Дело «Родовид банка»: установить виновных - ни единого шанса

Версия для печати

Похоже, что все главные фигуранты дела «порешают» свои вопросы со следствием и новой властью.

Банкротство «Родовид Банка» стало самой грязной банковской аферой за все годы независимости. Прошли уже четыре года, а в деле продолжают возникать все новые эпизоды.

На удивление, ни один из участников этой истории до сих пор не привлечен к ответственности. Очень похоже, что все главные фигуранты дела «порешают» свои вопросы со следствием.

5 августа Генпрокуратура заявила об открытии уголовного производства в отношении бывших должностных лиц банка «Родовид» и одного из коммерческих обществ.

«Установлено, что служебные лица АО „Родовид банк“ при отсутствии соответствующих полномочий заключили с частным обществом депозитный договор с существенно завышенными процентами, чем был нанесен ущерб банку в особо крупных размерах», — отметила пресс-служба ведомства.

Как выяснила ЭП, речь идет о депозите структуры Дмитрия Фирташа «УкрГаз-Энерго».

Она положила около полмиллиарда гривен под 48% годовых, что почти втрое выше рынка даже в кризисный год. То есть, речь шла об откровенном вымывании средств из банка. Причем, вымывании с согласия топ-менеджмента, так как «уникальное» для всей банковской системы дополнительное соглашение подписал председатель правления «Родовида» Дмитрий Егоренко, который сменил на посту Дениса Горбуненко.

Дмитрий Фирташ

Депозитная сделка была заключена еще в феврале 2008 года — до начала кризиса — под 9% годовых. Дополнительное соглашение, установившее эти мегапроценты в размере 48% годовых, датировано 13 марта 2009 года — это лишь за три дня до введения НБУ временной администрации.

Но структура Фирташа, в отличие от тысяч вкладчиков «Родовида», смогла получить начисленные на депозит проценты в размере 284 миллиона гривен уже через год после того, как в банк была введена временная администрация — в ​​2010 году. Наверное, столь «выгодное» соглашение было не единственным. Неудивительно, что «Родовид» обанкротился.

«Родовид» через суд признал дополнительное соглашение об установлении мегапроцентов недействительным. Суд установил, что подписант соглашения со стороны «Родовида» — Дмитрий Егоренко — превысил полномочия. Структура Фирташа попыталась обжаловать такое «несправедливое» решение, но 24 июля Высший хозяйственный суд окончательно отказался удовлетворить ее кассацию. После этого появилось и само заявление Генпрокуратуры.

(Полный текст решения суда — здесь).

Итак, появился реальный шанс привлечь виновных к ответственности. Удача следствия? Безусловно. Между тем, дело «Родовида» упорно рассыпается. Как известно, 6 июля из больницы скорой помощи сбежал едва ли не главный фигурант дела Александр Шепелев. Экс-депутат подкупил охранника и теперь недосягаем для следствия.

В тему: Депутат Александр Шепелев причастен к разворовыванию более 535 миллионов — СБУ

Почти на свободе другой персонаж истории Василий Данылив (Бечварж). Защита требует освободить его как... жертву режима Виктора Януковича.

Еще 27 февраля депутат от «Батькивщины» Анатолий Дырив обратился к председателю комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину с просьбой включить фамилию Данылива в перечень политзаключенных, которых амнистировали после революции.

22 июля появилось еще одно представление от так называемого Комитета освобождения политзаключенных. Никому не известное объединение предложило предоставить «известному общественно-политическому деятелю» и «борцу за украинское государство» статус политзаключенного. Даже это обращение может стать основанием для увольнения, если уже есть договоренность с судом.

Амнистирует ли власть Данылива — неизвестно. В этой истории возможны любые сюрпризы.

Василий Данылив

Итоговая статистика дела «Родовида» невнятна. За четыре года только бывший председатель банка Сергей Щербина привлечен к ответственности — он отсидел несколько лет в следственном изоляторе. И то, он был уволен за недостатком доказательств.

Однако далеко не Щербина принял сотни миллионов, среди которых немало государственных средств. Сложно даже представить сумму хищений в банке с 2007 года.

Зато все главные фигуранты находятся вне достижения правоохранительных органов. Дело «Родовида» зависло.

Настоящие виновники исчезновения сотен миллионов гривен вряд ли будут названы, а тем более привлечены к ответственности. А жаль. К этой сделке имели отношение «Юра Енакиевский», Антон Пригодский и даже Юлия Тимошенко. Есть что скрывать.

Три волны преступлений

В деле «Родовид Банка» было три позорных периода, когда происходили наиболее дерзкие нарушения.

Последний, третий период начался с 2011 года, когда банк уже пребывал в состоянии мертвого учреждения, которое некоторые группы влияния пытались превратить в санационный банк.

В настоящее время банк уже не имел миллиардов, и воровать было нечего. Банк контролировали представители пресловутого Юры Енакиевского. Это один из ближайших товарищей Виктора Януковича, который сейчас пребывает на Лазурном побережье Франции.

Идея была в том, чтобы получить на реализацию безнадежные кредиты государственных банков, и за это получать немалое вознаграждение.

Юрий Иванющенко

Два периода наибольшего хищения средств приходятся на 2008-2011 годы.

Первый эпизод начался вместе с кризисом 2008 года. Финучреждение, растущее неслыханными темпами в 2005-2006 годах, во время кризиса фактически рухнуло.

Банкротство перспективного «​​Родовида» стало самым громким из всех аналогичных дел банков Украины, сопоставимым по размерам с введением временной администрации в «Надра Банк».

Второй период хищения начался после неудачной национализации.

В двух первых периодах следствие имело вопросы к принципиально разным группам лиц. В истории банка «Родовид» было все — мертвецы и покушения на убийство, укрывательство по миру и побег из тюрьмы. Но не было ни одного приговора суда в отношении тех, кто воровал миллиарды.

Это странно само по себе, потому что со времен краха банка сменились три президента и четыре правительства.

Период первый. Куда исчезли миллиарды

Расследование ГПУ по времен интенсивного роста началось только в марте 2010 года. Это тот период, когда «Родовидом» руководили банкиры Денис Горбуненко, Дмитрий Егоренко и Сергей Дядечко.

В тему: За что стреляли в банкира Дядечко

Когда позади остались три года бездействия, почти невозможно выяснить, кто стал виновным в банкротстве «Родовид Банка». Единственное, что понятно, — не был случайный процесс. Временный администратор, назначенный НБУ, получил учреждение, кредитный портфель которого почти целиком состоял из безнадежных кредитов.

Единственное публичное фото Дмитрия Егоренко. Фото «КоммерсантЪ-Украина»

В 2011 году следователи узрели признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Однако, похоже, за три года были уничтожены почти все вещественные доказательства того, кто и когда вывел активы банка. Обычно, во время кризиса 2008 года это делали владельцы банков. Пожалуй, случай «Родовида» не является исключением. Трудно поверить, что правление банка могло принимать рискованные решения без разрешения наблюдательного совета, который обычно назначают хозяева.

Банк с миллиардными портфелями принадлежал группе бизнесменов из Донбасса, но их фамилии были скрыты за названиями юридических лиц-«прокладок».

Как и в случае с «Надра Банком», виновными попытались сделать правление — то есть, наемных менеджеров. Собственников банка странным образом следствие избегало. Удивительно пассивным также было отношение правоохранителей к материалам, где фигурировали фамилии Юрия Иванющенко и Антона Пригодского.

К сожалению, в документах следствия по первому периоду не были указаны суммы убытков финучреждения, по которым началось производство Генпрокуратуры. Но, учитывая статью обвинения, — это особо крупные размеры. Дело о депозите Фирташа — лишь один из характерных эпизодов этой истории.

Фото livejournal.com

Затем начался настоящий детектив. В ноябре 2011 года в СМИ появилась трагическая новость о гибели одного из главных свидетелей по делу «Родовид Банка» — Геннадия Пискуна.

По информации «Зеркала недели», это был ключевой свидетель, который мог свидетельствовать об организаторах «темных схем» деятельности финучреждения. 43-летний Пискун якобы совершил «самоубийство», якобы выбросившись из окна.

После этого случая многие линии следствия оказались тупиковыми. Уголовные дела в отношении «докризисных» времен так и не были доведены до конца.

Как известно, Денис Горбуненко уже много лет живет в Лондоне, в который он бежал от преследований. Говорят, что Горбуненко, который в свое время фигурировал в перечне топ-100 украинского «Форбс», отдал почти все имущество в Украине за свою неприкосновенность. Однако, сейчас Горбуненко живет в Лондоне и наверняка занимается консалтингом для украинских миллиардеров.

Недавно его можно было увидеть на фестивале «Дни Украины в Великобритании» вместе с основательницей фестиваля Ладой Фирташ. «ЕП» попросила его предоставить свои комментарии по истории «Родовида», но банкир пока решил не разговаривать с нами.

Денис Горбуненко вместе с Дмитрием Фирташем в Лондоне. 2013 год. Фото rbc.ua

Дмитрий Егоренко, подписавшего кучу документов, приведших к многомиллионным убыткам государственного банка, после падения «Родовида» в июле 2012 года странным образом оказался акционером и председателем правления киевского банка «ЕБРФ» (в настоящее время «КSG банк»), который принадлежал основном фигуранту следствия по хищений средств «Родовид» Александру Шепелеву. Но это не заинтересовало следователей. Где находится сейчас Егоренко, неизвестно.

Сергей Дядечко, наоборот, живет в Украине. Он возглавляет банк «Союз», который является известным игроком на рынке межбанковских наличных валютных операций. На запрос «ЕП» банкир тоже не отреагировал.

Период второй. Национализация и второе банкротство

В начале 2009 гоад, когда разъяренные вкладчики штурмовали отделения «Родовида», экс-премьер Юлия Тимошенко начала кампанию по спасению банка. Эта кампания фактически стала этапом вхождения Юлии Владимировны в президентские выборы 2010 года.

Тогдашнее правительство приняло решение рекапитализировать «Родовид», влив в уставной капитал банка 8 млрд 400 млн гривен (приблизительно миллиард долларов на то время) и национализировав его. Тимошенко пообещала вернуть деньги вкладчикам, и чуть ли не собственноручно отдала средства первым вкладчикам.

К тому, который национализировать, НБУ ввел в «Родовид» временную администрацию. Ее возглавлял экс-сотрудник Минфина Сергей Щербина. Он едва не стал первым руководителем банка «Родовид» после его национализации.

Временный администратор «Родовид» Сергей Щербина времен Тимошенко. Фото investgazeta.net

После победы Виктора Януковича на выборах 2010 года, Щербина был задержан по обвинению в растрате десятков миллионов гривен, выделенных государством для спасения финучреждения.

А потом правоохранительные органы открыли новую кучу уголовных дел, касающихся хищений государственных денег из «Родовид Банка».

Громким расследованием относительно злоупотреблений в банке после национализации стало дело, по которому Щербина попал в СИЗО. Речь идет о ремонте офисного комплекса на углу Софийской площади и Рыльского переулка в Киеве, который принадлежал жене бывшего народного депутата Александра Шепелева — Галине.

Во времена премьерства Тимошенко в этом здании должна была разместиться штаб-квартира банка. За ремонт помещения в 2009 году «Родовид» были перечислены 24 млн грн государственных средств. Но следствие установило, что работы были фиктивными, а средства просто украли. Однако, это был лишь первый эпизод экономических преступлений.

Согласно документам, фиктивный ремонт осуществляла фирма «АК «Инжиниринг», которая во времена Януковича без тендера стала генподрядчиком реконструкции центрального стадиона Евро-2012 НСК «Олимпийский».

Руководитель компании-застройщика Владимир Артюх даже официально признал себя виновным в том, что помог совершить преступление с фиктивным ремонтом банка. На судебном заседании он прямым текстом заявил, что основным идеологом схемы был экс-депутат от Блока Тимошенко — Александр Шепелев, жена которого Галина юридически является владельцем этого элитного здания.

Впоследствии «Родовид» выплатил более 18 млн грн за аренду этого здания, однако ни одно из подразделений банка в новое помещение так и не переехало. Странно выглядит, что обанкротившийся банк, с огромными долгами перед вкладчиками и временным администратором во главе, решает арендовать едва ли не самый дорогой офис в Киеве.

Следовательно, существовала схема создания псевдообязательств, возникновение которых искусственно относилось к «первому периоду», то есть до введения временной администрации. Это приводит к расщеплению ответственности: договоры якобы заключались еще во времена частного капитала, а вот выполнение обязательств, то есть выплата средств, происходит уже после рекапитализации за счет средств государства. Итак, и в этом случае платеж якобы был осуществлен по сфальсифицированным документам, изготовленным «задним числом».

Напомним, обладательница элитной недвижимости Галина Шепелева вместе с ее мужем Александром Шепелевым, находясь в международном розыске, летом 2013 года была задержана в Будапеште и по требованию Генеральной прокуратуры экстрадирована в Украине. Это эпизод второй.

В тему: Беглого Шепелева сдали друзья и подвел День рожденья

Нельзя не упомянуть еще об одном эпизоде ​​- уплату банком «Родовид» 300 млн грн за юридические услуги адвокатского объединения «Бриарей», главой которого был личный юридический советник Александра Шепелева — Денис Бадзюк.

Напомним, такая безумная куча государственных денег была уплачена адвокатам за то, что в конце 2009 года одна из бизнес-структур Дмитрия Фирташа «Баски плюс 2004 год» передала на баланс банка земельный участок в 113,5 га в счет погашения кредитной задолженности ряда предприятий, также входящих в Group DF. Об очевидной убыточности самого сделки в результате искусственного завышения оценки стоимости земельного участка много писали.

Однако, после истории с мегапроцентами по депозиту «УкрГаз-Энерго», о которой говорилось выше, дополнительно возникает едва ли не главный вопрос: зачем принимать на баланс неликвидную землю, если можно обратить взыскание на депозит? То есть, почему бы денежный долг не покрыть деньгами? Мотивом этого решения было что угодно, но наверняка не государственные интересы. Как говорили в древности — «ищи, кому выгодно».

Здесь на память приходит, как Щербина в интервью «Экономической правде» утверждал, что после назначения в «Родовид» экс-премьер Тимошенко поручила все вопросы «согласовывать и решать с членом парламентского комитета по вопросам банковской деятельности, депутатом от БЮТ Шепелевым».

Итак, почти весь второй период умирания банка так или иначе замкнут на бывшего бютовца.

Страница-объявление о розыске Шепелева из открытой базы Интерпола

Период третий. «Юра Енакиевский»

На фоне уголовных дел Шепелеву удавалось осуществлять странные политические маневры. В октябре 2010 года он оставил БЮТ и вступил в Партию регионов. А в декабре 2011 года — вышел из фракции власти.

Одновременно в фиктивно отремонтированный офис Шепелева переехал легендарный депутат Юрий Иванющенко по прозвищу «Юра Енакиевский» со своей многочисленной охраной. Это событие, если сопоставлять его вместе с политическими передвижениями экс-главы, можно понимать как получение Шепелевым нового покровителя — одновременно с приобретением неприкосновенности по «делам «Родовида».

Но это ему не очень помогло. Кроме хищения средств, в конце 2012 года Шепелеву было предъявлено новое обвинение — в заказном убийстве председателя правления «Автокразбанка» Сергея Кириченко (в январе 2003 года) и покушения на убийство экс-вице-президента «Родовид» Сергея Дядечко 19 марта 2012 года).

Сергей Дядечко. Фото isport.ua

Между тем, Иванющенко получил полный контроль над банком «Родовид». Он поставил свой ​​менеджмент и начал лоббирование проекта создания санационного банка.

Следствие в тот период занималось уничтожением предшественников. В январе 2013 года Шепелев не смог избраться депутатом в новую Верховную Раду и потерял неприкосновенность. Украинское МВД мгновенно объявило его в международный розыск.

Милиция официально заявила, что в отношении Шепелева было открыто уголовное производство по хищениям в особо крупных размерах и покушениях на убийство. С хищениями все было понятно — это дело «Родовида». А вот дело о покушении на убийство объединяет дела по хищениям в государственном банке с делами «частных» времен.

Шепелев бежал за границу. В июле 2013 года экс-депутата задержала венгерская полиция вместе с представителями немецкого Интерпола в Будапеште. «Около 22:00 его задержала венгерская полиция вместе с представителями немецкого Интерпола в ресторане отеля Four Seasons. Он жил в Будапеште с венгерским паспортом, выданным на другое имя», — рассказывал тогда информированный источник.

Еще во время ареста в Венгрии источники ЭП сообщали, что Шепелев просил политического убежища в Венгрии. И не просто так.

Журналист Мустафа Найем обнародовал интересный документ — обращение на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с просьбой предоставить Шепелеву и его жене политическое убежище.

«Обращение подписано председателем фракции „Батькивщина“ Андреем Кожемякиным в самый разгар Майдана — 2 февраля 2014 года», — писал журналист.

Впрочем, европейская Венгрия логично отказалась признать подозреваемого в хищениях, заказном убийстве и покушении на убийство политическим беженцем.

Весной 2014 венгерская власть выдала Шепелева Украине. Как писала «ЕП», экс-депутат почти договорился о том, что ему предоставят статус жертвы политических преследований режима Януковича, и на этом основании освободят из-под стражи.

Но в последний момент что-то не сложилось. Тогда Шепелев начал изображать из себя очень больную личность. Он нашел врачей, которые установили несколько очень страшных диагнозов, по каждому из которых экс-депутат должен быть освобожден.

Однако и этот вариант не удался. Врачами сейчас занимается Генпрокуратура.

Отчаявшись, 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из больницы скорой помощи в Киеве, где содержался под стражей. Где он находится сейчас — неизвестно.

Однако известно, где находится Юрий Иванющенко. Он уехал из Украины на Лазурное побережье Франции. Фраза «скрывается в Монако» звучит несколько сюрреалистично.

После побега Шепелева следствие забуксовало.

После третьего периода. «Пленник совести»

После победы Майдана в Украине новая власть. Которая пытается делать вид, будто работает по делу «Родовид».

В случае Шепелева технология «политического беглеца» не сработала. Но ею может воспользоваться еще один фигурант следствия по делу «Родовид Банка» — Василий Данылив.

Бизнесмен, также известный под фамилией Бечварж, долгое время жил в Чехии. Он занимался, в частности, экспортом электроэнергии из Украины в Восточную Европу. По информации следствия, Данылив также имел контакты в преступном мире.

Как писали СМИ, благодаря помощи Данылива и экс-советника Тимошенко Виталия Гайдука, бывший министр экономики в правительстве Тимошенко Богдан Данилишин смог получить политическое убежище в Чехии.

Василий Данылив рядом с Богданом Ступкой. Фото gk-press.if.ua

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко рассказывал, что именно в офисе Данылива муж бывшего премьера Александр Тимошенко якобы предлагал ему свидетельствовать против Виктора Януковича в деле Евгения Щербаня.

Что связывает его с «Родовилом»?

Летом 2013 года Данылив был задержан по подозрению в организации покушения на Дядечко и помещен в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Источники рассказывали, что после задержания с Даныливым лично встречался экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. Очевидно, это помогло сдвинуть дело с места, и следователь МВД выписал Шепелеву сообщение о подозрении в совершении покушения.

«Получив заказ на убийство, Данылив для его подготовки и совершения привлек наиболее доверенных лиц, которые долгое время работали у него охранниками — Барткива, Стрипу, а также своего знакомого Барана, и получил их согласие на соучастие в совершении преступления», — говорилось в сообщении о подозрении Данылива, которое обнародовала «ЕП»:

«Данылив взял на себя роль непосредственного исполнителя убийства Дядечко С.В. и лиц, которые могли препятствовать выполнению преступления..., а Барткив (охранник Данылива), находясь рядом с ним, должен был с помощью мобильного терминала осуществлять связь с остальными участниками преступной группы, координируя их действия по обеспечению прикрытия подхода и отхода с места совершения преступления непосредственного исполнителя», — говорится в документах следствия.

До последнего времени Данылив находился под стражей в том же СИЗО, что и Шепелев. И так же, как и экс-нардеп, он пытался выйти на свободу в качестве жертвы политических преследований. Помочь ему в этом деле взялись бютовцы.

Еще 27 февраля депутат от «Батькивщины» Анатолий Дырив обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину с просьбой включить фамилию Данылива... в список политзаключенных, которых амнистировали после революции.

Впоследствии к делу подключился некий Комитет освобождения политзаключенных. 22 июля он попросил предоставить «известному общественно-политическому деятелю, борцу за украинское государство» статус политического узника.

Если Даныливу удастся выйти на свободу, дело «Родовид Банка» можно будет считать окончательно развалившимся. Уже сейчас следует ожидать установления лиц, виновных в хищении сотен миллионов гривен.

Это дело еще раз доказывает, что преступления на крупные суммы в Украине вполне безопасны.

Удивляет лишь то, что новая пост-Майданная власть никоим образом не отличается от власти времен Тимошенко и Януковича.

—

Андрей Вышинский, опубликовано в издании  «Економічна правда»

Перевод: Аргумент

В тему:

• Александр Шепелев, соратник Тимошенко и «Юры Енакиевского»: убийства, воровство бюджета...
• Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках. Часть вторая
• В расследовании «дела Шепелева» нужно привлекать высшее руководство Нацбанка и Украины