Италия разоблачила аферу китайской мафии во втором банке мира
Версия для печати
Итальянская прокуратура готовится предъявить обвинения в отмывании денег «дочке» второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане.
Как сообщает «ВВС-Украина», власти Италии разоблачили схему по проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников.
Согласно сообщению, по делу проходят также 297 связанных с ним физлиц. Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные — в основном живущие в Италии китайцы.
Суд должен решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет.
В прокуратуре Флоренции рассказали, что 4,5 млрд евро перевели со счетов в Италии в Китай. Около половины прошли через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год — в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы необходима проверка источников доходов).
По информации правоохранителей, за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.
Итальянские СМИ пишут, что легализация денег, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая занимается нелегальной иммиграцией из Китая.
В прокуратуре сообщили, что посетовали, что рассмотрение дела займет до нескольких месяцев и посетовали, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 18:02
- Юрій Касьянов: Війна триватиме довго - до самого кінця України чи імперії
- 17:57
- рф пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки
- 16:03
- Арахамія просить депутатів взяти "слугу" Клочка на поруки - той відомий своєю системною антиукраїнською діяльністю
- 14:55
- Путін доручив підготувати тактичні ядерні сили до бойових завдань: про що йдеться та як Україна може протидіяти
- 12:39
- Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників
- 10:01
- Як працюватиме реєстр "Оберіг": роз'яснення Міноборони
- 09:00
- рф вразила енергетичну інфраструктуру Сумщини: світло зникло в Сумах і трьох районах
- 08:02
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 6 травня
- 20:00
- У понеділок в Україні сухо лише на півночі, вдень + 13-22°С
- 18:05
- Спільне святкування Пасхи: є бажання до такого дійти
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
