Deutsche Bank проверят по делу об отмывании денег в РФ
Версия для печати
Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка.
Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России, передает BBC.
Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.
Ведомство также заинтересовалось информацией о нанятых банком консультантах, включая Deloitte Touche, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.
Издание Financial Times со ссылкой на текст запроса сообщает, что дело касается якобы произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа одного из сотрудников московского офиса Deutsche Bank.
В свою очередь Bloomberg информирует, что департамент проверяет информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.
В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. В начале июня стало известно, что в банк проводит расследование по подозрениям в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.
Между тем, проблемы банка множатся и включают не только излишнее внимание со стороны регуляторов, отмечает FT. В июне соруководители Deutsche Bank Аншу Джайн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку под давлением акционеров, недовольных медленными темпами реорганизации банка и масштабными штрафами, которые ему пришлось выплатить.
Дойче банк (MOEX: DBRU) по итогам I квартала 2015 года занял 73-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:30
- Відпочив у Португалії під виглядом службового відрядження: заступник голови Полтавської облради отримав підозру від СБУ. На черзі - голова облради
- 20:00
- У середу в Україні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі
- 19:26
- НАБУ оголосило в розшук Олега Гладковського, він втік закордон
- 18:06
- Микола Штейнберг: Про ХАЕС 5,6 імені Галущенка
- 17:06
- Генерал Геннадій Шаповалов очолив ОК "Південь"
- 16:09
- Як поліція та прокурори воюють зі справжніми фронтовиками
- 15:20
- Президент підписав закон про мобілізацію
- 14:03
- РФ загрожує підводній інфраструктурі ЄС і Північної Америки - НАТО
- 12:17
- Влада пообіцяла солдатам на фронті по 70 тисяч, але грошей на це ще нема
- 11:04
- Законопроект про мобілізацію нарешті направили на підпис президенту
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
