США могут расширить санкции против РФ на основании "панамских бумаг"
Власти США изучат документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, кто мог помогать российским компаниям и физическим лицам уклоняться от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По его информации, если такие люди обнаружатся, их имена также могут быть внесены в санкционный список Минфина.
"Правительство США сосредоточено на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе касающейся нарушения налогового законодательства или введенных США санкций, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", - отмечается в комментарии финансового ведомства.
Обновленный санкционный список может быть выпущен уже в июне, когда в ЕС намечено очередное голосование по продлению ограничительных мер в отношении России.
"Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу", - пояснил бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харрелл. По его словам, он ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на полгода.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Среди прочего в "Панамских документах" говорится о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.
В документах юридической компании всплыло имя украинского президента Петра Порошенко и еще 20 украинцев.
В тему:
- Офшорная жизнь президента Порошенко
- Среди фигурантов скандала с «панамской утечкой» – 20 украинцев
- Персональные 2 миллиарда долларов Путина
- Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина
- Режим Асада использовал оффшоры, чтобы обойти санкции, — «панамские документы»
- Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался гражданином России (видео)
- Посол США Джеффри Пайетт призвал Украину провести реформы честно
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 09:47
- В Авдіївці потрапили в полон 25 українських військових - Сирський
- 09:43
- Нічна повітряна атака: над Україною 58 «шахедів» і 26 ракет
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 29 березня
- 07:19
- Масований удар рф по енергетиці: атаковано кілька областей
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
- 19:59
- Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
- 19:28
- США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
- 19:10
- The Telegraph: Яка зброя може змінити хід війни в Україні
- 18:46
- Зеленський: рф готує новий наступ у травні-червні, ми не готові до цього (уточнення)
- 18:07
- Як Китай поглинає колись вільний Гонконг
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .