США пригрозили санкціями країнам, які відкривають філії російських банків

Версия для печати

 Відкриття «дочок» чи філій російських банків за кордоном має бути «червоним прапором» для інших держав, оскільки Росія може таким чином намагатися обійти санкції за війну в Україні

Про це  попередили  в Управлінні контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

У зв'язку з цим OFAC закликало іноземні банки з обережністю ставитися до операцій із новими закордонними філіями або «дочками» російських кредитних організацій, у тому числі з тими, що не перебувають під санкціями США.

«Будь-які закордонні фінансові установи, які вступають у взаємовідносини з такими підрозділами або „дочками“, включаючи обслуговування рахунків, перекази коштів або надання інших послуг, таких як обробка платежів, торгове фінансування та страхування, повинні враховувати суттєві ризики санкцій», — зазначили в OFAC .

При цьому у відомстві додали, що угоди, пов'язані з продовольством, сільським господарством, медициною, енергетикою та телекомунікаціями, як і раніше, дозволені.

У попередженні OFAC підкреслюється, що американський Мінфін має набір інструментів «для припинення спроб Росії фінансувати свою військово-промислову базу, у тому числі шляхом створення нових представництв або дочірніх компаній фінансових установ» за кордоном.

Зокрема відомство послалося на закон про банківську таємницю (Bank Secrecy Act, BSA) як на інструмент, що дозволяє протистояти спробам російських банків заснувати в інших країнах свої філії та «дочки».

У 2021 році США внесли поправки до зазначеного закону, дозволивши американським регуляторам у рамках їх розслідувань вимагати в іноземних банків, які мають кореспондентські рахунки в США, інформацію, що стосується будь-якого рахунку в такому банку, в тому числі інформацію, що зберігається за кордоном. До цього американська влада могла вимагати тільки інформацію, що відноситься до коррахунку іноземного банку в США.

Якщо іноземний банк відмовиться виконувати вимогу про надання інформації, Мінфін США та Мін'юст США можуть зобов'язати американські банки розірвати кореспондентські відносини з таким банком, а також накласти штрафи на нього.

«Аргумент»

В тему:

• Про наявний геноцид українського народу з боку фашистської Росії
• Росія порушує майже всі закони та звичаї війни
• Рассказ свидетеля казней жителей Бучи в оккупации: «Стреляли либо в затылок, либо в сердце»
• Звірства російських загарбників в Україні: ґвалтування, вбивства, знущання
• Воєнні злочини Росія проти дітей України 
• Путін давно мріяв про світ без українців. Світ дослухався? Тепер ми бачимо, що це означає
• «Тепер ви вірите, що це не просто війна, а геноцид?»
• Почему россия это государство-террорист: страшные кадры из под Киева, откуда бежала армия путина (+18)
• Увидит ли мир на скамье подсудимых Гаагского трибунала путина?