Италия разоблачила аферу китайской мафии во втором банке мира

|
Версия для печатиВерсия для печати

Итальянская прокуратура готовится предъявить обвинения в отмывании денег «дочке» второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане.

Как сообщает «ВВС-Украина», власти Италии разоблачили схему по проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников.

Согласно сообщению, по делу проходят также 297 связанных с ним физлиц. Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные — в основном живущие в Италии китайцы.

Суд должен решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет.

В прокуратуре Флоренции рассказали, что 4,5 млрд евро перевели со счетов в Италии в Китай. Около половины прошли через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год — в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы необходима проверка источников доходов).

По информации правоохранителей, за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Итальянские СМИ пишут, что легализация денег, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая занимается нелегальной иммиграцией из Китая.

В прокуратуре сообщили, что посетовали, что рассмотрение дела займет до нескольких месяцев и посетовали, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

«Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com