Победы клана Януковича в 2014 году. Почему ЕС может снять санкции с убийц и казнокрадов

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Несмотря на длинный кровавый шлейф, который они за собой оставили, в клане Януковича царят реваншистские настроения. Все их потуги сейчас направлены на реабилитацию. И Генпрокуратура, и МВД создали максимально возможные для этого условия.

Более 10 месяцев прошло с тех пор, когда из страны бежал четвертый президент Виктор Янукович. Вслед за патроном бросились бежать почти все министры, которые обслуживали «Семью», не рассчитывая на помилование.

В изгнании они уже провели немало времени. Впрочем, далеко не всем представителям этой группы нравится постоянно пребывать за границей. Вряд ли они скучают по киевским кручам. И никто их здесь не ждет с распростертыми объятиями. Их головная боль — это те активы, которые они оставили в Украине.

Несмотря на длинный кровавый шлейф, который они за собой оставили, в клане Януковича царят реваншистские настроения. Все их потуги сейчас направлены на реабилитацию.

И Генпрокуратура, и МВД создали максимально возможные для этого условия. Речь идет о неторопливости в открытии уголовных производств или промедлении с объявлением подозрения фигурантам громких скандалов 2010-2013 годов. Поэтому ЕС может снять санкции с одиозных экс-чиновников.

В это же время, находясь за границей, «семейные» продолжают выигрывать дела в судах и удерживать свои позиции в тех активах, которые они нажили «непосильным трудом» за годы служения Януковичу.

ЕП собрала несколько примеров, свидетельствующих об успехах представителей клана «Семьи» и о бездействии сегодняшней украинской власти. Таких иллюстраций в 2014 году накопилось немало.

Виктор Янукович

1. Уже через несколько месяцев Европейский союз может снять санкции с украинского экс-президента. С того самого президента, во времена которого принимались диктаторские законы, а в центре Киева былио расстреляны более сотни человек.

Причина — неторопливость украинских правоохранителей. Любые санкции, которые вводит ЕС, имеют ограниченный срок действия. Они вводятся на 6 месяцев или на год. По окончании срока, чтобы восстановить санкции, органами ЕС запрашивается информация о реальном положении дел. Таким образом, если в апреле 2015 года не будет результатов в расследовании уголовных дел, санкции с Януковича и членов его режима могут быть сняты. Так же вернуть активы режима Януковича в Украине можно только по итогам обвинительных приговоров украинских судов.

В тему: Действующий резидент Украины

Вместе с тем со времени побега Януковича прошло уже 10 месяцев, а результатов до сих пор нет. Зато Министерство юстиции уверяет, что для сохранения действия санкций Евросоюза против Януковича и его министров Украины готова предоставить все необходимые материалы.

В тему: Американский экономист: Состояние Януковичей — $12 млрд и его нужно конфисковать

2. Около двух месяцев назад бойцы «Айдара» заблокировали въезды на так называемую «вертолетную площадку Януковича», которая была построена в районе Парковой дороги (Киев — А). Они требовали, чтобы ее передали в государственную собственность.

Тогда также стало известно, что средства от аренды объекта продолжает получать фирма «Амадеус и Ко», которую связывали с экс-президентом. Хотя еще в апреле было открыто уголовное дело по незаконной выдаче упомянутой компании разрешительных документов на строительство. В конце концов, несмотря на старания «Айдара», в начале декабря этого года Окружной админсуд Киева признал законным этот комплекс и всю разрешительную документацию на него.

В тему: С «Межигорьем» Януковича творится что-то странное. Как и с уголовным делом на «хозяина»

3. Такая «семейная» компания как ООО «Премьер Лизинг» продолжает получать заказы государственных предприятий. Последний раз это было в ноябре, когда Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ), который находился уже в состоянии ликвидации, подписал с упомянутой компанией очередную сделку. Напомним, упомянутый «Премьер Лизинг» поставлял ДВРЗ вагоны, которые производил ПАО «Дизельный завод» Леонида Юрушева.

При этом последний в судах безуспешно пытается сейчас взыскать с «прокладки» задолженность. В целом «прокладка» получила от структур Госадминистрации железнодорожного транспорта подряды стоимостью 27 млрд гривен на поставку вагонов и локомотивов.

В тему: Состояние Виктора Януковича

Александр Янукович

1. Старший сын экс-президента не боялся давления на свой ​​бизнес и продолжал развивать «ВБР» еще долго после побега отца. По данным нардепа «Блока Порошенко» Сергея Лещенко, с момента побега отца по май 2014 года неизвестные физические лица внесли в ВБР 40 миллионов долларов на депозиты. Причем вносились одинаковые круглые суммы по 3-5 миллионов в одни и те же дни.

Расследование против сына Януковича не имело реальных последствий, поэтому Нацбанку пришлось идти на искусственные шаги и вводить временную администрацию в ВБР. Хотя реальных оснований для этого не было — сын диктатора оберегал свой ​​банк от проблем и заводил туда только «чистые» активы. Теперь может получиться так, что государство в лице Фонда гарантирования вкладов еще и будет возмещать десятки миллионов гривен вкладчикам ВБР.

В тему: Ни ГПУ, ни МВД не препятствовали работе банка сына Януковича на протяжении 2014 года

2. Накануне МВД закрыло дело против Всеукраинского банка развития сына экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Речь идет о деле, которое касается получения «ВБР» в 2012-2013 годах т.н. «зарплатных проектов» Налоговой, МВД, судебных управлений Киева и Донецка. В действиях банка правоохранители якобы не нашли состава правонарушения. В МВД накануне отрицали, что дело закрыто, и говорят, что следствие продолжается. Впрочем, результатов до сих пор нет.

3. До сих пор нет сведений и о том, как движется дело по «Ассоциации Донбасского расчетно-финансового центра», которым занимается прокуратура Донецкой области.

Напомним, что «ДРФЦ» и аффилированные с ним фирмы были безусловным лидером в государственных угольных тендерах последних лет. Заработки Ассоциации состояли из поставок государственным шахтам различного оборудования, так и перепродажи государственного угля с огромной маржой. Также ассоциацию подозревали в перепродажи угля из шахт-копанок. Кроме этого, группа «ДРФЦ» в прошлом году скупала горно-обогатительные фабрики на Донбассе.

В тему: Уголь Януковичей. Как «Семья» получила госпредприятия в 8 раз дешевле номинала

Корпорация «МАКО» Александра Януковича всегда опровергала свою причастность как к Ассоциации «ДРФЦ», так и к созданному впоследствии ООО «ДРФЦ». Впрочем, журналисты неоднократно доказывали обратное.

В тему: Как Янукович обокрал шахтеров

4. В июне этого года бывший Генпрокурор Олег Махницкий утверждал, что холдинг «МАКО», владельцем которого является Александр Янукович, уклонился от уплаты налогов на сумму более 42 млн гривен. Впрочем, никто до сих пор слышал о результатах и этого расследования.

В тему: Состояние Александра Януковича

Николай Азаров

1. Еще меньше чем год назад Азаровы панически боялись правосудия и пытались избежать ареста имущества, но ситуация изменилась. Сегодня Алексей Азаров — сын бывшего премьера Николая Азарова — практически вышел из-под международных санкций.

В тему: Янукович, Азаров, Клюев могут ехать в ЕС — по ним нет санкционного запрета, — СМИ

По информации нардепа Сергея Лещенко, фамилия Азарова значится среди лиц, санкции по которым ЕС может отменить. За месяцы, которые прошли после побега Азаровых из Украины, они так и не были преданы уголовному преследованию в Украине.

В тему: Австрия арестовала имущество народного депутата Алексея Азарова

2. Раньше беглый экс-премьер активно выводил активы из поля зрения правоохранителей. Успеха семья достигла в переоформлении на оффшоры некоторых австрийских фирм. Весной 2014 изменила основателя компания «Де Санктис-Инвест». Ранее ее владельцем была австрийская фирма De Sanctis Holding юриста из Лихтенштейна Рейнхарда Прокша, известного в связи с «Межигорьем» Виктора Януковича и другими активами представителей предыдущей власти. Новым владельцем «Де Санктис-Инвест» стал офшор с Британских Виргинских островов «Karson Business Group».

В тему: Рейнхард Прокш: «отмывает» деньги Януковичей, Клюевых, Азаровых и Ко

Также изменился владелец мажоритарного акционера «азаровской» страховой компании «Амальтея» — ООО «Эквиталь». Ранее владельцем «Эквиталь» была «дочка» австрийской фирмы «Garda Handels und Beteiligungs» — ООО «Аккорд финансы».

3. Продолжает успешно работать компания Азаровых «Тартус компани», которая летом 2011 года построила склад на 10 000 тонн картофеля в Семиполках Киевской области. Картофельный склад Азаровых успешно функционирует и в 2014 году. Еще в 2013 году «Тартус компани» была опосредованно оформлена на кипрскую фирму Staydelor Investments, концы которой теряются в экзотических оффшорных зонах.

В тему: К сыновьям Азарова и Пшонки у Генпрокуратуры Яремы вопросов нет?

4. В течение этого года экс-премьер и его семья приобрели шикарные особняки в Подмосковье, оккупированном Крыму, Австрии и на побережье Италии. Одно из имений бывший глава Кабмина приобрел в подмосковном коттеджном городке «Монолит». Оформили резиденцию площадью 4000 кв м на его сына уже после побега экс-премьера из Украины. Стоимость дома, по меньшей мере, 8 млн долларов. В элитном поселке, где расположен особняк, есть собственная школа, детские сады, храм, озеро и даже отдельные дома для персонала.

Кроме того, семья Азаровых владеет домом в дачном кооперативе Чехово в элитном районе Крыма неподалеку от поселка Санаторное. Недвижимость у «премьерской» семьи есть также в Австрии и Италии.

В тему: Суд и Киевсовет отдали «Кончу-Заспу» сыну Азарова (документ)

Сергей Курченко

1. Его коллега Игорь Коломойский не дает ему спуску, но империя харьковского «вундеркинда» держится, хотя и теряет некоторые активы. Впрочем, крупнейшие его детища вроде Одесского НПЗ или медиахолдинга UMH находятся пока в его собственности, и Курченко, похоже, за них не переживает.

В тему: Сергей Курченко. Уголовник

«Режим сменился в феврале, и если бы у них были реально обоснованные претензии, до сентября это бы привело к каким-то решениям в судах. Был бы доказан ущерб. Было бы какое-то решение о конфискации, был бы новый владелец», — так недавно Курченко комментировал «РБК-Россия» ситуацию со своими активами в Украине.

Если днепропетровский губернатор не оказался тем самым новым владельцем в итоге. Без решения государства о конфискации.

В тему: Курченко вывел миллиарды из Украины уже при новой власти

2. Говорят, что объявленный с апреля в розыск бизнесмен вернулся на рынок импорта топлива уже с новой компанией — ее название ООО «Финанспромгаз». По данным издания Insider, в первом полугодии 2014 года «Финанспромгаз» импортировал в Украину 5230 тонн дизельного топлива с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь). Компании также принадлежит лицензия на поставку природного газа по трубопроводам, которая действует до мая 2017 года.

В тему: Почему топ-менеджер Курченко — кандидат на Кабмин, а не клиент Яремы?

3. Несмотря на санкции ЕС, бизнес Курченко процветает также и в Германии. В частности, продолжает работать купленная в прошлом году группой «СЕПЕК» сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. Немецкие правоохранители уже несколько месяцев пытаются установить связь между Курченко и компанией Sparschweingas. В решении оффшорных «схем» Сергея Курченко не слишком продвинулась и Генеральная прокуратура.

В тему: Александр Янукович и Сергей Курченко пытаются разморозить свои активы, выскользнув из-под санкций ЕС

4. Весной этого года Курченко приобрел две крымские сети — «Современник», «Лукойл-Украина» и вел переговоры о приобретении третьей — «ТЭС». Чем завершились переговоры, неизвестно. Если они закончились успешно для Курченко, то он сейчас владеет более 25% розничного рынка нефтепродуктов Крыма.

В тему: Адвокаты дьявола. «Грязные» юристы Курченко: кто «отмывал» преступные миллиарды

Юрий Иванющенко

1. Из-за позиции Генпрокуратуры ЕС может снять санкции с другой одиозного бизнесмена — Юрия Иванющенко.

В тему: Вендетта. Часть ІІ

Бывшего нардепа Партии регионов уже 10 месяцев проверяют. Вместе с тем ГПУ не возбудила ни одного уголовного производства по Иванющенко, у которого в Швейцарии европейскими органами арестованы 32 млн долларов и 72 млн франков. Более того, по информации председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, ГПУ предоставляла официальный ответ тому же Иванющенко, что в отношении него никаких производств не ведется.

В тему: Юрий Иванющенко за свободу уже заплатил?

2. Одесский рынок «Седьмой километр» продолжает работать на структуры экс-нардепа. При новой власти изгнанник увеличил свою долю на рынке до 56% акций. Напомним, во времена президентства Виктора Януковича владельцами ООО «Промтоварный рынок» (рынок «Седьмой километр») были четыре человека. И в в 2010 году под давлением Ивана Аврамова, которого называют «смотрящим» Иванющенко в Одесской области, учредители рынка переписали, а формально подарили первые 25% акций рынка оффшорной компании Parroks Corporation Limited, которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко.

В тему: Ярема выводит из под уголовного дела и санкций подельника Януковича Юру Енакиевского

3. В ноября 2014 года связанные с беглым «регионалом» компании пытались отсудить у государства почти 140 млн гривен. Компании Иванющенко судились за так называемые «зеленые» инвестиции или «киотские» деньги.

Фирм, которые «распиливали» средства в интересах «Семьи», более двух десятков. И сейчас пять из них судятся за недополученные миллионы — «Стек», «Авалон», «Интертехенерго», «Союз 2007» и «Карпатибудинвест». Последняя официально принадлежит Юрию Иванющенко, остальные оформлены на подставных лиц. Относительно «Интертехнерго»: журналисты «Слідство.Інфо» также доказали, что к этой компании имели отношение представители ВО «Свобода».

Фактически упомянутые фирмы требуют деньги за работы, которые не были выполнены или были недовыполнены.

4. В апреле этого года Хозсуд Луганской области утвердил план санации государственного предприятия «Луганский ремонтно-механический завод», согласно которому структуры «Юры Енакиевского» получили полный контроль над ним .

В тему: После короткого перерыва Юра Енакиевский продолжает строительство «второго Межигорья»

Андрей Клюев

1. Даже после аннексии Крыма и бегства Андрея Клюева из Украины его предприятия продолжают получать завышенный «зеленый» тариф. Многие мощности осталось на территории АРК, и поэтому уже не является частью энергосистемы страны. Компенсация за них не выплачивается. Однако около половины «солнечных» мощностей Клюева расположены на территории «материка». Они работают и получают компенсации от «Энергорынка» по повышенному «зеленому» тарифу. По данным ЕП, с начале 2014 года эта сумма превысила 3 млрд грн.

В тему: Избиение студентов на Майдане: приказ отдал Андрей Клюев, организовал Владимир Сивкович

2. Так же, как и с Януковича, но уже через несколько месяцев Европейский союз может снять санкции с Клюева. Из-за бездействия Генпрокуратуры «зеленый» бизнесмен имел все шансы вывести свои европейские активы из-под санкций ЕС через суды. По крайней мере, по данным на ноябрь украинское силовое ведомство не сообщало о подозрении Клюеву. Активы 18 бывших чиновников бывшей власти фактически были заморожены Евросоюзом «авансом» — Украина еще должна предоставить ЕС доказательства их преступлений. Сейчас, по данным УП, ГПУ уже объявила о подозрении Клюеву.

В тему: Разыскиваемый Андрей Клюев в день рождения получил 47 млн от Турбоатома

3. В августе ОАО «Турбоатом» заключило соглашение с ПАО Артемовский завод по обработке цветных металлов «на поставку труб на 47,14 миллиона гривен.» Артемовский завод по обработке цветных металлов на поставку труб «принадлежит ЗАО» Укрподшипник «(49,45% ) и австрийским гражданам Вадиму и Артему Шпаковский. Корпорация «Укрподшипник» основали братья Андрей и Сергей Клюевы.

В тему: Состояние братьев Андрея Клюева и Сергея Клюева. Часть 1

Эдуард Ставицкий

1. На начало декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд снял арест с имущества компании «Голден Деррик», контроль над которым пытается вернуть государственная компания НАК «Надра Украины». Так, в 2012-2013 годах бывшее руководство НАК «Надра Украины» продала фирме «Голден Деррик» за 20 млн гривен доли сразу в трех объединениях, добывающих газ на одном из крупнейших месторождений Украины — Сахалинском. Благодаря этому только за два года «Голден Деррик» смогла заработать около 120 миллионов гривен.

В тему: Суд помог соратникам Януковича сохранить выведенные государственые активы

В конце концов, позже решения суда были обжалованы и сделки по купле-продаже соответствующих долей суд другой инстанции признал недействительными. Споры в судах продолжаются. Теперь, вероятно, этим попытается воспользоваться Игорь Коломойский.

Как известно, контроль над «Голден Деррик» через кипрскую «Хартлог Лимитед» осуществляют экс-министры правительства Николая Азарова — Эдуард Ставицкий, который недавно обзавелся израильским гражданством и новой фамилией — Розенберг, экс-председатель Минагрополитики Николай Присяжнюк,а также Юрий Иванющенко.

2. Коломойский пока проигрывает Ставицкому в споре вокруг «Укрнафтабуріння». Так, в декабре Высший хозяйственный суд отказал компании Deripon Commercial из группы днепропетровского губернатора Игоря Коломойского в восстановлении права собственности на 44,999% акций ПАО «Укрнефтебурение».

Компания Коломойского утверждает, что продала акции под давлением и на крайне невыгодных условиях. Главный аргумент — акции были проданы всего за 133 тыс гривен, тогда как их рыночная стоимость составляла 265 млн гривен. Впрочем, в судах сейчас считают безосновательными утверждения компании о притеснениях со стороны властей.

3. Компании «Авантаж Энерго» и «Слобиднафта», связанные с экс-министром Эдуардом Ставицким, 12 ноября выиграли конкурсы на получение разрешений на разработку двух перспективных месторождений газа и нефти. Так, 12 ноября Государственная служба геологии и недр провела аукцион по продаже разрешений на добычу полезных ископаемых.

Среди прочего на продажу выставили два перспективных месторождения газа и нефти — в Беличевский участок площадь в Полтавской области и Лосищинский в Сумской. Соревновались за них только две киевские компании — «Авантаж Энерго» и «Слобіднафта». Они и разделили оба участка между собой, побеждая по очереди.

4. В ноябре Киевский апелляционный суд обязал «Укргаздобычу» передать ООО «Фаворит Систем» 94,56 млн кубометров природного газа, 1149 тонн нефти и 9407 тонн газового конденсата. «Укргаздобыча» должна передать эти углеводороды фирме по договору о совместной деятельности. Одним из основателей упомянутого ООО является человек, который является опосредованным партнером родителей экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого-Розенберга.

5. Правоохранители до сих пор не нашли иностранных счетов экс-министра Эдуарда Ставицкого или членов его семьи. Перед новым годом в ГПУ сообщили, что только готовятся к объявлению Ставицкого в международный розыск по новой фамилии Розенберг. Накануне в украинском бюро Интерпола подтвердили, что Ставицкий скрывается в Израиле, где сменил свои имя и фамилию на Эдвард Розенберг и получил паспорт гражданина этой страны.

Сергей Арбузов

1. В мае 2014 года жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в одном из Украинских банков 50 млн гривен наличными. Операция осуществлялась через доверенное лицо. Тогда Госслужба финансового мониторинга заблокировала эту операцию.

Совсем недавно общество всколыхнула история о снятии ареста со счетов и имущества Сергея Арбузова и его жены. Такое решение 21 ноября этого года принял судья Печерского райсуда Киева во время рассмотрения ходатайства защитника Арбузовых. Причина формальная — якобы чиновник, сбежавший после Майдана, не был официально уведомлен о подозрении в совершении преступления.

В тему: Подонки. Печерский суд и Генпрокуратура разморозили восемь банковских счетов Арбузова

Через три дня по обращению ГПУ Печерский суд повторно наложил арест на счета семьи экс-вице-премьера. Правда, с правом обжалования постановления в течение 5 дней, что позволяло Арбузову снимать деньги — до момента вступления второго решения в силу. В Госфинмониторинге заверили, что ни одна гривна со счетов Арбузовых списана ни была — деньги были заблокированы.

В тему: Арбузов перещеголял в «мажорстве» самого Ахметова

Николай Присяжнюк

1. Бывший аграрный министр тоже старается не отставать. Пока он боролся за месторождения с уже упоминавшейся «Голден Деррик» как один из собственников предприятия, его родственники выигрывали государственные тендеры.

В частности, компания «Транс Св Лайн», которая принадлежит племяннику Присяжнюка — Роману Симонову, выиграла в августе тендер «Укрзализныци» на поставку древесины. Сумма контракта — 23,3 млн гривен. Но, в общем, аграрный экс-министр скромнее ведет себя по сравнению с другими представителями «семейного» клана

Опубликовано в издании  Економічна правда

Перевод: Аргумент

 

(Публикуется с незначительными сокращениями).



В тему:

Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com