Банк Тігіпка причетний до відмивання 4 млрд грн — Нацбанк
Версия для печати
Національний банк України роз’яснив, чому застосував до «Таскомбанку» заходи впливу, зокрема визнання керівників банку невідповідними законодавству України.
Про це йдеться у прес-релізі Нацбанку, передає Громадське .
Зокрема, Нацбанк запідозрив банк Сергія Тігіпка у тому, що він сприяв відмиванню коштів, загальний обсяг яких складає 3,9 мільярдів гривень.
Як йдеться у повідомленні, відмивання коштів здійснювалось 23 компаніями, які мають ознаки підозрілої діяльності. Зокрема, вони були зареєстровані у приблизно один час, а серед їхніх керівників були одні і ті ж самі особи.
Дані компанії з лютого по жовтень 2017 року зняли з банку близько 80% всієї готівки, виданої за цей період. При чому, призначенням цієї готівки був збір 612 тисяч тон вторинної сировини, для транспортування якої необхідно було залучити 284 вантажівок КамАЗ за один день. Проте про оплату послуг перевезення Нацбанку відомо не було.
Готівкові кошти виплачувались фізичним особам, переважна більшість яких зареєстровані у Криму. Більше того, за даними Нацбанку, серед отримувачів коштів була відома співачка.
Крім цього зазначається, що «Таскомбанк» надав недостовірні документи Національному банку.
Наразі, Нацбанк підозрює банк Тігіпка у порушенні законодавства проти відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Власники ж «Таскомбанку» подали апеляцію на рішення регулятора.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Сергій Тігіпко придбає у президента України Петра Порошенка завод «Кузня на Рибальського» (раніше «Ленінська кузня»).
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У вівторок дощитиме на півночі, заході та в центральній Україні
- 18:02
- Юрій Касьянов: Війна триватиме довго - до самого кінця України чи імперії
- 17:57
- рф пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки
- 16:03
- Арахамія просить депутатів взяти "слугу" Клочка на поруки - той відомий своєю системною антиукраїнською діяльністю
- 14:55
- Путін доручив підготувати тактичні ядерні сили до бойових завдань: про що йдеться та як Україна може протидіяти
- 12:39
- Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників
- 10:01
- Як працюватиме реєстр "Оберіг": роз'яснення Міноборони
- 09:00
- рф вразила енергетичну інфраструктуру Сумщини: світло зникло в Сумах і трьох районах
- 08:02
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 6 травня
- 20:00
- У понеділок в Україні сухо лише на півночі, вдень + 13-22°С
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
