Європейські банки почали прискіпливо контролювати рахунки багатіїв з РФ
Версия для печати
Іноземні банки cтали детально перевіряти рахунки, зокрема нерезидентів-росіян і запитувати додаткові документи, надавати які у клієнта не було необхідності при відкритті рахунку.
Про це повідомляє РБК, з посиланням на кілька зарубіжних банкірів і опитаних юристів. У ряді випадків проведення перевірок призводить до обмеження права клієнта розпоряджатися коштами. За словами джерела в швейцарському банку з топ-5, тисячі росіян можуть виявитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків.
За словами банкірів, є два ключових моменти, на які іноземні банки звертають пильну увагу. Перший - джерело походження коштів. У зв'язку з цим банки запитують довідки про доходи, щоб переконатися, що зароблені клієнтом кошти можна порівняти з сумами, що зберігаються на рахунку в банку. Якщо клієнт не може надати документальне обгрунтування джерела походження коштів, банки можуть діяти за двома сценаріями: обмежити операції на списання коштів або встановити підвищену комісію за обслуговування рахунку.
Другий визначальний фактор при перевірці іноземного банку - підтвердження податкового резидентства. Росія з 2018 року почне отримувати інформацію про закордонні активи своїх резидентів. Як раніше писав РБК, заможні росіяни в 2017 році масово міняли податкове резидентство, щоб приховати інформацію про свої банківські рахунки за кордоном від податкових органів. Однак, за оцінками компанії Smartgen, після того як Росія приєдналася до договору про автоматичне обмін податковою інформацією з багатьма країнами в грудні минулого року (73 держави надаватимуть інформацію про рахунки російських юридичних і фізичних осіб), європейські банки стали з особливою обережністю оцінювати податковий статус своїх клієнтів.
Нові, підвищені вимоги до клієнтів вже демонструють банки Швейцарії, Великобританії, Ізраїлю, Люксембургу та Кіпру.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 08:07
- Ворог окупував Катеринівку та Юріївку під Кураховим
- 20:00
- У понеділок опади лише на заході України
- 18:03
- Бутусов розповів, як Єрмак у "війні за гроші" шкодить ЗСУ
- 14:10
- росія в обхід санкцій вивозить через Вірменію золото на мільярди доларів
- 12:06
- План стійкості після 1000 днів війни: чому це небезпечна брехня
- 10:01
- "Велике н***я": сповнилося 10 місяців від рішення РНБО про захист бізнесу, а СБУ як бігала за хабарями, так і бігає, - нардеп Железняк
- 08:00
- Ворог просунувся на Курщині, Донеччині та Харківщині - DeepState
- 20:29
- Генерали повинні бути в окопах, - Зеленський про новації управлінні в ЗСУ
- 20:00
- У неділю сніжитиме на заході та дощитиме на сході України
- 18:08
- Марина Данилюк-Ярмолаєва: Нинішні "еліти" вважають громадян черню, якій можна не говорити правду
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністерство оборони закликало громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях.
