Александр Грановский — румын?

Версия для печати

Румынская мечта, молдовский миллиард и украинские беженцы — обзор трансграничных расследований.

 Нелегальное гражданство в Румынии ради Евросоюза, вывод государственных средств из бюджета Молдовы и проблемы украинцев, эмигрировавших иммигрировали в РФ из восточной Украины — эти темы исследовали журналисты пяти стран.

Главная приманка трансграничных расследований в том, что они позволяют рассмотреть исследуемую тему с самых разных сторон. Сделать ее интересной для аудитории не только одной страны, а нескольких — и при этом каждая из редакций — участников расследования получит свой уникальный контент со своим углом подачи. Как это выглядит на практике? Читайте в обзоре трех трансграничных расследований от MediaSapiens.

«Румынская мечта»

Страны расследования: Украина, Румыния, Молдова.

Расследователи: Елена Васина, «Слідство.Інфо»; Андрей Астефанесей, European News Network; Виталий Калугареану, SCOOP и DW.

Тема расследования: непрозрачное получения гражданства в Румынии.

Первого января 2007 года Румыния вступила в Европейский Союз. А значит румынский паспорт стал своего рода пропуском в ЕС. В стране действует вполне легальная программа по репатриации — все, кто могут доказать, что их предки проживали на территории Румынии или подконтрольных ей территориях до 1940 года, могут подать документы по этой программе и получить румынское гражданство. К родственникам, которые определяют румынские семейные корни, относятся: отец, мать, дед, бабушка. Процедура длится около года, при этом от кандидата не требуют идеального знания английского языка и тому подобное. Но репатриант должен изучить текст присяги и ответить на ряд базовых вопросов.

Однако на территории Одесской и Черновицкой областей образовался целый бизнес по предоставлению услуг тем, кто румынских корней не имеет. У посредников даже есть свое сленговое выражение — «сделать корни». Стоят услуги компаний около 3000 евро. Объявлений о помощи в получении румынского паспорта в интернете пруд пруди.

Елена Васина, журналистка «Слідства.Інфо», общалась с посредниками через интернет и встречалась вживую. «В Черновцах я встретилась с посредником лично и записала наш разговор на телефон. Он в деталях рассказал мне всю схему работы. От клиентов он получает полный пакет документов, дальше передает его в суд. Также дает суду определенные средства для того, чтобы, скажем, найти архивные справки. Последний этап — это принятие присяги в румынском посольстве, или консульстве, или же на территории Румынии, в Будапеште. При румынском Минюсте есть отдел для тех, кто получает гражданство. Также кандидат должен ответить на несколько вопросов комиссии. Посредники дают клиенту вопросы заранее, чтобы он мог подготовиться. Последний транш уплачивается после того, как клиент получает румынский паспорт», — рассказала Елена во время Восьмой ежегодной конференции журналистов-расследователей. В этой схеме могут быть вариации, но алгоритм почти такой же.

По словам Елены, румынские паспорта для украинцев привлекательны тем, что дают возможность работать в Румынии и на территории Евросоюза, обеспечить детям возможность учиться в вузах ЕС. «Это похоже на американскую мечту — о том, что там все хорошо. Теперь есть нечто похожее — это румынская мечта», — добавляет она.

Посредник из Черновцов рассказал журналисту-расследователю, что за год через него проходят 200-300 клиентов. «Давайте посчитаем, триста человек, с каждого — по 3000 евро, в сумме — 900 000 евро. Это один посредник. А таких посредников в Одесской области более сотни. Так же много их и в Черновцах», — говорит журналистка.

По замыслу, в рамках исследования кто-то из команды должен был пройти всю процедуру по получению румынского паспорта. Однако после консультации с юристами от этой идеи расследователям пришлось отказаться.

Посредник получает на руки полный пакет документов не только самого потенциального репатрианта, но и всей его семьи. Нет никакой гарантии, что эти документы будут использованы именно для оформления гражданства.

Совершенно случайно журналисты нашли в реестре граждан Румынии народного депутата Александра Грановского. Журналисты просто перебирали в реестре фамилии и искали совпадения с именами известных украинских политиков.

В тему: «Карманный» уголовник Банковой Грановский хочет обжаловать полномочия НАБУ в КС

Расследователи обратились за комментариями как к самому Грановскому, так и ко всем структурам в Украине, которые имеют отношение к вопросу гражданства — в Миграционную службу, Службу безопасности Украины, Национальную полицию. «Все они сделали большие глаза и сказали, что у нас такой проблемы нет, обратитесь, пожалуйста, в румынское консульство. После обращения с официальным запросом о комментарии к румынскому консульству в Одессе меня перенаправили на сайт Миграционной службы Румынии и далее в Будапешт, мол, езжайте туда, общайтесь с министром юстиции, он вам все расскажет», — говорит Елена Васина.

Закон Украины «О гражданстве Украины» предусматривает единое гражданство — гражданство государства Украина. Но никакого наказания за нарушение принципа законодательства Украины о гражданстве нет. "Чтобы урегулировать этот вопрос, нужно решение Верховной Рады. Но, к сожалению, у наших народных депутатов у самих по несколько гражданств. Поэтому им очень невыгодно внедрять какую-то ответственность за двойное гражданство«,- добавляет журналист.

Здесь к расследованию присоединились Андрей Астефанесей и Виталий Калугареану.

В маленьком румынском селе Мошна на востоке Румынии есть двухкомнатная квартира, в которой зарегистрировано 4000 человек. Все они — молдаване, получившие румынское гражданство. В квартире никто не живет. Несколько лет назад в селе было зарегистрировано 2000 человек. Теперь там зарегистрирован около 9000 жителей. Ситуация дошла до такого абсурда, что мэр Мошны переживал, сможет ли он второй раз пройти на свою должность на выборах. Новые репатрианты, которых в селе теперь зарегистрировано большинство, вполне могут в любой момент сместить мэра и выбрать кого-то из своей среды. Впрочем, никто из них не приехал голосовать на выборах, и мэр был переизбран на второй срок. «Об этой квартире написали многие румынские СМИ, но никто не стал копать дальше», — рассказал Андрей.

Андрей Астефанесей и Виталий Калугареану прошли вместе с посредниками путь из Молдовы в Румынию. «Мы делали скрытые записи в городе Васлуй, в восточной Румынии. В местном регистрационном центре работа начинается в 8:30. Уже в семь утра там огромная очередь, в основном — это жители Молдовы, которые хотят оформить румынские документы. Среди них есть и посредники», — рассказывает Андрей Астефанесей. Журналисту удалось заметить, что за регистрацию (аналог нашей прописки. — MS) в Молдове посредники берут 50 евро.

Главное отличие румынских посредников от украинских — если ты не прибыл с одним из перевозчиков (trafficer. — MS) из Молдовы, никто из них не будет тебе помогать в Румынии. Это отлаженная и плотная сеть, в которой все хорошо друг друга знают.

Расследователи встретились в Будапеште с румынскими чиновниками и записали интервью с ними. «В нем говорилось о программе репатриации. Что же касается проблемы нелегального получения паспортов — то об этом им неизвестно. Конечно, признаваться в том, что они выдают паспорт нелегально, никто не будет», — рассказал Андрей Астефанесей.

Расследование о «румынской мечте» пока не было опубликовано ни в одной из стран. Журналисты продолжают работу над проверкой нескольких фактов, которые выяснились во время работы, и готовят визуализацию. Украинские журналисты планируют выпустить свою часть расследования в декабре, румынские — в январе.

«Молдовский миллиард»

Страны расследования: Украина, Молдова, Латвия.

Расследователи Татьяна Рихтун, ТРК «Социальная страна»; Эвита Пурини, Балтийский центр расследовательской журналистики; Инна Кивиржик, NewsMaker.

Тема расследования: схема вывода государственных средств из бюджета Молдовы, с привлечением купленных персональных данных и переводом денег в латвийские банки.

Началом для этого расследования стал отчет американской компании Kroll, которая занимается корпоративными расследованиями и анализом рисков. Kroll расследовала, как из банковской системы Молдовы был выведен $1 млрд.

В тему: Россия отмыла через Молдову $23 млрд — высокопоставленный экс-чиновник

В отчете Kroll были упомянуты пять украинских акционеров молдовского Banca Socială, который фактически легализовал мошеннические операции. В 2013 году эти люди приобрели акции банка, заплатив за них по €650-660 тыс. Каждый. Деньги на покупку акций они получили кредитом от оффшорных компаний. Украинские акционеры оказались жителями городов Каховка и Новая Каховка.

Расследователь Татьяна Рихтун рассказала, как они искали этих таинственных акционеров: «Мы пошли по привычным схемам — соцсети, базы данных общественных организаций, предпринимателей и так далее. Люди, которых мы находили, совершенно не подходили под ту информацию, которую мы получили из документов Kroll. Мы оказались в тупике. Степанец, Андрийчук — это довольно распространенные фамилии в Украине. Мы словно искали иголку в стоге сена».

Тогда журналисты обратились к более широкой базе — избирателей Украины. Здесь расследователей ждал успех. «Сергей Андрийчук оказался единственным, с нужным именем, фамилией и отчеством, проживающий в Каховке. Поэтому это было попадание „в десятку“. Людей с фамилией Бойко в Каховке было несколько. Олег Степанец в Каховке тоже был один. Далее нам оставалось только поехать в Каховку и найти этих людей. Когда мы нашли двух из пяти, стало понятно, почему мы не смогли найти их ни в соцсетях, ни в других, более узких базах. Это были люди почти беспризорные», — рассказывает Татьяна Рихтун.

Первым журналисты встретились с Сергеем Андрийчуком. Оказалось, что перед выборами мужчина дал свой паспорт «активистам», чтобы «выручить один банк». В случае успеха мужчине пообещали потом заплатить тысячу гривен. Паспорт Сергею вернули, но денег не дали — мол, дело не вышло. Другому акционеру, Олегу Степанцову, деньги за использование его документов заплатили.

«Дело в том, что когда мы пошли разыскивать тех, кто собирал эти паспорта, оказалось, что этих людей тоже использовали вслепую. Потому что главный вопрос у них был — а сколько на этом заработали? — рассказывает Татьяна. — Дальше началась детективная история в Каховке — с нами был местный журналист, и нам через него позвонили и предупредили, что нами уже интересуется местная милиция, поэтому, пожалуйста, уезжайте быстрее. Оказалось, что это не милиция, а люди, которые собирали паспортные данные, начали нами интересоваться. Они побывали у Сергея Андрийчука и мужчине пригрозили, что если он и дальше с нами будет общаться, будет жаловаться, то ему станет плохо».

В украинской части расследования журналисты сделали акцент на защите персональных данных: они по-прежнему не защищены и могут быть использованы как в оффшорных, так и в других международных схемах. В Украине нет вообще ни одного судебного решения, в котором кто-то бы оспаривал неправильное использование его персональных данных.

В тему: Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег

Молдовскую расследовательницу Инну Кивиржик интересовала собственно схема, по которой из Молдовы удалось вывести миллиард долларов. В основе схемы были молдовские Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые получали кредиты от Национального банка Молдовы.

В первую очередь, в Молдове на правительственном и законодательном уровнях были приняты изменения, которые позволяли государству кредитовать коммерческие банки под государственные гарантии. Далее по схеме банки выдали кредиты ряду компаний, которые конвертировали средства в иностранную валюту и перевели их за границу. Эти компании принадлежали или были аффилированы с Иланом Шору, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром молдовского города Оргеева. Впоследствии Илан Шор в своих показаниях написал, что передавал тогдашнему премьер-министру Молдовы Владимиру Филату большие суммы наличных — в общей сложности около $250 млн.

27 и 30 ноября 2014 года Нацбанк Молдовы ввел специальное управление в Banca de Economii и Banca Sociala. 30 декабря регулятор ввел спецуправление в Unibank. Таким образом, в руках государства оказались три проблемных банка с огромными долгами. Необходимость погасить задолженность по вкладам населения была одним из главных аргументов предоставления банкам помощи. Компания Kroll также обнаружила другое интересное явление: четыре молдовских банка разместили крупные депозиты в Banca de Economii. После введения спецуправления деньги этим банкам были возвращены за счет государственной помощи.

Молдовский парламент проголосовал вотум недоверия для правительства Владимира Филата, а президент принял отставку правительства Филата.

В тему: Бывший премьер Молдовы приговорен к 9 годам лишения свободы

Часть выведенных из Молдовы средств осела в латвийских банках, рассказывает латвийская расследователь Эвита Пурини. Однако банки — очень закрытые институты, поэтому найти, куда именно были перечислены эти деньги, почти невозможно.

«Другая сложность — об этом скандале уже все все написали. Нам нужно было придумать что-то свое. Поэтому мы решили показать, как так получилось, что Латвия — это страна, в которой отмывают деньги», — рассказывает журналист.

Затем журналисты посчитали все деньги, которые за последние пять лет были выведены через латвийские банки. В итоге получилась сумма в 19 млрд евро.

«Это огромные деньги для маленькой Латвии. Была попытка сделать Латвию еще более привлекательной для отмывания денег. Сейчас налог на прибыль в Латвии 15%. Но чиновники подали в парламент законопроект, чтобы сделать для нерезидентов этот налог 2%. Чтобы богатые люди из России, Украины, Молдовы были заинтересованы держать свои деньги в банках Латвии. Мол, это будет очень большая выгода для латвийской экономики», — отметила Эвита Пурини.

На пути этим планам стало намерение Латвии войти в состав ОЭСР — Организации экономического сотрудничества и развития. Очень сильно на Латвию давили США, указывая на то, что страна одной рукой стремится к европейским ценностям, а другой — помогает отмывать деньги. В конце концов, под давлением США и после огласки от законопроекта отказались.

Подводя итог, можно сказать, что у этого исследования было три измерения: незащищенность персональных данных в Украине, схемы вывода средств из Молдовы и содействие отмыванию денег в Латвии.

«Украинские беженцы в России»

Страны расследования: Украина, Россия.

Расследователи Татьяна Рихтун, ТРК «Соціальна країна»; Анастасия Дроздова, n-vestigate.

Тема расследования: проблемы мигрантов из Восточной Украины в России.

В 2014-15 годах из-за обострения военных действий на востоке Украины на территорию Российской Федерации начали мигрировать украинцы. Анастасия Дроздова из журналистской сети n-vestigate выясняла, получали ли украинцы, приехавшие в Калининград, обещанную помощь, а Татьяна Рихтун из ТРК «Соціальна країна» — почему некоторые из них решили вернуться в Украину и замалчивают свой опыт переезда в РФ.

В тему: Украинские беженцы начали возвращаться из России в Украину, — Сергей Иванов

В контексте расследования журналисты используют термин «беженцы» — но имеется в виду не правовой статус, а лишь то, что эти люди оставили свое постоянное место жительства вследствие беды. Из всех украинцев, которые во время войны переехали в РФ, правовой статус беженца получили только около 5%. На территории Калининградской области ни одно лицо не получило этот статус.

"Мы решили разобраться, действительно ли призывы РФ к переезду в страну имели в виду помощь, да и вообще, что люди могли здесь получить«,- комментирует Анастасия Дроздова. Правительство России для Калининграда выделило квоту на прием 2700 человек. За период исследования прибыло 6248 человек.

«Беженцев было так много, что шесть территорий, прилегающих к Украине, были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию. Они не могли справиться», — рассказывает Анастасия Дроздова. Поэтому были введены квоты, при этом для Чечни и Москвы и Московской области квоты были нулевые.

В Калиниградском регионе было развернуто только четыре пункта временного размещения на 290 мест в целом. Поэтому большое количество беженцев приняли местные семьи. После приезда украинцам нужно было легализовать свое пребывание в РФ. Для этого есть три варианта: получить разрешение на временное проживание, получить временное убежище или статус беженца. Между этими правовыми статусами есть разница. Разрешение на временное проживание не предусматривает выплату денежной помощи, предоставляется на три года без права продления. Получение временного убежища предусматривает выплату денежной помощи до 6 тыс. рублей, предоставляется на один год с возможным продлением. Статус беженца также предусматривает выплату денежной помощи до 6 тыс. рублей, однако не имеет временного ограничения и предусматривает получение аналогичных прав с российскими гражданами, но без права возвращения в Украину в течение одного года.

На получение статуса беженца в Калининграде подали заявки восемь человек, в итоге никто из них этого статуса не получил. Разрешение на временное проживание хотели получить 4845 человек, временное пристанище — 1405 человек.

«Как так получилось? Все беженцы, с которыми я разговаривала, в один голос утверждают, что им никто в миграционных службах не объяснил, в чем разница, в чем преимущества и недостатки, что им вообще должны были сделать какие-то денежные выплаты», — рассказала Анастасия Дроздова.

Кроме того, была установлена единовременная выплата в 3 тыс. рублей (около 45 евро) на каждого человека, получившего временное убежище. Те, кто жил в семьях россиян, могли рассчитывать на компенсацию за проживание — 100 рублей в день, но в течение всего одного месяца. В 2015 году эту норму продлили до двух месяцев.

В тему: Беженцы из Донбасса покидают Россию из-за социальной неустроенности

«Эти деньги не могли покрыть одну аренду жилья. В основном они шли на оформление документов для легализации. Многие документы требовали перевода» — отмечает расследователь.

Более того, когда беженцы наконец получали определенный легальный статус — то ли разрешение на временное проживание, то ли временное убежище — им нужно было решить, будут ли они оставаться в РФ. Для украинцев была введена процедура ускоренного получения российского гражданства. Нужно было вступить в государственную программу добровольного переселения соотечественников. «Таким образом, получается, что люди, которые спасались от войны, были названы «добровольными переселенцами-соотечественниками», — подчеркнула Анастасия.

В украинской части расследования главная идея была — найти и пообщаться с родственниками тех, кто решил поехать в РФ. Таким образом расследователи пытались показать историю с двух сторон: тех, кто уехал из зоны конфликта, и тех, кто остался. Во время работы оказалось, что люди напуганы и неохотно рассказывают о своих родственниках в зоне конфликта. Поэтому украинская история трансформировалась в рассказ о тех, кто уехал в РФ, но потом решил вернуться.

«Украина, по сути, не интересуется своими гражданами, выезжающими в Российскую Федерацию. Статистика отсутствует. При этом людей, которые находились на территории РФ, пугают тем, что как только они вернутся в Украину, за них возьмется СБУ», — рассказывает Татьяна Рихтун.

Одна из героинь расследования не показывала своего лица, потому что не хотела, чтобы кто-то публично обсуждал ее историю путешествия из Донбасса в Крым. Как рассказала женщина, в Крыму она и ее семья месяц прожили бесплатно в миграционном лагере. Дальше — только за деньги. Семье из семи человек в крымском лагере назвали цену в 162 тыс. рублей в месяц. Тех, кто не хотел или не мог платить, но все же намеревался оставаться в РФ, на транспортном самолете переправили в Москву. Там беженцев посадили в автобусы и перевезли в Рязанскую область. Там все снова повторилось: месяц можно жить бесплатно, дальше — за деньги.

Следующим пунктом стал Саратов. История повторилась и в третий раз. В Саратове кожевенный завод предложил переселенцам работу и бесплатное жилье: старый дом без окон и дверей. Ремонтировать его надо было собственными силами. Впрочем, врачи отговорили родителей от этого предложения: работа на заводе очень вредна для здоровья. В семье — трое детей, младшему из них меньше года. После этого вся семья вернулась в Украину.

«Эти люди после возвращения стали активистами. Они начали помогать тем, кто переехал на освобожденные территории Донбасса из так называемых „народных республик“», — рассказала журналист.

По ее словам, найти героев для расследования было очень сложно. Никто не афиширует своих попыток выехать в Россию. Впрочем, люди, которые решают возвращаться, в основном становятся активистами. "Есть лозунг, который они постоянно повторяют: "Надо что-то делать«",- подытожила журналист.

—

Татьяна Гордиенко, опубликовано в издании MediaSapiens

Перевод: Аргумент

В тему:

• Как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Brexit — расследование Das Magazin
• Кличко и дома-призраки (расследование)
• Банк Авакова «кинул» вкладчиков, переписав элитную недвижимость на подставных лиц, — расследование
• Премьер Гройсман «в приймах» (расследование)
• Е-декларирование: расследование только начинается