Swedbank связан с отмыванием российских грязных денег в Danske Bank и делом Магнитского - СМИ
По данным расследования шведского телеканала SVT, ведущий банк страны Swedbank причастен к крупной схеме отмывания средств российского происхождения, в которой участвовал датский Danske Bank.
Репортеры SVT ссылаются на имеющиеся в их распоряжении конфиденциальные документы, в которых описываются отношения между шведским и датским банками. В результате анализа документов репортеры выявили около 50 клиентов Swedbank, «деятельность которых показала риски возможного отмывания средств. Они провели через банк в общей сложности $5,8 млрд».
Кроме того, в ходе расследования шведские репортеры обнаружили в Swedbank трансакции, которые связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским. SVT сообщил о таких трансакциях на общую сумму $26 млн.
Представители Swedbank прокомментировали SVT сообщения о результатах расследования, подчеркнув, что «мы всегда занимали и занимаем позицию решительного неприятия всего, что связано с отмыванием средств. Мы сразу же начинаем действовать, как только замечаем хоть малейшие признаки такого». В Swedbank подтвердили, что заметили подозрительные трансакции и уже сообщили об этом в шведское Управление финансовой разведки.
В тему:
- ЄС почав розслідування у справі про відмивання російських грошей у Danske Bank
- Естонська прокуратура затримала 10 працівників Danske Bank за відмивання 200 млрд євро
- Банки Скандинавії заморозили активи поплічника Путіна Бориса Ротенберга
- Данія без допомоги Росії розслідує відмивання $230 млрд російських коштів
- Двоюрідний брат Путіна прикривав оборудки в 33-х компаніях, — ЗМІ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У вівторок дощитиме на півночі, заході та в центральній Україні
- 18:02
- Юрій Касьянов: Війна триватиме довго - до самого кінця України чи імперії
- 17:57
- рф пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки
- 16:03
- Арахамія просить депутатів взяти "слугу" Клочка на поруки - той відомий своєю системною антиукраїнською діяльністю
- 14:55
- Путін доручив підготувати тактичні ядерні сили до бойових завдань: про що йдеться та як Україна може протидіяти
- 12:39
- Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників
- 10:01
- Як працюватиме реєстр "Оберіг": роз'яснення Міноборони
- 09:00
- рф вразила енергетичну інфраструктуру Сумщини: світло зникло в Сумах і трьох районах
- 08:02
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 6 травня
- 20:00
- У понеділок в Україні сухо лише на півночі, вдень + 13-22°С
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .