Италия разоблачила аферу китайской мафии во втором банке мира
Версия для печати
Итальянская прокуратура готовится предъявить обвинения в отмывании денег «дочке» второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане.
Как сообщает «ВВС-Украина», власти Италии разоблачили схему по проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников.
Согласно сообщению, по делу проходят также 297 связанных с ним физлиц. Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные — в основном живущие в Италии китайцы.
Суд должен решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет.
В прокуратуре Флоренции рассказали, что 4,5 млрд евро перевели со счетов в Италии в Китай. Около половины прошли через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год — в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы необходима проверка источников доходов).
По информации правоохранителей, за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.
Итальянские СМИ пишут, что легализация денег, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая занимается нелегальной иммиграцией из Китая.
В прокуратуре сообщили, что посетовали, что рассмотрение дела займет до нескольких месяцев и посетовали, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю дощ і сніг - на заході та півночі України
- 18:00
- Повернення на службу після СЗЧ або дезертирства: президент підписав закон
- 17:34
- Президент підписав історичне підвищення податків в Україні
- 16:44
- У Львові на честь Ірини Фаріон перейменували вулицю
- 15:37
- Нідерланди "поставили на паузу" передачу Gripen Україні
- 14:21
- Повітряні сили атаку рф: збито 90% крилатих ракет, але є 12 влучань в енергооб'єкти
- 13:36
- Як працює лізинг нового авто в Україні
- 12:02
- Майно родичів ексміністра Ставицького нібито знову арештували, але ОГП не називає ані дату арешту, ані номера рішення суду, ані кримінальної справи
- 11:03
- SBS: Південна Корея відмовила Україні у продажі зброї
- 10:12
- Ракети росіян руйнують енергетику України (подробиці)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
