Deutsche Bank обвиняет своих российских клиентов в отмывании $10 млрд
Версия для печати
Deutsche Bank обнаружил новые подозрительные транзакции на сумму $4 млрд, связанные с деятельностью в России. Немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию денег.
Об этом сообщает inforesist.org, со ссылкой на Bloomberg.
Летом 2015 года немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию $6 млрд, речь шла о так называемых зеркальных сделках. Таким образом, общая сумма подозрительных сделок выросла до $10 млрд.
В декабре Центробанк РФ оштрафовал немецкую компанию на 300 тысяч рублей за нарушения правил контроля работы российского подразделения. В отношении этого подраздаления Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности своего российского подразделения.
В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг. DB привлек к расследованию сомнительных транзакций американских и британских финансовых регуляторов.
В октябре Bloomberg сообщал, что к зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в санкционный список США. Американские власти в ноябре оштрафовали DB на $258 млн за нарушение санкционного режима.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 28 квітня
- 20:00
- У неділю гроза лише на південному сході України, тепло
- 18:07
- Олександр Чебаненко: Про чергову імітацію, паспорти чоловікам за кордоном та біг влади по граблях
- 16:05
- Адепти московського патріархату мають психічний розлад та потребують медичної допомоги, - лікар о. Олексій Данилов
- 14:13
- Офіційно: ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретиного та Соловйового на Донецькому напрямку
- 12:05
- Провал оборони в Очеретино створив для ЗСУ загрозу поразки майже у всій Донецькій області
- 10:04
- У квітні 2022 року "зелена влада" планувала здати росії суверенітет України, цьому запобіг Джонсон - Die Welt
- 09:01
- Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів, але є влучення у 4 ТЕС
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 27 квітня
- 20:00
- У суботу в Україні дощі лише на сході, на півдні до +25°С
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
