Депутаты приняли закон о предотвращении финансирования терроризма
Версия для печати
Верховная Рада Украины приняла закон № 5067 «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Как передает корреспондент Укринформа, данный закон установит новые международные стандарты (22 и 23 Рекомендации FATF) в сфере противодействия «отмыванию» доходов.
В комментарии Минфина к данному закону на Правительственном Портале указано, что адвокаты и бухгалтеры теперь обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда те задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.
Примечательно, что в поправке к закону указано: «Адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров».
В тему:
- Рада приняла «Антикоррупционную стратегию 2014-2017» в ...
- Верховная Рада приняла закон о люстрации | АРГУМЕНТ
- Рада приняла закон-близнец "диктаторского". Теперь ... - Аргумент
- Верховная Рада ратифицировала соглашение об ассоциации с ...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 11:06
- У росіян дійсно є план окупації Харкова та Сум - Павлюк
- 10:01
- Сьогодні Велика п’ятниця, найскорботніший день для християн
- 09:02
- У ГУР вважають, що втрата Часового Яру – це лише питання часу, а рф готує наступ на Харківщину та Сумщину
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 3 травня
- 20:00
- У п'ятницю в Україні сухо, вдень +14-25°С
- 19:37
- "Газпром" у 2023-му отримав чистий збиток у майже $6,7 мільярда
- 19:16
- Хто контролюватиме закупівлі зброї для України: про відбір наглядової ради Агенції оборонних закупівель
- 18:02
- Удар дронами по цінах: як атаки на російські НПЗ стримали зростання світових цін на нафту
- 17:12
- Юрій Бутусов: Чи захищатиме підприємців Рада підприємців?
- 15:46
- Диверсія: апарат ВР - тобто Руслан Стефанчук - умисно затримує оприлюднення проєкту заборони упц (мп) до другого читання
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
