мужем Людмилы Супрун (бывшая нардеп и заместитель бюджетного комитета ВР, ныне — кандидат в народные депутаты — «А»). Они «помогли» приобрести А.Шепелеву нужный объект по нужной цене.

Строительство банка шло по всем жанрам строительного беспредела и по принципу «нет ничего невозможного, всё возможно за деньги». Поэтому же принципу во дворе был произведён самозахват земельной территории, где располагалась детская площадка.

После провала «Партии Регионов» в 2004-2005 гг., А. Шепелев был сильно разочарован и морально подавлен. Но разочарование его длилось недолго, и он принял решение стать участником новых парламентских выборов.

А.Шепелев вступил в партию «Батькивщина» за определённую материальную поддержку партийной кассы, по оперативной информации в размере 10 миллионов долларов. Таким образом он стал народным депутатом по списку блока Юлии Тимошенко и вступил во фракцию с этим же названием.

В правительстве Ю.Тимошенко он вынашивал намерение занять пост Главы Нацбанка. Смещение Ю.Тимошенко с поста премьера помешали ему осуществить этот план.

После размолвки Шепелева с очень влиятельными людьми опять всплыл АКБ «Донкредитинвест» и его финансовая деятельность. Началась его проверка сотрудником УБОП Романом Ерохиным.

Представители конвертационного бизнеса банка «Донкредитинвест» (теперь «Европейский банк рационального финансирования») не смогли договориться с МВД на уровне Киева по поводу закрытия дел об отмывании около 1 млрд. долл. через вышеназванный банк. Ерохину предлагались деньги, однако он их не взял. В банке на протяжении года работал УБОП и прокуратура, что, естественно, мешало банку. Однако Ерохин не мог и мысли допустить, что эта проверка закончится его смертью. А его объемный компромат окажется в руках проверяемых.

Как отмечают источники, А.Шепелев длительное время находится в «сфере личных интересов» Юлии Тимошенко. Именно он осуществлял некоторые специфические финансовые операции блока Тимошенко, в том числе обналичивая средства для ведения предвыборных кампаний.

В СМИ поступила информация о том, что А.Шепелев с 31.12.2001 года является гражданином Канады, и ему выдан канадский паспорт (но­мер ML250006). На­чаль­ник де­пар­та­мен­та уго­лов­но­го ро­зыс­ка МВД Украины Василий Паскал и руководитель ук­ра­ин­ско­го бю­ро Ин­тер­по­ла Кирилл Куликов (в бытность министра МВД Ю.Луценко — «А») в свое время направляли запрос в Интерпол, где указали, что А.Шепелев проходит по уголовному делу об убийстве Ро­ма­на Еро­хи­на, имеет гражданство Канады и проживает в г.Вестмонт.

По оперативным данным, А.Шепелев и его жена Галина Шепелева в Канаде действительно имеют недвижимость (жилой дом) по адресу: Монреаль, ул. Сюррей Гардении, 41.

Но вернемся к убийству полковника УБОП Романа Ерохина.

Р. Ерохин. Фото: ostro-org
Р. Ерохин. Фото: ostro-org 

До своей гибели 26 июля 2006 года Р. Ерохин возглавлял отдел Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и, в частности, расследовал отмывание и конвертацию больших денег. Как оказалось позже, этот милиционер — выходец из Макеевки Донецкой области, был переведен в центральный аппарат МВД по причине реальной угрозы его жизни со стороны влиятельных людей донецкого региона, интересы бизнеса которых ощутимо затронула его служебная деятельность.

В то же время сам Р. Ерохин, будучи знакомым со многими влиятельными людьми Донбасса, не брезговал коммерцией на службе. И до того, как он перешел «под крыло» персонально министра Ю. Луценко, он «крышевал», в частности, те самые конвертационные центры, с которыми по службе и боролся.

Как установило следствие, Романа Ерохина, проживавшего на территории режимного, охраняемого объекта под Киевом, выманили «свои» же — хорошо ему лично знакомый коллега по службе еще в Донецкой области. 26 июля 2006 года Ерохин исчез... Подозреваемые в похищении Романа Ерохина через месяц были задержаны, один из них написал явку с повинной.

По его словам, «заказ» на милиционера поступил еще в феврале от хозяев «конверта», который разоблачил Ерохин. Когда полковник сел в машину к похитителям, то все понял и попытался отбиться, но его ранили в ногу и живот. Ерохина отвезли в один из райцентров, где за очень большую сумму передали организатору похищения, ранее работавшему в... ГУБОП МВД Украины. Сами же исполнители — сотрудники налоговой милиции, нанятые донецким экс-убоповцем из Донецка, хорошо знавшим Р.Ерохина. После этих показаний был найден тайник, в котором находились 14 пистолетов, маски, наручники и прочее снаряжение этой милицейской банды.

Похитителей вскоре задержали, обгоревший труп Романа Ерохина откопали. Но дальше поимки исполнителей, которые вскоре на допросах вдруг наглухо «закрылись», следствие не пошло.

Это случилось сразу же после того, как дело из МВД к себе востребовала Генеральная прокуратура. Курировал расследование «дела Ерохина» первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, выходец все из того же Донецка. Все похитители тут же поменяли показания; оказалось, пять человек «просто» пытались нейтрализовать Ерохина в автомобиле, в который полковник неосторожно сел, но не смогли; тогда раздались фатальные для него выстрелы... И дело о расправе с полковником УБОП фактически свелось к «убийству по неосторожности». Если бы не похищение, то убийцы могли отделаться вообще мизерными сроками.

Неудивительно, что заказчик этого убийства так и не был установлен. Хотя все нити от этого убийства вели лишь к одному человеку — депутату ВР от БЮТ Александру Шепелеву.

В тему: Подозреваемый СБУ в хищениях депутат Шепелев зарегистрирован мажоритарщиком

(Окончание следует)

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com