«Решала» Порошенко Александр Грановский — под уголовным делом в Израиле

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Он фигурант международного скандала: мошенничество и хищение денег.

Израильская компания B.S.D. Crown LTD хочет вернуть свои финансовые ресурсы, размещенные в качестве депозита в Международном банке Азербайджана во времена Джахангира Гаджиева.

Об этом сообщает азербайджанское агентство Haqqin.az.

В сообщении компании говорится, что сумма депозита в банке составляет 13,6 млн долларов.

Кроме того, в ответ на это пожелание компании в банке предложили вернуть депозит с процентами до мая 2017 года по частям в течение 12 месяцев. Компания же отказалась от предложения, ссылаясь на то, что акции МБА принадлежат государству.

В сообщении также говорится, что компания воспользуется всеми возможными средствами и ждет, что банк в скором времени вернет все размещенные вклады B.S.D. Crown LTD.

B.S.D. Crown LTD является собственником акций компании Willi Food — дистрибьютором сотен наименований продуктов питания. В то же время сама B.S.D. Crown Ltd является дочерней компанией израильской инвестиционной компании BGİ.

Контрольный пакет этой компании до последнего времени находился в руках украинского олигарха Александра Грановского. В настоящее время он занимается бизнесом в Украине (подробности о «бизнесе» гр-на Грановского в публикациях Как работают «решалы» от власти с прокуратурой и судами и ГПУ: работа на врага).

В тему: Скандальный судья Вовк встречается в ресторане с «решалой» Порошенко Грановским, — журналисты

Контрольный пакет акций Willi Food Грановский приобрел в 2013 году. Но из-за того, что не смог получить прибыль, позже продал его.

Скандал разгорелся в 2016 году, когда один из крупных акционеров компании Эльдад Леви обратился в суд с требованием разобраться, почему средства компании были размещены в Азербайджане и Австрии. Эльдад Леви утверждал, что руководство компании разместило 11 миллионов долларов в Азербайджане и 30 миллионов в Австрии, чтобы не платить дивиденды акционерам.

Позже новый владелец компании Григорий Гуртовой выступил с заявлением, в котором утверждал, что незаконное использование средств началось еще в тот период, когда BGI управлял одесский бизнесмен Александр Грановский.

(В Украине Григорий Гуртовой проходил по делу о хищении активов Платинум банка, но в МВД под руководством Арсена Авакова дело «замяли» — подробности этого мошенничества в публикации Национальная полиция подозревает, что из «Платинум банка» вывели миллиард).

«В руки юридических советников BGI и B.S.D. попали документы, якобы свидетельствующие о том, что начиная с 2013 года, когда были размещены депозиты, они использовались в качестве гарантий для кредитов, взятых некими компаниями, неизвестными BGI и B.S.D.», — сказано в отчете компании Гуртового.

Гуртовой воспринимается в деловой среде как человек, управляющий бизнесом Грановского. И Управление ценных бумаг Израиля обвинило Гуртового и еще двух высокопоставленных сотрудников BGİ в масштабной афере с сокрытием денег в азербайджанском и австрийском банках. Одним из фигурантов дела является и Грановский, который разместил деньги в Межбанке, когда им управлял Джахангир Гаджиев.

Источник: Haqqin.az


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com