Deutsche Bank обвиняет своих российских клиентов в отмывании $10 млрд
Версия для печати
Deutsche Bank обнаружил новые подозрительные транзакции на сумму $4 млрд, связанные с деятельностью в России. Немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию денег.
Об этом сообщает inforesist.org, со ссылкой на Bloomberg.
Летом 2015 года немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию $6 млрд, речь шла о так называемых зеркальных сделках. Таким образом, общая сумма подозрительных сделок выросла до $10 млрд.
В декабре Центробанк РФ оштрафовал немецкую компанию на 300 тысяч рублей за нарушения правил контроля работы российского подразделения. В отношении этого подраздаления Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности своего российского подразделения.
В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг. DB привлек к расследованию сомнительных транзакций американских и британских финансовых регуляторов.
В октябре Bloomberg сообщал, что к зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в санкционный список США. Американские власти в ноябре оштрафовали DB на $258 млн за нарушение санкционного режима.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:04
- Начебто українська влада домовилася з російським олігархом Фрідманом: суд зняв арешт з акцій "Київстару". Чому саме - українцям, що гинуть в окопах, знати не потрібно
- 20:03
- Фобія Зеленського щодо підвищення податків обійшлося держбюджету у 14 мільярдів
- 20:00
- На вихідних в Україні сухо, вдень від 1° морозу до 4° тепла
- 19:15
- День апостола Андрія Первозванного святкує завтра Україна
- 18:14
- Касьянов: Про зрив мобілізації владою та аналогію із сьогоденням
- 17:08
- Інтернет-безпека: як захистити свої персональні дані від шахраїв на гральних майданчиках
- 16:04
- Московська церква продовжує знущатися над українцями в Україні
- 14:05
- Бутусов розповів про бандитські "розборки" з трупом в столичному готелі: стрімко повертаються жахливі 90-ті, бандити наближені до влади
- 12:22
- Вирок суду у ДТП з 16-річним водієм Infinity у Харкові: 8 років тюрми і по 1 млн дітям загиблого
- 10:35
- У Британії судять п'ятьох шпигунів на користь рф
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
