«Семья»: «константиновские». Арбузов, Шепелев, Борулько, «конверташки», трупы...

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

История «Семейных»: клиент «прачечной» Януковича не избежал педофильного скандала.

Продолжение. Начало читайте здесь: «Семья». Первый миллион Арбузова — грабеж вкладчиков «Приватбанка»?

Наследник Виктора Януковича, нынешний царевич Александр по-молодости довольно легкомысленно относился к жизни. Когда его отец писал в биографии, что его сын работает стоматологом, тот в это время под кайфом сжигал двигатели дорогим новеньким яхтам.

В частности, когда автор в Балаклаве, в 2006-м, интересовалась, кому принадлежит яхта «Центурион», один капитан убеждал, что сыну Януковича. «Какому из двух?», — спросила автор. «Тому, что наркоман», — ответил мужчина.

В тему: Украденные в Севастополе древние пушки «нашлись» на базе отдыха президента Януковича

Яхта оказалась собственностью старшего сына Федоровича и была оформлена на семейное предприятие «Веспром». Так что в 2006 году Александру Януковичу было не до бизнеса. На этом автору тогда же жаловался его брат, нардеп Виктор Янукович: «Саша плавает на яхте. Я не могу себе этого позволить, у меня дела». Правда, и младший сын лидера оказался без таланта к предпринимательству, а дела бизнеса отца кто-то должен был «оформлять». И так получилось, что с каждым годом все больше ответственности ложилось на плечи молодого руководителя семейного «Укрбизнесбанка» Сергея Арбузова.

Фактически это он, еще при первом премьерстве Януковича, сформировал команду людей, которая сейчас от имени царевича Александра сидит на финансовых потоках страны, а также контролирует все силовые структуры.

И можно обратить внимание, что многие из этих персон родом из Константиновки. Ведь именно в этом небольшом городе Донбасса Арбузов начал свою карьеру банкира руководителем местного филиала «Приватбанка». Там Сергей Арбузов стал «прирастать» людьми, которых позже потянул с собой к Януковичу.

Поэтому в украинском политикуме в среде «донецких» в группе «семейных» можно выделить целую подгруппу «константиновских».


Это место работы Арбузова в Константиновке

Константиновские

Например, налоговую города Киева сейчас возглавляет Ирина Носачева. Она работала бухгалтером константиновского отделения «Приватбанка», когда его возглавлял Арбузов.

Константиновский Павел Зинов, сейчас работает в очень «хлебном» месте — руководит материальным обеспечением МВД, то есть под его руководством закупаются патрульные автомобили, водометы, дубинки и другое добро для милиции, причем в интернете можно найти массу примеров переплаты за товары. И это свидетельствует вовсе не о том, что Зинов слаб в бизнесе. Наоборот, именно из бизнеса пришел в милицию. Когда-то Зинов имел совместные предприятия с Сергеем Арбузовым: ООО «Ваше право», ООО «Приват тур».

Руководителем Зинова в МВД, то есть министром, является константиновский Виталий Захарченко, который долгое время работал в руководстве милиции Константиновки. Правда, в то время, когда Арбузов приехал в Константиновку Захарченко наоборот уехал. Однако автора убеждали, что эти двое близко познакомились, раз в константиновский период жизни Арбузова.

Арбузов
Сергей Арбузов  Фото: glavcom.ua 

Кстати, в годы, когда «Приватбанк» обворовывал богатых буратин Мариуполя (об этом читайте в первой части), Захарченко возглавлял Государственную службу по борьбе с экономической преступностью (с 2001 года), а в 2003-м работал первым заместителем УВД Донецка.

Если говорить об известных лицах из Константиновки, стоит упомянуть также Александра Медведько, который руководил прокуратурой этого города в конце девяностых, а также Генпрокуратурой при двух последних президентах. Его нельзя обойти, потому что Сергей Арбузов хорошо знал его родственника, мужа племянницы, молодого константиновского банкира Павла Борулько.

Еще недавно Борулько носил титул «короля конвертации» в Украине. Еще раньше был банкиром Виктора Януковича. Вместе с Эдуардом Прутником и своим дядей Виталием Лобасом (заместителем Януковича-губернатора и, говорят, его личным врачом) он основал «семейный» банк «Донетчина», который позже был переименован в известный нам «УкрБизнесБанк» и, который в 2003 году возглавил Сергей Арбузов.

А еще Борулько так же, как и Арбузов работал в константиновском отделении «Приватбанка». Правда, до того, как туда был назначен Арбузов. Поэтому неудивительно, что когда Арбузов обосновался в Константиновке, он близко сошелся с Борулько. Наконец, Константиновка — маленький город: люди из одного круга там хорошо знают друг друга. И что интересно, некоторое время Арбузов шел в гору не только по следам Борулько, а буквально пересаживаясь в его кресла.

Когда Виктор Янукович первый раз стал премьером в его команде перебрался в Киев и руководитель близкого ему банка «Донеччина» Павел Борулько. Был назначен заместителем руководителя «Ощадбанка», что курировал казначейство государственного банка, которое возглавлял Юрий Колобов — ныне известный, как «семейный» министр финансов.

После отъезда Борулько из Донецка его кабинет в банке «Донеччина» занял — Сергей Арбузов. Он стал руководителем банка, который вскоре был переименован в «УкрБизнесБанк». Так началась его карьера в команде «семейных».

А вот приятель Арбузова Павел Борулько не сориентировался. После поражения Януковича на выборах он продал свою долю акций в банке-казначействе Януковичей и в последующие годы оторвался от «семейных», разве что сотрудничал в различных сомнительных схемах.

Сейчас его свободное плавание закончилось белорусской тюрьмой. Северный сосед Украины арестовал Борулько по представлению нашей генпрокуратуры, которая обвиняет «королей украинских конвертации» Павла Борулько и его бизнес-партнера Александра Шепелева в присвоены средств национальных банков и вкладчиков общей суммой 1 млрд. 300 млн. грн.

Эти двое (Борулько и Шепелев — «А») также проходили по делам о заказных убийствах, в частности, руководителя «АвтоКрАЗбанк» в 2003 году и офицера УБОП в 2006-м. Что интересно, исполнителями ликвидации банкира были константиновские криминальные элементы.

«УкрБизнесБанк» и убийство офицера УБОП Ерохина

«УкрБизнесБанк», которым с 2003 года до 2009 года руководил Сергей Арбузов, в первую очередь выполнял роль казначейства бизнес-империи Януковича. В этом банке, в частности, были открыты счета всех предприятий, которые работали в интересах семьи Януковичей, в частности — отчуждали и застраивали резиденцию Виктора Януковича «Межгорье».

В 2008 году в бизнес-империю Януковичей пришла работать и мама Сергея Арбузова — Валентина. Вместе с Александром Януковичем она основала ООО «Донснабтара». Это предприятие вскоре стало основателем «Всеукраинского банка развития». Сейчас владельцем 100% акций этого банка является старший сын Януковича, а Валентина Арбузова возглавляет правление «ВБР».

«Укрбизнесбанк», которым руководил Арбузов до президенства Януковича, был крошечным карманным банком. Его первой задачей было сокрытие от проверяющих органов движение средств по счетам предприятий семьи Януковича. Это было особенно важно, когда «донецкие» оказались в оппозиции. Также банк Януковичей «отмывал» деньги, и не только для «семььи», но и для клиентов со стороны.

В частности, упоминание о «Укрбизнесбанке» есть в приговоре суда по делу резонансного убийства офицера УБОП Романа Ерохина, который специализировался на выявлении и ликвидации конвертационных центров.

Автор детально расскажет об этом деле, ведь хотя «Укрбизнесбанк» в нем появляется фрагментарно, оно, тем не менее, демонстрирует внутреннюю кухню «стирального» бизнеса, в которой шеф-поваром долгое время работал Сергей Арбузов.

Итак, в 2006 году был убит офицер УБОПа Донецка Роман Ерохин, который согласно своим должностным обязанностям должен был бороться с конвертационными центрами. Правда, похоже, что он боролся довольно специфически, скажем так — выборочно. О чем свидетельствуют невероятные, как для работника милиции, состояния. В частности, в приговоре Апелляционного суда города Киева (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12906450), который в 2010 году приговорил исполнителей убийства Ерохина, можно прочитать, что офицер УБОП имел мобильный телефон стоимостью 38 тысяч гривен.

В этом приговоре есть свидетельства, что убоповец Роман Ерохин имел дружеские отношения с «королем конвертации» Павлом Борулько (тем самым первым банкиром Януковичей, по чьим следам сделал карьеру Арбузов) и подбрасывал ему клиентов. Последняя их встреча в стиле «поцелуй Иуды» состоялась в киевском ресторане «Эгоист». Ведь Борулько знал, что после этого у Ерохина запланирована встреча с киллерами, которые действовали от и в интересах другого партнера Борулько — нардепа Александра Шепелева.

В тему: Александр Шепелев, соратник Тимошенко и «Юры Енакиевского»: убийства, воровство бюджета...

В частности, согласно приговору суда, киллеры отрабатывали сценарий убийства в офисе фирмы «Старый город» на улице Ярославов вал (Киев — «А»), которая была оформлена на старенькую бабушку Александра Шепелева.

В тему: Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках. Часть вторая

Параллельно в том же офисе те же киллеры готовили убийство другого «приятеля» Борулько — Дмитрия Гончарова, с которым тот не мог поделить активы банка «Европейский». Это позже в интервью журналистам признает сам Гончаров: «Киллеры, убившие Ерохина, собирались убить и меня».

Значит, «короли конвертации» Борулько и Шепелев не гнушались убийствами.

В тему: За что стреляли в банкира Дядечко

Вообще отмывания денег в Украине традиционно является довольно кровавым бизнесом. Просто никто не отслеживает, как внезапно умирают подставные директора (обычные бомжи) тех фирм, через которые отмываются огромные суммы. Например, особо высокая смертность среди директоров «стиральных машин» в схемах нардепа Антона Яценко.

В тему:

Однако вернемся к убийству Ерохина.

Итак, шеф-повара на кухне конвертации Борулько и Шепелев разбирались с производственными проблемами довольно специфически — с помощью киллеров. Причем, если говорить о Шепелеве, то проблемы у него возникли из-за политики. Офицер УБОПа Ерохин, который долгое время закрывал глаза на деятельность подконтрольного Шепелеву конвертационного центра при «Банке «Перспектива» был вынужден выслужиться перед Юрием Луценко, которому в то время важно было накопать компромат на депутатов Блока Юлии Тимошенко.

А Александр Шепелев как раз и был таким депутатом. «Король конвертации» Шепелев начинал свою карьеру с отмывания денег Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского), а после победы оранжевой революции вовремя сориентировался и купил себе место в списках БЮТ. Однако, благодаря такому позитивному явлению, как конкуренция, которое существовало в политикуме тех времен, депутат БЮТ Шепелев, у которого было все «ок» с донецкими, попал под огонь третьей стороны — команды Ющенко...

Почему автор посвятил так много внимания этой истории? Не только потому, что благодаря ей становится ясно, что собой представляет стиральный («моечный») бизнес в Украине. Не только потому, что главным героем в ней является Павел Борулько, первый банкир Януковичей, наставник Сергея Арбузова. А потому, что в эту историю вплетается и сюжетная линия, связанная с «УкрБизнесБанком».

В приговоре по делу Ерохина есть интересные показания брата жертвы, также «силовика». Родной брат покойного Ерохина рассказал следствию, что накануне смерти брата «служба безопасности» УкрБизнесБанка «ему сообщила, что у брата конфликт с Шепелевым».

Откуда в «УкрБизнесБанке» имелась информация о смертельной угрозе Ерохину? Почему произошел этот разговор? Какие совместные дела имел «УкрБизнесБанк» и офицеры УБОП братья Ерохины? Автор пытался выяснить ответ на эти вопросы в пресс-службе Арбузова, однако там отмолчались.

Возможно, ответ на этот вопрос подсказывает пресс-релиз отдела Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, датированный октябрем следующего, 2007-го года? Оказывается «УкрБизнесБанк», которым тогда руководил Арбузов, и «Банк Перспектива» Шепелева ВМЕСТЕ «стирали» деньги. Донецкие силовики так и писали: «Преступная группировка использовала для обналичивания средств донецкий „Приватбанк“, „Укрбизнесбанк“, „Автокразбанк“, „Национальный стандарт“ (последние два банка близки к Борулько — авт.), „Банк Перспектива“ (банк Шепелева — авт.)...»

«УкрБизнесБанк» и педофильный скандал

В открытых источниках можно даже найти конкретные примеры, как «УкрБизнесБанк» времен руководства Сергея Арбузова отмывал деньги. Например, в Едином реестре судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5562597 автор нашел постановление Макеевского суда 2009-го года, из которой можно узнать, что налоговики расследовали преступную деятельность крупного конвертационного центра. В частности ООО «ИР-бизнес плюс», которое имело счета в «УкрБизнесБанка» и предоставляло фиктивные рекламные услуги газовым трейдерам.

Газовые трейдеры, в свою очередь, на основе этих расходов формировали завышенную стоимость природного газа при его распределении конечным потребителям и хоронили прибыль. И действительно, перечисленные в постановлении газотрейдеры в 2009 году пропустили через себя газа на 2 млрд. грн., а налоговой продемонстрировали сплошные убытки от своей тяжелой газотрейдерский деятельности.

Итак, суммы, которые надо было «отмывать» были немаленькими. Автор исследовал, что ООО «ИР-бизнес Плюссе» было аффилировано с ООО «Акцент-бизнес», которое на конец 2009-того года показало огромный доход почти в полмиллиарда гривен. И, что особенно интересно, ООО «Акцент-бизнес» было основано структурой, которая через цепочку соучредителей была связана с «Восточной транспортной компанией» — фирмой из бизнес-паутины старшего сына Януковича.

Похоже, что ООО «ИР-бизнес Плюс» и ООО «Акцент-бизнес» были структурами, созданными при  «УкрБизнесБанке» именно для предоставления специфических банковских услуг.

Автор обратилась в пресс-службу Арбузова с просьбой сообщить, был ли «УкрБизнесБанк» причастен к созданию этой структуры, а также аффилированной с ней фирмы ООО «Акцент-бизнес». Однако ответы не получила.

Когда автор поинтересовалась, кто владельцы газотрейдеров, которые в 2009 году пользовались услугами этого конвертационного центра, то обнаружила большое разнообразие: здесь были структуры, близкие к Злочевскому, Коломойскому и даже ООО «Промгаз Украины» депутата БЮТ Руслана Богдана.

Итак, «прачечная» Януковича не простаивала, даже когда «донецкие» были в оппозиции. Правда, то, что бютовец Богдан давал возможность заработать «януковичам» во времена правления Тимошенко, не спасла его от педофильного скандала. Когда летом 2009 депутат регионов Вадим Колесниченко обвинил трех депутатов от БЮТ в изнасиловании детей, среди них оказалось и фамилия клиента «прачечной» Руслана Богдана.

(Продолжение следует).

Татьяна Чорновол, опубликовано в блоге на «Украинской правде»

Перевод: «Аргумент»


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com