Основатели Mossack Fonseca арестованы в Панаме
Два учредителя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca были задержаны в субботу по обвинению в отмывании денег в деле связанном с коррупционным скандалом в Бразилии.
Об этом сообщили в генпрокуратуре страны, пишет Reuters.
Основатели фирмы Юрген Мозак и Рамон Фонсека арестованы из-за риска, что они могут покинуть страну.
Генеральный прокурор Панамы Кения Порселло заявила, что по данным следствия фирма «может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения».
В течение года расследованием, которое привело к этому аресту, занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
В четверг прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca, а в пятницу состоялись обыски в домах основателей фирмы.
Как известно, несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый «Панамский архив», стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.
В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связанные десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины.
В частности, немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
Согласно публикации, Порошенко в 2014 году организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Затем украинские журналисты-расследователи опубликовали расследование, в котором заявили, что компания «Прайм ессетс кэпитал», владельцем которой является Порошенко, в марте купила акции кипрской CEE Confectionary Investments Limited на сумму 3,9 миллиона евро.
В тему:
- Грязные и безнаказанные: 5 крупнейших политических скандалов 2016 года
- «Панамагейт» в Исландии: почему для Порошенко все только начинается
- Скандал с панамским оффшором объяснил лояльность Гонтаревой к банкам Путина
- Крысы
- Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах
- В Панаме прошли обыски в офисе Mossack Fonseca
- Юлия Тимошенко: крестная мать оффшорной коррупции
- Украинские офшоры. Антология. Пользуйтесь!
- «Мытье» денег олигархами в оффшорах может закончиться купанием в крови всей Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 12:04
- За пів року Україна збила 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередні шість місяців, а за останній місяць - лише 30%, - WSJ
- 10:02
- ПЦУ налічує 9000 громад і понад 80 монастирів
- 09:04
- Юрій Бутусов: Потрібна допомога для порятунку Вовчанська
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 13 травня
- 07:26
- росіяни захопили ще три села і рухаються в бік Харкова – DeepState
- 21:30
- Путін замінив Шойгу на Андрія Білоусова
- 20:04
- У Буданова запевнили, що знали графік, за яким рф окупує 100 кв км України за дві доби. Дякуємо!
- 20:00
- У понеділок дощитиме на Слобожанщині та сході України
- 16:11
- Про наступ на Харківщину та злочинну "відбудову" прикордоння
- 14:01
- Гострий дефіцит електроенергії чекатиме на українців і влітку, і взимку
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .