США могут расширить санкции против РФ на основании "панамских бумаг"

Версия для печати

Власти США изучат документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, кто мог помогать российским компаниям и физическим лицам уклоняться от санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По его информации, если такие люди обнаружатся, их имена также могут быть внесены в санкционный список Минфина.

"Правительство США сосредоточено на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе касающейся нарушения налогового законодательства или введенных США санкций, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", - отмечается в комментарии финансового ведомства.

Обновленный санкционный список​ может быть выпущен уже в июне, когда в ЕС намечено очередное голосование по продлению ограничительных мер в отношении России.

"Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу", - пояснил бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харрелл. По его словам, он ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на полгода.

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в "Панамских документах" говорится о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.

В документах юридической компании всплыло имя украинского президента Петра Порошенко и еще 20 украинцев.

«Аргумент»

 В тему:

• Офшорная жизнь президента Порошенко
• Среди фигурантов скандала с «панамской утечкой» – 20 украинцев
• Персональные 2 миллиарда долларов Путина
• Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина
• Режим Асада использовал оффшоры, чтобы обойти санкции, — «панамские документы»
• Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался гражданином России (видео)
• Посол США Джеффри Пайетт призвал Украину провести реформы честно