Американські банки вже посилено перевіряють операції фігурантів «кремлівського списку»

Версия для печати

Фінансові установи США почали проявляти підвищену увагу до операцій, що проводяться фігурантами «кремлівського списку».

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела, пише meduza.

Один з фігурантів списку, який побажав зберегти своє ім'я в таємниці, повідомив агентству, що побоюється зриву угоди, яку планувалося закрити в найближчі кілька місяців.

Інший російський бізнесмен, заявив, що згадка його імені в «кремлівському списку» завдала значної шкоди його репутації.

У свою чергу компанія Financial Integrity Network, що надає консалтингові послуги банкам, рекомендувала своїм клієнтам розглядати фігурантів списку як «політично значущих осіб». Всі операції таких осіб слід особливо ретельно перевіряти, вказали в Financial Integrity Network.

Мінфін, нагадує агентство, раніше заявило, що за публікацією списку підуть санкції, але якими вони будуть і на кого поширяться, поки невідомо.

У так званий кремлівський список, опублікований Мінфіном США в кінці січня, увійшли 210 осіб - високопоставлені російські чиновники і бізнесмени. У список, зокрема, потрапили всі російські бізнесмени, чий статок перевищує 1 мільярд доларів.

Скласти такий список і пред'явити його Конгресу Мінфін США мав відповідно до закону, підписаного президентом Дональдом Трампом в серпні. Закон передбачає можливість введення нових санкцій відносно Росії, але не прописує їх параметри. Раніше «Аргумент» повідомляв, що Західні банки вже попросили трьох фігурантів «кремлівської доповіді» закрити свої рахунки.

«Аргумент»

 В тему:

• Путіна слід позбавити доступу до світової фінансової системи, — доповідь сенатора США
• Мінфін США попередив про санкції проти Росії на базі «кремлівської доповіді»